AUSTRAC, cơ quan giám sát dịch vụ tài chính của Australia, đã bày tỏ lo ngại rằng một số nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể thiếu các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố đầy đủ.
Lực lượng Đặc nhiệm Xác định Các Xu hướng Đáng lo ngại
Cơ quan giám sát ngành dịch vụ tài chính Úc, AUSTRAC, đã tuyên bố rằng một số nhà cung cấp ATM tiền điện tử "có thể không có kiểm tra (AML / CTF) chống rửa tiền và chống khủng bố phù hợp". Giám đốc điều hành của cơ quan giám sát, Brendan Thomas, cho biết một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để đánh giá rủi ro liên quan đến máy ATM tiền điện tử đã xác định "xu hướng đáng lo ngại và các chỉ số về hoạt động đáng ngờ", bao gồm các giao dịch gian lận.
Trong một tuyên bố vào ngày 31 tháng 3, AUSTRAC ngụ ý rằng số lượng ATM ngày càng tăng—từ 23 vào năm 2019 lên 1,600 vào năm 2025—đòi hỏi phải tăng cường giám sát. Theo tuyên bố, hầu hết các ATM mới đang được lắp đặt bởi các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Phần lớn các giao dịch liên quan đến việc gửi tiền mặt để mua bitcoin ( BTC).
Sự tiết lộ của AUSTRAC rằng các nhà cung cấp ATM tiền điện tử không có các biện pháp AML và CTF đầy đủ đã đến vài tuần sau khi Thomas thông báo rằng các thực thể tiền điện tử sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho nó thông tin giao dịch tài chính. Như đã báo cáo bởi Bitcoin.com News, yêu cầu này cũng áp dụng cho các nhà cung cấp ATM tiền điện tử.
Giải thích quyết định của AUSTRAC về việc tăng cường sự chú ý vào các nhà điều hành ATM, Thomas, người trước đây đã hứa sẽ truy quét các thực thể không đáp ứng nghĩa vụ của họ, nói rằng:
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có các thực tiễn vững chắc để giảm thiểu rủi ro rằng máy của họ có thể được sử dụng để rửa tiền bẩn hoặc để lừa đảo và lừa gạt những người vô tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành để nâng cao tiêu chuẩn, nhưng chúng tôi cũng sẽ hành động chống lại những nhà điều hành không tuân thủ.”
Như đã được báo cáo trước đó bởi Bitcoin. com News, AUSTRAC đã phát triển các tài liệu để giúp các sàn giao dịch tiền điện tử xác định các rủi ro tội phạm tài chính. Đối với người dùng, cơ quan giám sát đã kêu gọi họ báo cáo các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo nghi ngờ liên quan đến ATM tiền điện tử cho cơ quan chống lừa đảo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
1 thích
Phần thưởng
1
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# Về WIZZ Token……Không còn nghi ngờ gì nữa, WIZZ còn một chặng đường dài để đi trước khi trở thành #DEEPLINK# Token……DEEPLINK với công nghệ đổi mới của mình, có tiềm năng phục vụ hơn 1 tỷ người dùng, có thể trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất trên thế giới!
Xem bản gốcTrả lời0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Australia siết chặt quy định đối với các máy ATM tiền điện tử, viện dẫn các biện pháp AML và CTF không đầy đủ
AUSTRAC, cơ quan giám sát dịch vụ tài chính của Australia, đã bày tỏ lo ngại rằng một số nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể thiếu các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố đầy đủ.
Lực lượng Đặc nhiệm Xác định Các Xu hướng Đáng lo ngại
Cơ quan giám sát ngành dịch vụ tài chính Úc, AUSTRAC, đã tuyên bố rằng một số nhà cung cấp ATM tiền điện tử "có thể không có kiểm tra (AML / CTF) chống rửa tiền và chống khủng bố phù hợp". Giám đốc điều hành của cơ quan giám sát, Brendan Thomas, cho biết một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để đánh giá rủi ro liên quan đến máy ATM tiền điện tử đã xác định "xu hướng đáng lo ngại và các chỉ số về hoạt động đáng ngờ", bao gồm các giao dịch gian lận.
Trong một tuyên bố vào ngày 31 tháng 3, AUSTRAC ngụ ý rằng số lượng ATM ngày càng tăng—từ 23 vào năm 2019 lên 1,600 vào năm 2025—đòi hỏi phải tăng cường giám sát. Theo tuyên bố, hầu hết các ATM mới đang được lắp đặt bởi các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Phần lớn các giao dịch liên quan đến việc gửi tiền mặt để mua bitcoin ( BTC).
Sự tiết lộ của AUSTRAC rằng các nhà cung cấp ATM tiền điện tử không có các biện pháp AML và CTF đầy đủ đã đến vài tuần sau khi Thomas thông báo rằng các thực thể tiền điện tử sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho nó thông tin giao dịch tài chính. Như đã báo cáo bởi Bitcoin.com News, yêu cầu này cũng áp dụng cho các nhà cung cấp ATM tiền điện tử.
Giải thích quyết định của AUSTRAC về việc tăng cường sự chú ý vào các nhà điều hành ATM, Thomas, người trước đây đã hứa sẽ truy quét các thực thể không đáp ứng nghĩa vụ của họ, nói rằng:
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có các thực tiễn vững chắc để giảm thiểu rủi ro rằng máy của họ có thể được sử dụng để rửa tiền bẩn hoặc để lừa đảo và lừa gạt những người vô tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành để nâng cao tiêu chuẩn, nhưng chúng tôi cũng sẽ hành động chống lại những nhà điều hành không tuân thủ.”
Như đã được báo cáo trước đó bởi Bitcoin. com News, AUSTRAC đã phát triển các tài liệu để giúp các sàn giao dịch tiền điện tử xác định các rủi ro tội phạm tài chính. Đối với người dùng, cơ quan giám sát đã kêu gọi họ báo cáo các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo nghi ngờ liên quan đến ATM tiền điện tử cho cơ quan chống lừa đảo.