Tiêu đề gốc: Một đoạn trích từ các tài liệu của Satoshi: Cuộc cách mạng của các ngân hàng
Tác giả gốc: Natalie Smolenski
Nguồn gốc văn bản:
Biên dịch: Daisy, Mars Finance
Bài viết này trích từ phần giới thiệu của "Tập hợp tác phẩm của Satoshi Nakamoto", truy tìm cách mà Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 đã xói mòn nền tảng tự do thông qua sự tập trung hóa của tiền tệ, pháp luật và quyền lực nhà nước, và tái cấu trúc trật tự tài chính toàn cầu.
Vào đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ bắt đầu một quá trình tập trung quyền lực, thay thế các yếu tố cốt lõi của tinh thần tự do truyền thống bằng một cách giải thích mới về chính quyền liên bang. Những người tham gia Hội nghị Đảo Jekyll năm 1910 đã soạn thảo Đạo luật Dự trữ Liên bang, được đưa vào luật vào năm 1913, tạo ra Cục Dự trữ Liên bang, ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Fed đã được giao nhiệm vụ kép: kiềm chế lạm phát và bảo vệ việc làm, và các công cụ cốt lõi của nó là điều tiết cung tiền và kiểm soát giá tiền thông qua lãi suất quỹ liên bang. Khi cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có năm 1929 biến thành thảm họa kinh tế "Đại suy thoái", Cục Dự trữ Liên bang non trẻ không ngăn chặn cũng không giảm thiểu cuộc khủng hoảng, nhưng các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo chính trị kết luận rằng "nhà nước cần phải thắt chặt sự kìm kẹp đối với nền kinh tế".
Sự chuyển hướng độc tài xuất hiện ở Mỹ phản ánh quỹ đạo của nhiều quốc gia: Năm 1933, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ký Sắc lệnh số 6102, bắt buộc tất cả công dân Mỹ phải nộp vàng cho Bộ Tài chính và ngừng nghĩa vụ đổi đô la Mỹ lấy vàng — chính sách tịch thu tài sản này tương đồng với các động thái của các nhà lãnh đạo độc tài cùng thời như Winston Churchill, Joseph Stalin, Benito Mussolini và Adolf Hitler.
Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến, các đồng minh của Mỹ đã sử dụng vàng để mua vũ khí do Mỹ sản xuất, cho phép Mỹ tích lũy trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Vào cuối Thế chiến II, quân Đồng minh đã gặp nhau tại Bretton Woods, New Hampshire, để vạch ra khuôn khổ cho một hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh. Hội nghị đã thành lập đồng đô la Mỹ, có thể đổi lấy vàng, làm tiền tệ dự trữ toàn cầu, và tạo ra Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Những người cho vay xuyên quốc gia này, với sứ mệnh bề ngoài là thúc đẩy sự cân bằng và phát triển thương mại quốc tế, có một di sản phức tạp đã mắc kẹt hàng chục nước nghèo trong một mạng lưới nô lệ nợ mà họ không thể trốn thoát.
Đồng thời, sự trỗi dậy của tổ hợp công nghiệp quân sự sau chiến tranh ở Hoa Kỳ không chỉ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến tranh bình thường trong thời bình, mà còn thúc đẩy tăng trưởng GDP thông qua buôn bán vũ khí với các đồng minh và các nước khác. Từ Chiến tranh Triều Tiên đến Việt Nam, Lào, Lebanon, Campuchia, Grenada, Libya, Panama và các hoạt động quân sự khác - chưa kể đến vô số hoạt động bí mật và chiến tranh ủy nhiệm trong cùng thời kỳ - các hành động chiến tranh thường xuyên, vốn là trụ cột trung tâm của chính sách đối ngoại chống cộng của Hoa Kỳ, chắc chắn cần phải được tài trợ. Nhu cầu thực tế này cuối cùng đã thúc đẩy chính quyền Nixon chấm dứt nghĩa vụ đô la-vàng vào năm 1971 và đạt được một thỏa thuận không chính thức với chính phủ Ả Rập Saudi vài năm sau đó: thương mại dầu mỏ sẽ được tính bằng đô la và đô la sẽ chảy trở lại nền kinh tế Mỹ. Thỏa thuận petrodollar, có tính chất của một hiệp ước, đã được ký kết hoàn toàn bí mật bởi hệ thống hành chính, một phần để phá vỡ quá trình phê chuẩn hiệp ước quốc hội theo yêu cầu của hiến pháp.
