Theo một số báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối đã bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử vào năm 2021.
Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch ghi nợ đối với tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm ghi nợ có nghĩa là tất cả các giao dịch ghi nợ, bao gồm cả máy ATM và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng có thể nhận được dòng tiền vào.
Thông tư được phát hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng CBN, chỉ đạo các ngân hàng thông báo cho các khách hàng tương ứng về một phát triển nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này của ngân hàng trung ương.
Danh sách các thực thể bị ảnh hưởng bao gồm:
Bamboo Systems Technology Limited
Escale Oil & Gas Limited
Rise Vest Technologies Limited
Chaka Technologies Limited
AbokiFX Limited
Nairabet Quốc tế
Dịch vụ Năng lượng Northwood
Proport Marine Limited
và các cái khác.
Thông báo ghi:
“Bạn được chỉ đạo ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế Chưa Có Nợ được áp đặt lên tài khoản của các khách hàng ngân hàng dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã phát hành hướng dẫn cho các ngân hàng, chỉ đạo họ đóng băng tài khoản của 18 công ty. Các công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm ngoại hối, các công ty xây dựng, công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.
Tất cả 18 công ty đã được Ngân hàng trung ương mở lại tài khoản ngân hàng.
Trở lại vào tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng trung ương cảm thấy sức ép của việc đồng nội tệ suy yếu, chúng tôi đã báo cáo về việc đông lạnh các tài khoản ngân hàng thuộc về 4 startup đầu tư, cụ thể là:
Risevest
Tre
Trove
Chaka
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các công ty khởi nghiệp sử dụng ngoại hối được lấy từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.
Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm yếu đồng Naira so với đồng đô la Mỹ, do đó, cần phải chặn 15 tài khoản của họ trong 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào tiền điện tử.
Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng này đang vi phạm luật giao dịch của Nigeria, bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử trái với chính sách của Ngân hàng trung ương.
Vào tháng 9 năm 2021, nhà tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng buộc phải ngừng hoạt động sau khi bị cáo buộc bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra tỷ giá và do đó không có quyền thao túng tỷ giá. Họ cho biết chỉ công bố thông tin mà họ nhận được từ BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.
Emefiele đã bị đình chỉ làm Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
QUY ĐỊNH | Ngân hàng trung ương Nigeria bỏ lệnh cấm năm 2021 đối với 18 công ty vì 'Giao dịch Tiền điện tử' và làm yếu Naira
Theo một số báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối đã bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử vào năm 2021.
Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch ghi nợ đối với tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm ghi nợ có nghĩa là tất cả các giao dịch ghi nợ, bao gồm cả máy ATM và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng có thể nhận được dòng tiền vào.
Thông tư được phát hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng CBN, chỉ đạo các ngân hàng thông báo cho các khách hàng tương ứng về một phát triển nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này của ngân hàng trung ương.
và các cái khác.
Thông báo ghi:
“Bạn được chỉ đạo ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế Chưa Có Nợ được áp đặt lên tài khoản của các khách hàng ngân hàng dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã phát hành hướng dẫn cho các ngân hàng, chỉ đạo họ đóng băng tài khoản của 18 công ty. Các công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm ngoại hối, các công ty xây dựng, công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.
Tất cả 18 công ty đã được Ngân hàng trung ương mở lại tài khoản ngân hàng.
Trở lại vào tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng trung ương cảm thấy sức ép của việc đồng nội tệ suy yếu, chúng tôi đã báo cáo về việc đông lạnh các tài khoản ngân hàng thuộc về 4 startup đầu tư, cụ thể là:
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các công ty khởi nghiệp sử dụng ngoại hối được lấy từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.
Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm yếu đồng Naira so với đồng đô la Mỹ, do đó, cần phải chặn 15 tài khoản của họ trong 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào tiền điện tử.
Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng này đang vi phạm luật giao dịch của Nigeria, bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử trái với chính sách của Ngân hàng trung ương.
Vào tháng 9 năm 2021, nhà tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng buộc phải ngừng hoạt động sau khi bị cáo buộc bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra tỷ giá và do đó không có quyền thao túng tỷ giá. Họ cho biết chỉ công bố thông tin mà họ nhận được từ BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.
Emefiele đã bị đình chỉ làm Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất