Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã bắt đầu xem xét các chính sách chống rửa tiền và tội phạm tài chính của ngân hàng tiền điện tử Anchorage Digital.
Ngân hàng tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ Anchorage Digital lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của các nhà quản lý. Theo tin tức từ Barron’s, Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado hoạt động dưới sự quản lý của Bộ An ninh Nội địa, đã liên hệ với các cựu nhân viên của ngân hàng nhằm ngăn chặn các tội phạm tài chính quốc tế như rửa tiền. Nhóm đã yêu cầu thông tin từ các cựu nhân viên về các chính sách và quy trình hiện tại cũng như đã được thực hiện trong quá khứ của ngân hàng.
Trong khi Anchorage vẫn chưa có thông báo chính thức về vấn đề này, nội dung và phạm vi đầy đủ của cuộc điều tra vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, có thông tin cho rằng TuongVy Le, cố vấn pháp lý chung của Anchorage, đã chuyển sang vị trí tư vấn để xem xét các cơ hội công việc khác trong những ngày gần đây.
Anchorage Digital đã từng gặp vấn đề tương tự trước đây. Năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ban hành lệnh “dừng và sửa chữa” do thiếu sót trong các quy trình “Nhận diện Khách hàng (KYC)” và chống rửa tiền (AML) của ngân hàng. Anchorage đã phải tái cấu trúc các chính sách tuân thủ theo lệnh này và thực hiện tuyển dụng nhân sự mới.
Giám đốc điều hành Anchorage Nathan McCauley đã tham gia hội nghị tài sản kỹ thuật số do Nhà Trắng tổ chức vào tháng Ba vừa qua, và đã tuyên bố rằng ông ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố với tên gọi “Operation Choke Point 2.0”, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiền điện tử truy cập vào tài khoản ngân hàng.
Gần đây, với việc lập trường của các cơ quan quản lý Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên ôn hòa hơn dưới chính quyền Trump, Anchorage cũng đang tăng cường hợp tác với các tổ chức hàng đầu trong ngành. Ngân hàng đã ký các thỏa thuận lưu trữ tài sản kỹ thuật số với các tổ chức tài chính lớn như Cantor Fitzgerald và BlackRock trong tháng qua.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mỹ lại đưa Ngân hàng Tiền điện tử vào tầm ngắm: Giá hỏi đã được khởi động! - Koin Bülteni
Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã bắt đầu xem xét các chính sách chống rửa tiền và tội phạm tài chính của ngân hàng tiền điện tử Anchorage Digital.
Ngân hàng tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ Anchorage Digital lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của các nhà quản lý. Theo tin tức từ Barron’s, Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado hoạt động dưới sự quản lý của Bộ An ninh Nội địa, đã liên hệ với các cựu nhân viên của ngân hàng nhằm ngăn chặn các tội phạm tài chính quốc tế như rửa tiền. Nhóm đã yêu cầu thông tin từ các cựu nhân viên về các chính sách và quy trình hiện tại cũng như đã được thực hiện trong quá khứ của ngân hàng.
Trong khi Anchorage vẫn chưa có thông báo chính thức về vấn đề này, nội dung và phạm vi đầy đủ của cuộc điều tra vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, có thông tin cho rằng TuongVy Le, cố vấn pháp lý chung của Anchorage, đã chuyển sang vị trí tư vấn để xem xét các cơ hội công việc khác trong những ngày gần đây.
Anchorage Digital đã từng gặp vấn đề tương tự trước đây. Năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ban hành lệnh “dừng và sửa chữa” do thiếu sót trong các quy trình “Nhận diện Khách hàng (KYC)” và chống rửa tiền (AML) của ngân hàng. Anchorage đã phải tái cấu trúc các chính sách tuân thủ theo lệnh này và thực hiện tuyển dụng nhân sự mới.
Giám đốc điều hành Anchorage Nathan McCauley đã tham gia hội nghị tài sản kỹ thuật số do Nhà Trắng tổ chức vào tháng Ba vừa qua, và đã tuyên bố rằng ông ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố với tên gọi “Operation Choke Point 2.0”, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiền điện tử truy cập vào tài khoản ngân hàng.
Gần đây, với việc lập trường của các cơ quan quản lý Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên ôn hòa hơn dưới chính quyền Trump, Anchorage cũng đang tăng cường hợp tác với các tổ chức hàng đầu trong ngành. Ngân hàng đã ký các thỏa thuận lưu trữ tài sản kỹ thuật số với các tổ chức tài chính lớn như Cantor Fitzgerald và BlackRock trong tháng qua.