Bộ trưởng Tài chính và Tài chính Mehmet Şimşek đã đưa ra cảnh báo chống lại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Trong tuyên bố của mình với AA, Şimşek tuyên bố rằng các quy định mới nên được tuân thủ đầy đủ và nói, "Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi nhắm mắt làm ngơ. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện phải hoàn thành trách nhiệm của họ như một phần của hệ thống tài chính. Trong phạm vi của các quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cũng được bao gồm trong số các tổ chức tài chính phải chịu các nghĩa vụ tương tự như ngân hàng, nhà môi giới và công ty bảo hiểm theo luật MASAK. "
"Chuyển tiền điện tử sẽ không được phép nếu thiếu thông tin"
Şimşek tuyên bố rằng 'quy tắc du lịch' hiện đã được đưa vào thực tế trong chuyển tài sản tiền điện tử và nhấn mạnh rằng nếu có sự thiếu hụt thông tin được yêu cầu trong bối cảnh này, quá trình chuyển nhượng sẽ không được phép:
"Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được yêu cầu chuẩn bị một chương trình tuân thủ và chỉ định một nhân viên tuân thủ. Điều quan trọng là họ phải thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro và giám sát giao dịch của khách hàng, đăng ký trong hệ thống thông báo điện tử và thực hiện các biện pháp nhận dạng khách hàng chi tiết. Các tổ chức này có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ quan trọng, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch tài chính đầu tiên thông qua ngân hàng. Trong chuyển giao tài sản tiền điện tử, bắt buộc phải có được thông tin chi tiết trong các tin nhắn chuyển khoản, được gọi là 'quy tắc du lịch' trong tài liệu quốc tế. Nếu có thiếu sót trong thông tin này, việc chuyển nhượng sẽ không được phép."
Stablecoin được giám sát chặt chẽ
Cuối cùng, Şimşek nói thêm rằng các biện pháp nghiêm ngặt đã được đưa ra gây khó khăn cho việc chấp nhận khách hàng cho các nền tảng làm trung gian mua và bán tiền điện tử theo định hướng riêng tư. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi chặt chẽ các stablecoin:
"'Tài sản tiền điện tử ổn định', đã được sử dụng rộng rãi trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng được giám sát chặt chẽ. Các sắp xếp cần thiết sẽ được MASAK thực hiện trong khu vực này trong một thời gian ngắn. Các quy định mới của MASAK liên quan trực tiếp đến không chỉ các nền tảng tài sản tiền điện tử mà còn cả các tổ chức thanh toán. Các tổ chức thanh toán sẽ không còn có thể chấp nhận khách hàng theo cách đơn giản hóa. Các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối POS ảo và vật lý và việc sử dụng các thiết bị đầu cuối này phù hợp với mối quan hệ kinh doanh cũng cần được giám sát chặt chẽ. Chúng tôi cũng đang giám sát chặt chẽ các tổ chức thanh toán về các hành động nhằm rửa tiền thu được từ tội phạm, đặc biệt là cá cược bất hợp pháp và gian lận".
Đã xuất bản: Tháng 4 16, 2025 11:41Cập nhật lần cuối: Tháng 4 16, 2025 11:42
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bộ trưởng Şimşek cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử: "Chúng tôi sẽ không mở mắt"
Bộ trưởng Tài chính và Tài chính Mehmet Şimşek đã đưa ra cảnh báo chống lại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Trong tuyên bố của mình với AA, Şimşek tuyên bố rằng các quy định mới nên được tuân thủ đầy đủ và nói, "Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi nhắm mắt làm ngơ. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện phải hoàn thành trách nhiệm của họ như một phần của hệ thống tài chính. Trong phạm vi của các quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cũng được bao gồm trong số các tổ chức tài chính phải chịu các nghĩa vụ tương tự như ngân hàng, nhà môi giới và công ty bảo hiểm theo luật MASAK. "
"Chuyển tiền điện tử sẽ không được phép nếu thiếu thông tin"
Şimşek tuyên bố rằng 'quy tắc du lịch' hiện đã được đưa vào thực tế trong chuyển tài sản tiền điện tử và nhấn mạnh rằng nếu có sự thiếu hụt thông tin được yêu cầu trong bối cảnh này, quá trình chuyển nhượng sẽ không được phép:
"Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được yêu cầu chuẩn bị một chương trình tuân thủ và chỉ định một nhân viên tuân thủ. Điều quan trọng là họ phải thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro và giám sát giao dịch của khách hàng, đăng ký trong hệ thống thông báo điện tử và thực hiện các biện pháp nhận dạng khách hàng chi tiết. Các tổ chức này có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ quan trọng, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch tài chính đầu tiên thông qua ngân hàng. Trong chuyển giao tài sản tiền điện tử, bắt buộc phải có được thông tin chi tiết trong các tin nhắn chuyển khoản, được gọi là 'quy tắc du lịch' trong tài liệu quốc tế. Nếu có thiếu sót trong thông tin này, việc chuyển nhượng sẽ không được phép."
Stablecoin được giám sát chặt chẽ
Cuối cùng, Şimşek nói thêm rằng các biện pháp nghiêm ngặt đã được đưa ra gây khó khăn cho việc chấp nhận khách hàng cho các nền tảng làm trung gian mua và bán tiền điện tử theo định hướng riêng tư. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi chặt chẽ các stablecoin:
"'Tài sản tiền điện tử ổn định', đã được sử dụng rộng rãi trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng được giám sát chặt chẽ. Các sắp xếp cần thiết sẽ được MASAK thực hiện trong khu vực này trong một thời gian ngắn. Các quy định mới của MASAK liên quan trực tiếp đến không chỉ các nền tảng tài sản tiền điện tử mà còn cả các tổ chức thanh toán. Các tổ chức thanh toán sẽ không còn có thể chấp nhận khách hàng theo cách đơn giản hóa. Các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối POS ảo và vật lý và việc sử dụng các thiết bị đầu cuối này phù hợp với mối quan hệ kinh doanh cũng cần được giám sát chặt chẽ. Chúng tôi cũng đang giám sát chặt chẽ các tổ chức thanh toán về các hành động nhằm rửa tiền thu được từ tội phạm, đặc biệt là cá cược bất hợp pháp và gian lận".
Đã xuất bản: Tháng 4 16, 2025 11:41Cập nhật lần cuối: Tháng 4 16, 2025 11:42