Giờ đây, khi hệ thống petrodollar đang sụp đổ, các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới đang định giá dầu bằng các loại tiền tệ khác. Đây là một phản ứng tất yếu đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, vốn luôn tìm kiếm quyền bá chủ đơn cực để thống trị các hoạt động thương mại và quân sự quốc tế. Đặc biệt, vụ tấn công khủng bố 11/9 năm 2001 đã trở thành cái cớ để Mỹ tuyên bố một cuộc chiến chống khủng bố vô thời hạn, chi hàng nghìn tỷ đô la cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và quân sự hóa hoặc chia rẽ các quốc gia có xu hướng ổn định. Tác động sâu rộng nhất là thông qua việc thành lập Bộ Tư lệnh miền Bắc và Bộ An ninh Nội địa, Hoa Kỳ đã chính thức bước vào tình trạng kiểm soát quân sự hóa.
Quá trình quân sự hóa ở Mỹ - hiện tượng mà các nhà sáng lập đất nước này căm ghét - dưới danh nghĩa chống khủng bố, thông qua việc thực hiện toàn diện các cơ chế chống rửa tiền/nhận dạng khách hàng (AML/KYC), đã hoàn toàn bóp nghẹt những dư âm cuối cùng của quyền riêng tư của công dân. Xu hướng này có nguồn gốc từ những năm 1970, xa hơn cả thời kỳ chiến tranh chống khủng bố. Thực tế, những năm 1970 được coi là thập kỷ "cách mạng ngân hàng" hoàn toàn trưởng thành, và là thời điểm tự do Mỹ bị sụp đổ hoàn toàn.
Việc Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970 đã khởi động thập kỷ đen tối này. Đạo luật yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ ghi lại tất cả các giao dịch tài chính "có giá trị cao đối với điều tra hoặc kiện tụng hình sự, thuế và quy định", theo giải thích của Bộ Tài chính và cung cấp các hồ sơ đó theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo bất kỳ chuyển động xuyên biên giới nào của các quỹ trên 5.000 đô la. Bộ Tài chính sau đó đã ban hành các quy tắc yêu cầu các giao dịch trong nước trên 10.000 đô la phải được báo cáo - một ngưỡng vẫn được áp dụng cho đến ngày nay, mặc dù ước tính thận trọng rằng sức mua của đồng đô la đã mất giá gần 90% kể từ năm 1970.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tạo thành một sự xói mòn chưa từng có đối với các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ tư chống lại các cuộc khám xét không có bảo đảm. Bất chấp những thách thức pháp lý, "học thuyết của bên thứ ba" của Tòa án Tối cao được thành lập tại Hoa Kỳ v. Miller (1976) đã duy trì luật: Công dân Hoa Kỳ không mong đợi sự bảo vệ hiến pháp đối với các hồ sơ do bên thứ ba nắm giữ. Phán quyết đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng và khiến Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo mật Tài chính hai năm sau đó, vào năm 1978. Tuy nhiên, luật đặt ra 20 ngoại lệ đáng kể, làm suy yếu thêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA), được thông qua cùng năm đó, nhằm hạn chế sự lạm dụng của các cơ quan tình báo liên bang (một bài học kinh nghiệm từ chính quyền Nixon), hợp pháp hóa giám sát bất hợp pháp bằng cách tạo ra một "tòa án kangaroo", Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISC), một tòa án bí mật có thể ban hành lệnh bí mật cho bất kỳ nhu cầu giám sát nào của chính phủ.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (1970), Hoa Kỳ v. Miller (1976), Đạo luật bảo mật tài chính (1978) và Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài (1978) tạo thành nguyên mẫu của hệ thống giám sát toàn diện của chính phủ ngày nay ở Hoa Kỳ. Bốn công cụ pháp lý này đã giết chết huyết mạch của tinh thần tự do Mỹ trong thời đại trước khi máy tính cá nhân và Internet trở nên phổ biến. Ngày nay, chúng được sử dụng như một sự biện minh, đòi hỏi phải thu thập và chia sẻ toàn diện dữ liệu về các giao dịch tài chính (và rộng hơn là truyền thông) được tạo ra thông qua các nền tảng phần mềm và mạng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng mà con người hiện đại không thể thoát ra. Những luật này cũng đã sinh ra ít nhất tám luật liên bang mở rộng quyền giám sát: Đạo luật kiểm soát rửa tiền (1986), Đạo luật chống lạm dụng ma túy (1988) và Đạo luật chống rửa tiền Annuzio-Willi (1992). Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (1994), Đạo luật chiến lược rửa tiền và tội phạm tài chính (1998), Đạo luật yêu nước (2001). (2004) Đạo luật Cải cách Tình báo và Phòng chống Khủng bố, và Sửa đổi Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài, trong đó có Mục 702 khét tiếng (2008) – Điều khoản này thậm chí còn cho phép bỏ qua sự giám sát của các tòa án giám sát tình báo nước ngoài, với sự cho phép của tổng chưởng lý và giám đốc tình báo quốc gia.
