Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ yêu cầu Swissquote tăng cường các biện pháp AML.

Theo thông tin từ Deep Tide TechFlow, vào ngày 2 tháng 7, theo báo cáo của Bloomberg, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Thụy Sĩ ( Finma ) gần đây đã gia tăng giám sát đối với nền tảng giao dịch tiêu dùng lớn nhất của Thụy Sĩ, Swissquote Group Holding SA, yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn để giảm thiểu các hoạt động đáng ngờ. Theo Giám đốc điều hành của Swissquote, Marc Buerki, Finma đã rõ ràng chỉ đạo công ty giảm số lượng báo cáo gửi đến Văn phòng Báo cáo Rửa tiền Thụy Sĩ trong thư đánh giá hàng năm vào đầu năm nay. Hành động này được thực hiện nhằm đối phó với sự gia tăng gần đây về các nỗ lực gian lận và tấn công hacker mà nền tảng này đang phải đối mặt. Đáng chú ý, Swissquote, là một trong những tổ chức tài chính truyền thống đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Thụy Sĩ, việc tăng cường giám sát này có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu tuân thủ liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm cả tài sản tiền điện tử.