Trong mười năm qua, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong việc chống lại tội phạm mạng. Theo các nguồn tin nội bộ, trung tâm này đã thành công trong việc thu hồi gần 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số, trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực thực thi pháp luật về tài sản tiền điện tử toàn cầu.

Công việc của GIOC thường bắt đầu từ những tương tác trực tuyến có vẻ bình thường. Trong một trường hợp điển hình, tội phạm thu hút nạn nhân thông qua các nền tảng đầu tư được thiết kế công phu. Những nền tảng này thường được ngụy trang rất chuyên nghiệp, được trang bị giao diện lộng lẫy và hệ thống phản hồi khách hàng nhanh chóng. Sau khi nạn nhân nhận được lợi nhuận nhỏ ban đầu, họ thường sẽ tăng cường đầu tư, một số thậm chí không tiếc vay mượn. Tuy nhiên, khi khoản đầu tư đạt đến một quy mô nhất định, nền tảng đột ngột biến mất, nạn nhân trắng tay.

Nhà phân tích điều tra của Cục Điều tra Đặc biệt, Jamie Lin, đã tiết lộ những thủ đoạn thường thấy của tội phạm trong quá trình giao tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật Bermuda. Ông chỉ ra rằng, những kẻ lừa đảo này thường sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh giả để tạo dựng lòng tin, trong khi người điều khiển thực sự có thể hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mà họ trình bày.

Các điều tra viên của GIOC sử dụng các công cụ mã nguồn mở tiên tiến, có khả năng theo dõi tên miền, ví mã hóa, thậm chí sử dụng địa chỉ IP bị lộ do sự cố VPN để xác định tội phạm. Năng lực điều tra hiệu quả này khiến GIOC trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống tội phạm tài sản tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng GIOC đã trở thành một trong những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất do chính phủ kiểm soát, phần lớn tài sản bị thu hồi được lưu trữ trong ví lạnh. Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc chống lại tội phạm tài chính mạng, mà còn tạo ra một hình mẫu cho các cơ quan thực thi luật pháp toàn cầu.

Với sự phổ biến của Tài sản tiền điện tử, các phương thức tội phạm tương tự có thể trở nên phức tạp và kín đáo hơn. Công chúng nên nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các cơ hội đầu tư trực tuyến, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần thường xuyên cập nhật công nghệ và chiến lược để đối phó với những thách thức ngày càng nghiêm trọng.