Cuối cùng, các luật và phán quyết tư pháp này cũng đã tạo ra ít nhất ba cơ quan tình báo chuyên thu thập dữ liệu về các giao dịch tài chính toàn cầu: Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) (1989), Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (1990) và Văn phòng Tình báo và Phân tích của Bộ Tài chính (2004). Nói tóm lại, trong vòng chưa đầy một thế hệ, hệ thống ngân hàng tập trung của Hoa Kỳ, được tập trung hóa vào đầu thế kỷ 20, đã trở thành một phần mở rộng của cảnh sát quốc gia. Cánh cửa xoay vòng giữa Phố Wall, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính - con đường sự nghiệp mà giới tinh hoa luân chuyển qua các tổ chức này - đã đẩy nhanh bánh đà thông đồng giữa các nhà lập pháp, người thực thi và những người kiểm soát vốn. Ban đầu được xây dựng bởi "cuộc cách mạng ngân hàng" và được củng cố bởi hệ thống petrodollar, cỗ máy tiếp tục phục vụ giới thượng lưu thông qua sự phối hợp không chính thức và cứu trợ chính thức.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các chính phủ trên thế giới không những không khắc phục được những khuyết điểm này, mà gần như tất cả các quốc gia, ngoại trừ một số ít như Iceland, đã chọn cách cứu trợ cho các nhà ngân hàng. Trong đại dịch Covid-19 năm 2020, ngành ngân hàng một lần nữa được cứu trợ cùng với nhiều ngành khác. Tại Mỹ, các kế hoạch cứu trợ này được ủy quyền, duy trì và hỗ trợ tài chính thông qua sự bảo chứng của các lãnh đạo của hai đảng, bằng những dự luật tổng hợp không qua tranh luận.
Nhưng những năm 1970 không chỉ đưa các ngân hàng vào bộ máy nhà nước và chấm dứt quyền riêng tư tài chính, mà còn tạo tiền lệ cho "quy tắc khẩn cấp", trong đó tổng thống Hoa Kỳ nắm quyền lực mà Hiến pháp sẽ cấm ông bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia, được Quốc hội thông qua năm 1976 (NEA) bề ngoài được thiết kế để hạn chế quyền lực khẩn cấp của tổng thống, đã dẫn đến sự gia tăng tần suất mà tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp thông qua ủy quyền thủ tục và các định nghĩa rộng. Sau cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979, Tổng thống Carter đã ký Sắc lệnh hành pháp 12170 để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng luật này. Hành động này cũng viện dẫn (IEEPA) của Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977, cho phép tổng thống đóng băng tài sản của bất kỳ thực thể nước ngoài nào được coi là "bất thường và cực kỳ đe dọa" và ngăn chặn các giao dịch.
Tác động kết hợp của hai bộ luật này đã trao quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ được đơn phương cấm và trừng phạt bất kỳ hoạt động kinh tế nào trên toàn cầu - chỉ cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là có thể thực hiện. Bởi vì giao dịch bằng đô la thường phải thông qua mạng lưới tài chính do Mỹ kiểm soát, cùng với việc đô la vẫn là đơn vị kế toán chính và là đồng tiền dự trữ chủ quyền trên thế giới, nên hai bộ luật nội địa của Mỹ là "Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia" và "Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế" có thể trừng phạt những cá nhân và tổ chức hoàn toàn không thuộc quyền tài phán của Mỹ. Cuối cùng, nhánh hành chính của chính phủ Hoa Kỳ - Tổng thống và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh trừng phạt tài chính - đã có thể thực hiện một hình thức thống trị thực chất đối với hầu hết các khu vực trên toàn cầu.
