1539 người bị hại! Coin tưởng công nghệ thông đồng với băng nhóm lừa đảo rửa tiền 23 tỷ, viện kiểm sát yêu cầu án 25 năm

Nhà giao dịch tài sản tiền điện tử Đài Loan “Bitshine (幣想科技)” bị cảnh sát phát hiện nghi ngờ thông đồng với băng nhóm lừa đảo, hỗ trợ đổi tiền mặt của nạn nhân thành mã hóa, trong vòng một năm đã rửa tiền 2,3 tỷ. Cảnh sát đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm vào tháng 4 năm nay, bắt giữ 14 người, trong đó có người phụ trách là ông Thi, Viện kiểm sát quân sự Tân Đài Bắc đã kết thúc điều tra vào ngày 22 tháng 8, truy tố 14 bị cáo với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không đăng ký phòng chống rửa tiền, và kiến nghị tòa án xử phạt ông Thi 25 năm tù.

coin想科技如何打造Rửa tiền帝 quốc

Viện Kiểm sát chỉ ra rằng, người có tên là Thí trước tiên đã thông qua việc mua lại công ty công nghệ coin để có được “vỏ bọc” đăng ký phòng chống rửa tiền của Ủy ban Quản lý Tài chính, sau đó cùng với đồng bọn thiết lập hơn 40 cửa hàng nhượng quyền tại 14 quận huyện trên toàn Đài Loan để bán USDT ra bên ngoài. Mô hình kinh doanh này cốt lõi nằm ở việc lợi dụng vỏ bọc hợp pháp để che đậy hoạt động bất hợp pháp. Công ty công nghệ coin ban đầu là một doanh nghiệp hợp pháp đã được Ủy ban Quản lý Tài chính đăng ký phòng chống rửa tiền, nhưng sau khi Thí mua lại, toàn bộ mô hình kinh doanh đã hoàn toàn biến chất.

Người nhượng quyền không chỉ phải trả phí nhượng quyền từ 1 triệu đến hàng trăm triệu đồng, mà còn phải thanh toán 500 triệu đến 1 triệu đồng tiền ký quỹ vận hành cho ông Vương (người nhượng quyền của cửa hàng Tín Nghĩa) đảm nhận vai trò người phụ trách thực tế của Công ty Tư vấn Thông tin Bách Bảo. Thiết kế phí nhượng quyền cao này có hai mục đích: một là để lựa chọn những người nhượng quyền có năng lực tài chính, hai là thông qua cơ chế ký quỹ để kiểm soát người nhượng quyền, đảm bảo họ tuân thủ mệnh lệnh.

Cuối cùng, toàn bộ vốn được chuyển vào tài khoản của công ty cụ thể, sau đó chuyển đổi thành đô la Mỹ để mua lại USDT, rồi tiếp tục chảy vào ví CEX và ví ẩn danh, từng lớp điểm ngắt khiến cảnh sát khó theo dõi. Con đường dòng tiền phức tạp này là phương pháp rửa tiền điển hình. Tiền mặt → tài khoản ngân hàng → đô la Mỹ → USDT → sàn giao dịch nước ngoài → ví ẩn danh, mỗi lần chuyển đổi đều làm tăng độ khó trong việc điều tra.

Bản tin của Viện Kiểm sát địa phương Shilin, Đài Loan chỉ ra rằng, “Công ty Cointhink có hơn 40 cửa hàng thực tế, bên ngoài giả vờ kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử, thực chất là các thành viên của nhóm lừa đảo sử dụng các chiêu trò lừa đảo như đầu tư giả, thông qua internet phát tán thông tin lừa đảo đến công chúng. Công ty Cointhink thì tuyên bố rằng 'là công ty duy nhất được Ủy ban quản lý tài chính quốc gia cấp phép', khiến nạn nhân tin rằng tất cả những gì Công ty Cointhink làm đều hợp pháp. Các thành viên của nhóm lừa đảo lại chỉ đạo nạn nhân mang tiền mặt đến các cửa hàng của Công ty Cointhink để mua USDT.”

Loại quảng cáo “được ủy quyền duy nhất bởi Ủy ban Quản lý Tài chính Quốc gia” giả mạo này là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ âm mưu lừa đảo. Nhóm lừa đảo trước tiên sử dụng lời nói đầu tư giả để khiến nạn nhân tin tưởng vào cơ hội đầu tư, sau đó hướng dẫn họ đến cửa hàng của coin想 “được đăng ký hợp pháp” để mua USDT, lợi dụng vỏ bọc hợp pháp của coin想 để xóa bỏ nghi ngờ của nạn nhân. Nhiều nạn nhân chính vì thấy coin想 tuyên bố “được ủy quyền bởi Ủy ban Quản lý Tài chính”, đã hạ thấp cảnh giác và giao số tiền lớn cho cửa hàng.

