Trong bối cảnh công nghệ Blockchain phát triển nhanh chóng, các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo ngày càng gia tăng, từ lừa đảo đến rửa tiền và nhiều vụ án khác xảy ra thường xuyên, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư toàn cầu, làm nổi bật tính cấp bách của việc tăng cường quản lý và bảo vệ nhà đầu tư.

Gần đây, nhiều vụ lừa đảo điển hình đã thu hút sự chú ý. Tại quận Minh Hành, Thượng Hải, một băng nhóm tội phạm đã phát hành một loại "GDFC coin" vô giá trị, thành công lừa đảo hơn 35 triệu nhân dân tệ rồi tẩu thoát. Trong vụ án tại huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc, các đối tượng tội phạm đã khéo léo lợi dụng cái mác kiểm toán an ninh để âm thầm thao túng giá tiền ảo, khiến 103 nhà đầu tư thiệt hại lên tới 77,76 triệu nhân dân tệ. Những vụ lừa đảo này đều lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về công nghệ Blockchain, cũng như việc mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao.

Càng đáng lo ngại hơn, tiền ảo đang trở thành công cụ mới để rửa tiền. Trong một vụ án ở Đại Liên, Liêu Ninh, kẻ chủ mưu sau khi huy động trái phép 214 tỷ nhân dân tệ, đã chỉ đạo người khác mua lượng lớn tiền ảo và chuyển tiền qua các phương thức phức tạp, hoàn toàn phơi bày những rủi ro tiềm ẩn của tiền ảo trong giao dịch ẩn danh xuyên biên giới.

Trên toàn cầu, thiệt hại do tội phạm tiền ảo đang gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của Hacken, trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại trong lĩnh vực tiền ảo đã vượt qua 3,1 tỷ USD, vượt xa mức của cả năm 2024. Dữ liệu từ một tổ chức khác là CertiK cũng cho thấy, thiệt hại liên quan đạt 2,47 tỷ USD, chủ yếu xuất phát từ lỗ hổng trong kiểm soát truy cập và hợp đồng thông minh. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng này, các cơ quan quản lý của các quốc gia đang tăng cường nỗ lực chống lại. Ví dụ, Mỹ gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty Funnull của Philippines và các quản lý của họ, với hành vi gian lận của công ty này đã khiến các nhà đầu tư Mỹ thiệt hại hơn 200 triệu USD.

Trong bối cảnh như vậy, việc bảo vệ nhà đầu tư trở nên đặc biệt quan trọng. Các cơ quan quản lý tài chính trên khắp nơi đã phát đi cảnh báo, nhắc nhở nhà đầu tư cảnh giác với cám dỗ lãi suất cao, cẩn trọng trong việc đầu tư vào tiền ảo. Khi các phương thức phạm tội không ngừng đổi mới, các cơ quan quản lý và nhà đầu tư đều cần nâng cao cảnh giác, tăng cường việc học hỏi kiến thức liên quan đến Blockchain và tiền ảo, để có thể đối phó tốt hơn với những thách thức trong lĩnh vực mới nổi này.