E.O. 12170 chỉ là sự khởi đầu của các biện pháp trừng phạt nước ngoài của Hoa Kỳ thông qua các sắc lệnh của tổng thống. Kể từ đó, sắc lệnh hành pháp đã trở thành phương tiện thường xuyên của tổng thống để phá vỡ các quy trình lập pháp kéo dài và áp đặt các biện pháp trừng phạt một cách nhanh chóng. Việc sử dụng kết hợp Luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Luật Khẩn cấp Quốc gia đã cung cấp cơ sở pháp lý cho gần 70 tuyên bố khẩn cấp và hơn 15.000 biện pháp trừng phạt đã được áp dụng. Mỹ cũng đã thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua các nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt đa phương đối với các thực thể và bên cụ thể - do các quốc gia thành viên ủy quyền theo Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Không có quy trình pháp lý thích hợp trong các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và hầu hết các mục tiêu chưa bao giờ bị kết án.
Các biện pháp trừng phạt trở nên phổ biến với các chính trị gia Mỹ do việc thực hiện dễ dàng và chi phí bề mặt thấp, hiện có khoảng một phần ba số quốc gia trên thế giới bị Mỹ trừng phạt. Áp lực thực thi dẫn đến việc Bộ Tài chính phải đối mặt với tình trạng nhân sự kỷ lục ra đi và hồ sơ tồn đọng, tạo ra cánh cửa xoay giữa Bộ Tài chính và các công ty luật/tư vấn tư nhân: các cựu quan chức sử dụng kiến thức về hệ thống trừng phạt phức tạp và mối quan hệ với chính phủ để mang lại lợi ích cho khách hàng.
Nhưng các biện pháp trừng phạt hiếm khi làm lung lay các chế độ mục tiêu: các chế độ độc tài vẫn mạnh, trong khi các nền dân chủ bị trừng phạt củng cố quyền lực bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng. Các biện pháp trừng phạt đối với rất nhiều quốc gia đã thúc đẩy các quốc gia thành lập các liên minh địa chính trị mới và tạo ra các hệ thống tài chính thay thế bỏ qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Những gì các biện pháp trừng phạt thực sự mang lại là đẩy các quốc gia bị trừng phạt vào tình trạng nghèo đói kinh niên (nếu không muốn nói là sụp đổ kinh tế), điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy nhiều thập kỷ thù hận phổ biến đối với Hoa Kỳ. Ngay cả các "biện pháp trừng phạt có mục tiêu" theo lĩnh vực cụ thể cũng có rất ít tác dụng - phạm vi hạn chế và áp lực yếu của chúng không có khả năng buộc những người cầm quyền phải thay đổi chính sách của họ. Thực thi thực tế thường là lưỡng cực: cấm đi lại và đóng băng tài sản là một rắc rối nhỏ đối với giới thượng lưu chuẩn bị; Lệnh cấm vận vũ khí và lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa đã gây ra thiệt hại tài sản thế chấp vượt xa những gì đã được tuyên bố.
Kể từ những năm 1970, đã có một nghịch lý cơ bản trong sự hội tụ của quyền lực ngân hàng-nhà nước: tất cả các luật này bề ngoài được thiết kế để hạn chế quyền lực - Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hạn chế các ngân hàng, Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia hạn chế tổng thống và Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài điều chỉnh các cơ quan tình báo. Nhưng nó đã phản tác dụng vì lỗ hổng thiết kế chết người của nó (một nỗ lực sử dụng luật liên bang để đạt được mục tiêu hạn chế quyền lực, là một phần của khuôn khổ hiến pháp). Khi luật liên bang thay thế Hiến pháp, môi trường pháp lý / chính trị / quân sự đã thoái lui về trước Cách mạng Mỹ: nhà nước đã trở thành chủ thể chính trị trung tâm, quyền cá nhân đã được cơ cấu lại thành đặc quyền, luật pháp giả định tội lỗi của công dân và nhà nước có độc quyền về quyền lực, tiền bạc và quyền lực - một nền văn hóa chính trị đang gặp khủng hoảng sâu sắc.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Khi quyền lực đồng đô la gặp SHA-256: Vai trò ba lần neo của Bitcoin trong sự tan rã của đồng đô la dầu mỏ
Tiêu đề gốc: Một đoạn trích từ các tài liệu của Satoshi: Cuộc cách mạng của các ngân hàng
Tác giả gốc: Natalie Smolenski
Nguồn gốc văn bản:
Biên dịch: Daisy, Mars Finance
Bài viết này trích từ phần giới thiệu của "Tập hợp tác phẩm của Satoshi Nakamoto", truy tìm cách mà Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 đã xói mòn nền tảng tự do thông qua sự tập trung hóa của tiền tệ, pháp luật và quyền lực nhà nước, và tái cấu trúc trật tự tài chính toàn cầu.
Vào đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ bắt đầu một quá trình tập trung quyền lực, thay thế các yếu tố cốt lõi của tinh thần tự do truyền thống bằng một cách giải thích mới về chính quyền liên bang. Những người tham gia Hội nghị Đảo Jekyll năm 1910 đã soạn thảo Đạo luật Dự trữ Liên bang, được đưa vào luật vào năm 1913, tạo ra Cục Dự trữ Liên bang, ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Fed đã được giao nhiệm vụ kép: kiềm chế lạm phát và bảo vệ việc làm, và các công cụ cốt lõi của nó là điều tiết cung tiền và kiểm soát giá tiền thông qua lãi suất quỹ liên bang. Khi cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có năm 1929 biến thành thảm họa kinh tế "Đại suy thoái", Cục Dự trữ Liên bang non trẻ không ngăn chặn cũng không giảm thiểu cuộc khủng hoảng, nhưng các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo chính trị kết luận rằng "nhà nước cần phải thắt chặt sự kìm kẹp đối với nền kinh tế".
Sự chuyển hướng độc tài xuất hiện ở Mỹ phản ánh quỹ đạo của nhiều quốc gia: Năm 1933, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ký Sắc lệnh số 6102, bắt buộc tất cả công dân Mỹ phải nộp vàng cho Bộ Tài chính và ngừng nghĩa vụ đổi đô la Mỹ lấy vàng — chính sách tịch thu tài sản này tương đồng với các động thái của các nhà lãnh đạo độc tài cùng thời như Winston Churchill, Joseph Stalin, Benito Mussolini và Adolf Hitler.
Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến, các đồng minh của Mỹ đã sử dụng vàng để mua vũ khí do Mỹ sản xuất, cho phép Mỹ tích lũy trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Vào cuối Thế chiến II, quân Đồng minh đã gặp nhau tại Bretton Woods, New Hampshire, để vạch ra khuôn khổ cho một hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh. Hội nghị đã thành lập đồng đô la Mỹ, có thể đổi lấy vàng, làm tiền tệ dự trữ toàn cầu, và tạo ra Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Những người cho vay xuyên quốc gia này, với sứ mệnh bề ngoài là thúc đẩy sự cân bằng và phát triển thương mại quốc tế, có một di sản phức tạp đã mắc kẹt hàng chục nước nghèo trong một mạng lưới nô lệ nợ mà họ không thể trốn thoát.
Đồng thời, sự trỗi dậy của tổ hợp công nghiệp quân sự sau chiến tranh ở Hoa Kỳ không chỉ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến tranh bình thường trong thời bình, mà còn thúc đẩy tăng trưởng GDP thông qua buôn bán vũ khí với các đồng minh và các nước khác. Từ Chiến tranh Triều Tiên đến Việt Nam, Lào, Lebanon, Campuchia, Grenada, Libya, Panama và các hoạt động quân sự khác - chưa kể đến vô số hoạt động bí mật và chiến tranh ủy nhiệm trong cùng thời kỳ - các hành động chiến tranh thường xuyên, vốn là trụ cột trung tâm của chính sách đối ngoại chống cộng của Hoa Kỳ, chắc chắn cần phải được tài trợ. Nhu cầu thực tế này cuối cùng đã thúc đẩy chính quyền Nixon chấm dứt nghĩa vụ đô la-vàng vào năm 1971 và đạt được một thỏa thuận không chính thức với chính phủ Ả Rập Saudi vài năm sau đó: thương mại dầu mỏ sẽ được tính bằng đô la và đô la sẽ chảy trở lại nền kinh tế Mỹ. Thỏa thuận petrodollar, có tính chất của một hiệp ước, đã được ký kết hoàn toàn bí mật bởi hệ thống hành chính, một phần để phá vỡ quá trình phê chuẩn hiệp ước quốc hội theo yêu cầu của hiến pháp.
Giờ đây, khi hệ thống petrodollar đang sụp đổ, các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới đang định giá dầu bằng các loại tiền tệ khác. Đây là một phản ứng tất yếu đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, vốn luôn tìm kiếm quyền bá chủ đơn cực để thống trị các hoạt động thương mại và quân sự quốc tế. Đặc biệt, vụ tấn công khủng bố 11/9 năm 2001 đã trở thành cái cớ để Mỹ tuyên bố một cuộc chiến chống khủng bố vô thời hạn, chi hàng nghìn tỷ đô la cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và quân sự hóa hoặc chia rẽ các quốc gia có xu hướng ổn định. Tác động sâu rộng nhất là thông qua việc thành lập Bộ Tư lệnh miền Bắc và Bộ An ninh Nội địa, Hoa Kỳ đã chính thức bước vào tình trạng kiểm soát quân sự hóa.
Quá trình quân sự hóa ở Mỹ - hiện tượng mà các nhà sáng lập đất nước này căm ghét - dưới danh nghĩa chống khủng bố, thông qua việc thực hiện toàn diện các cơ chế chống rửa tiền/nhận dạng khách hàng (AML/KYC), đã hoàn toàn bóp nghẹt những dư âm cuối cùng của quyền riêng tư của công dân. Xu hướng này có nguồn gốc từ những năm 1970, xa hơn cả thời kỳ chiến tranh chống khủng bố. Thực tế, những năm 1970 được coi là thập kỷ "cách mạng ngân hàng" hoàn toàn trưởng thành, và là thời điểm tự do Mỹ bị sụp đổ hoàn toàn.
Việc Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970 đã khởi động thập kỷ đen tối này. Đạo luật yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ ghi lại tất cả các giao dịch tài chính "có giá trị cao đối với điều tra hoặc kiện tụng hình sự, thuế và quy định", theo giải thích của Bộ Tài chính và cung cấp các hồ sơ đó theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo bất kỳ chuyển động xuyên biên giới nào của các quỹ trên 5.000 đô la. Bộ Tài chính sau đó đã ban hành các quy tắc yêu cầu các giao dịch trong nước trên 10.000 đô la phải được báo cáo - một ngưỡng vẫn được áp dụng cho đến ngày nay, mặc dù ước tính thận trọng rằng sức mua của đồng đô la đã mất giá gần 90% kể từ năm 1970.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tạo thành một sự xói mòn chưa từng có đối với các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ tư chống lại các cuộc khám xét không có bảo đảm. Bất chấp những thách thức pháp lý, "học thuyết của bên thứ ba" của Tòa án Tối cao được thành lập tại Hoa Kỳ v. Miller (1976) đã duy trì luật: Công dân Hoa Kỳ không mong đợi sự bảo vệ hiến pháp đối với các hồ sơ do bên thứ ba nắm giữ. Phán quyết đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng và khiến Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo mật Tài chính hai năm sau đó, vào năm 1978. Tuy nhiên, luật đặt ra 20 ngoại lệ đáng kể, làm suy yếu thêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA), được thông qua cùng năm đó, nhằm hạn chế sự lạm dụng của các cơ quan tình báo liên bang (một bài học kinh nghiệm từ chính quyền Nixon), hợp pháp hóa giám sát bất hợp pháp bằng cách tạo ra một "tòa án kangaroo", Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISC), một tòa án bí mật có thể ban hành lệnh bí mật cho bất kỳ nhu cầu giám sát nào của chính phủ.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (1970), Hoa Kỳ v. Miller (1976), Đạo luật bảo mật tài chính (1978) và Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài (1978) tạo thành nguyên mẫu của hệ thống giám sát toàn diện của chính phủ ngày nay ở Hoa Kỳ. Bốn công cụ pháp lý này đã giết chết huyết mạch của tinh thần tự do Mỹ trong thời đại trước khi máy tính cá nhân và Internet trở nên phổ biến. Ngày nay, chúng được sử dụng như một sự biện minh, đòi hỏi phải thu thập và chia sẻ toàn diện dữ liệu về các giao dịch tài chính (và rộng hơn là truyền thông) được tạo ra thông qua các nền tảng phần mềm và mạng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng mà con người hiện đại không thể thoát ra. Những luật này cũng đã sinh ra ít nhất tám luật liên bang mở rộng quyền giám sát: Đạo luật kiểm soát rửa tiền (1986), Đạo luật chống lạm dụng ma túy (1988) và Đạo luật chống rửa tiền Annuzio-Willi (1992). Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (1994), Đạo luật chiến lược rửa tiền và tội phạm tài chính (1998), Đạo luật yêu nước (2001). (2004) Đạo luật Cải cách Tình báo và Phòng chống Khủng bố, và Sửa đổi Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài, trong đó có Mục 702 khét tiếng (2008) – Điều khoản này thậm chí còn cho phép bỏ qua sự giám sát của các tòa án giám sát tình báo nước ngoài, với sự cho phép của tổng chưởng lý và giám đốc tình báo quốc gia.
Cuối cùng, các luật và phán quyết tư pháp này cũng đã tạo ra ít nhất ba cơ quan tình báo chuyên thu thập dữ liệu về các giao dịch tài chính toàn cầu: Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) (1989), Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (1990) và Văn phòng Tình báo và Phân tích của Bộ Tài chính (2004). Nói tóm lại, trong vòng chưa đầy một thế hệ, hệ thống ngân hàng tập trung của Hoa Kỳ, được tập trung hóa vào đầu thế kỷ 20, đã trở thành một phần mở rộng của cảnh sát quốc gia. Cánh cửa xoay vòng giữa Phố Wall, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính - con đường sự nghiệp mà giới tinh hoa luân chuyển qua các tổ chức này - đã đẩy nhanh bánh đà thông đồng giữa các nhà lập pháp, người thực thi và những người kiểm soát vốn. Ban đầu được xây dựng bởi "cuộc cách mạng ngân hàng" và được củng cố bởi hệ thống petrodollar, cỗ máy tiếp tục phục vụ giới thượng lưu thông qua sự phối hợp không chính thức và cứu trợ chính thức.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các chính phủ trên thế giới không những không khắc phục được những khuyết điểm này, mà gần như tất cả các quốc gia, ngoại trừ một số ít như Iceland, đã chọn cách cứu trợ cho các nhà ngân hàng. Trong đại dịch Covid-19 năm 2020, ngành ngân hàng một lần nữa được cứu trợ cùng với nhiều ngành khác. Tại Mỹ, các kế hoạch cứu trợ này được ủy quyền, duy trì và hỗ trợ tài chính thông qua sự bảo chứng của các lãnh đạo của hai đảng, bằng những dự luật tổng hợp không qua tranh luận.
Nhưng những năm 1970 không chỉ đưa các ngân hàng vào bộ máy nhà nước và chấm dứt quyền riêng tư tài chính, mà còn tạo tiền lệ cho "quy tắc khẩn cấp", trong đó tổng thống Hoa Kỳ nắm quyền lực mà Hiến pháp sẽ cấm ông bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia, được Quốc hội thông qua năm 1976 (NEA) bề ngoài được thiết kế để hạn chế quyền lực khẩn cấp của tổng thống, đã dẫn đến sự gia tăng tần suất mà tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp thông qua ủy quyền thủ tục và các định nghĩa rộng. Sau cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979, Tổng thống Carter đã ký Sắc lệnh hành pháp 12170 để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng luật này. Hành động này cũng viện dẫn (IEEPA) của Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977, cho phép tổng thống đóng băng tài sản của bất kỳ thực thể nước ngoài nào được coi là "bất thường và cực kỳ đe dọa" và ngăn chặn các giao dịch.
Tác động kết hợp của hai bộ luật này đã trao quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ được đơn phương cấm và trừng phạt bất kỳ hoạt động kinh tế nào trên toàn cầu - chỉ cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là có thể thực hiện. Bởi vì giao dịch bằng đô la thường phải thông qua mạng lưới tài chính do Mỹ kiểm soát, cùng với việc đô la vẫn là đơn vị kế toán chính và là đồng tiền dự trữ chủ quyền trên thế giới, nên hai bộ luật nội địa của Mỹ là "Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia" và "Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế" có thể trừng phạt những cá nhân và tổ chức hoàn toàn không thuộc quyền tài phán của Mỹ. Cuối cùng, nhánh hành chính của chính phủ Hoa Kỳ - Tổng thống và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh trừng phạt tài chính - đã có thể thực hiện một hình thức thống trị thực chất đối với hầu hết các khu vực trên toàn cầu.
E.O. 12170 chỉ là sự khởi đầu của các biện pháp trừng phạt nước ngoài của Hoa Kỳ thông qua các sắc lệnh của tổng thống. Kể từ đó, sắc lệnh hành pháp đã trở thành phương tiện thường xuyên của tổng thống để phá vỡ các quy trình lập pháp kéo dài và áp đặt các biện pháp trừng phạt một cách nhanh chóng. Việc sử dụng kết hợp Luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Luật Khẩn cấp Quốc gia đã cung cấp cơ sở pháp lý cho gần 70 tuyên bố khẩn cấp và hơn 15.000 biện pháp trừng phạt đã được áp dụng. Mỹ cũng đã thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua các nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt đa phương đối với các thực thể và bên cụ thể - do các quốc gia thành viên ủy quyền theo Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Không có quy trình pháp lý thích hợp trong các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và hầu hết các mục tiêu chưa bao giờ bị kết án.
Các biện pháp trừng phạt trở nên phổ biến với các chính trị gia Mỹ do việc thực hiện dễ dàng và chi phí bề mặt thấp, hiện có khoảng một phần ba số quốc gia trên thế giới bị Mỹ trừng phạt. Áp lực thực thi dẫn đến việc Bộ Tài chính phải đối mặt với tình trạng nhân sự kỷ lục ra đi và hồ sơ tồn đọng, tạo ra cánh cửa xoay giữa Bộ Tài chính và các công ty luật/tư vấn tư nhân: các cựu quan chức sử dụng kiến thức về hệ thống trừng phạt phức tạp và mối quan hệ với chính phủ để mang lại lợi ích cho khách hàng.
Nhưng các biện pháp trừng phạt hiếm khi làm lung lay các chế độ mục tiêu: các chế độ độc tài vẫn mạnh, trong khi các nền dân chủ bị trừng phạt củng cố quyền lực bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng. Các biện pháp trừng phạt đối với rất nhiều quốc gia đã thúc đẩy các quốc gia thành lập các liên minh địa chính trị mới và tạo ra các hệ thống tài chính thay thế bỏ qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Những gì các biện pháp trừng phạt thực sự mang lại là đẩy các quốc gia bị trừng phạt vào tình trạng nghèo đói kinh niên (nếu không muốn nói là sụp đổ kinh tế), điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy nhiều thập kỷ thù hận phổ biến đối với Hoa Kỳ. Ngay cả các "biện pháp trừng phạt có mục tiêu" theo lĩnh vực cụ thể cũng có rất ít tác dụng - phạm vi hạn chế và áp lực yếu của chúng không có khả năng buộc những người cầm quyền phải thay đổi chính sách của họ. Thực thi thực tế thường là lưỡng cực: cấm đi lại và đóng băng tài sản là một rắc rối nhỏ đối với giới thượng lưu chuẩn bị; Lệnh cấm vận vũ khí và lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa đã gây ra thiệt hại tài sản thế chấp vượt xa những gì đã được tuyên bố.
Kể từ những năm 1970, đã có một nghịch lý cơ bản trong sự hội tụ của quyền lực ngân hàng-nhà nước: tất cả các luật này bề ngoài được thiết kế để hạn chế quyền lực - Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hạn chế các ngân hàng, Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia hạn chế tổng thống và Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài điều chỉnh các cơ quan tình báo. Nhưng nó đã phản tác dụng vì lỗ hổng thiết kế chết người của nó (một nỗ lực sử dụng luật liên bang để đạt được mục tiêu hạn chế quyền lực, là một phần của khuôn khổ hiến pháp). Khi luật liên bang thay thế Hiến pháp, môi trường pháp lý / chính trị / quân sự đã thoái lui về trước Cách mạng Mỹ: nhà nước đã trở thành chủ thể chính trị trung tâm, quyền cá nhân đã được cơ cấu lại thành đặc quyền, luật pháp giả định tội lỗi của công dân và nhà nước có độc quyền về quyền lực, tiền bạc và quyền lực - một nền văn hóa chính trị đang gặp khủng hoảng sâu sắc.