Phân công tội phạm và vai trò của 14 bị cáo

Công tố viên địa phương Tân Đài Bắc đã tiết lộ cấu trúc phân công của toàn bộ tổ chức tội phạm trong sự thật tội phạm ngắn gọn. Thủ phạm chính, một người tên là Thi, dẫn dắt việc mua lại công ty công nghệ Coin Think, phụ trách mở rộng nhượng quyền và quản lý “sàn giao dịch”, đồng thời đưa vào nguồn lực từ nhóm lừa đảo, là nhân vật trung tâm của toàn bộ mạng lưới tội phạm. Một người đàn ông họ Dương phụ trách phát triển kinh doanh và phối hợp, và quản lý nguồn khách hàng cho “sàn giao dịch”, thực chất là cầu nối với nhóm lừa đảo.

Phần luồng tiền được điều hành bởi một người đàn ông họ Vương, thành lập công ty TNHH Tư vấn Thông tin Bách 〇, kiểm soát tài khoản ngân hàng và hệ thống “máy nạp tiền”, chuyên trách việc quy đổi tiền mặt, mua USDT rồi phân phối đến các cửa hàng. Vai trò này là quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi rửa tiền, vì anh ta trực tiếp kiểm soát từng khâu của dòng tiền. Về việc kinh doanh tại các cửa hàng, cơ quan công tố phát hiện cửa hàng Nhân Nhất ở Kiều Long do một người đàn ông họ La phụ trách, còn cửa hàng Tín Nghĩa ở Đài Bắc do một người đàn ông họ Tô làm quản lý cửa hàng, trực tiếp đối mặt với nạn nhân, hoàn thành giao dịch bằng cách “thu tiền mặt, đổi USDT”.

Bề ngoài, công ty có một “trưởng bộ phận tuân thủ pháp luật”, do một người phụ nữ họ Diệp đứng tên, chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống KYC, nhưng thực tế chỉ mang tính hình thức, như thể không có gì. Mặc dù người đàn ông họ Tống về mặt danh nghĩa là giám đốc quản lý rủi ro, phụ trách kiểm tra rút tiền, nhưng đã sớm bị các nhóm lừa đảo qua mặt. Thiết kế “có bộ phận tuân thủ pháp luật nhưng không thực thi” này chính là để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan quản lý, thực tế hoàn toàn không có tác dụng.

Cấu trúc năm tầng của tổ chức tội phạm coin

Tầng quyết định: Shi某 (Mua lại và chiến lược), Yang某 (Phối hợp kinh doanh)

Lưu lượng tiền: Vương M certain (Hệ thống kết hối, điều phối vốn)

Cấp thực hiện: 40 quản lý cửa hàng (trực tiếp đối diện với nạn nhân)

Giả hợp quy tầng: Diệp某 (Trưởng tuân thủ pháp luật), Thái某 (Trưởng kiểm soát rủi ro)

Sự kết hợp bên ngoài: 8 thành viên sàn giao dịch CEX (cung cấp dịch vụ không đăng ký)

Ba người là T施, T楊, và T王 bị nghi ngờ liên quan đến tội lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền, khởi xướng, chỉ đạo tổ chức tội phạm. T施, T楊, T林, T黃, T許, T李, T陳 và T陳 cùng 8 người khác bị tình nghi cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không đăng ký phòng chống rửa tiền, tất cả 8 người đều làm việc hoặc đã từng làm việc tại CEX ở nước ngoài. Do sàn giao dịch này là sàn giao dịch tài sản ảo ở nước ngoài chưa được Ủy ban Quản lý Tài chính thông qua tuyên bố tuân thủ pháp luật hoặc đăng ký phòng chống rửa tiền, vì vậy 8 người này bị buộc tội cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không có đăng ký phòng chống rửa tiền.

Người nghi ngờ chính phủ phủ nhận tội ác, công tố viên đề xuất án nặng 25 năm

Đối mặt với cáo buộc, ông Thi kiên quyết phủ nhận liên quan đến lừa đảo, biện minh rằng ông chỉ đơn thuần “mua lại công ty, kinh doanh nhượng quyền”, nguồn vốn cũng là vay mượn. Hai người đàn ông tên Dương và Vương thừa nhận giữa CEX ở nước ngoài và Tài sản tiền điện tử có sự chồng chéo cao, nhưng chỉ là “hợp tác kinh doanh, phối hợp dòng tiền”. Những bị cáo khác bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không đăng ký phòng ngừa rửa tiền chủ yếu nhấn mạnh rằng họ chỉ là “nhân viên được thuê”, không biết gì về việc phía sau là một băng nhóm lừa đảo. Còn cô Yến và anh Tài thì biện hộ rằng, quy trình KYC tuy nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, nhưng không rõ băng nhóm lừa đảo đã “dạy trước” cho nạn nhân cách trả lời như thế nào.

Hơn nữa, điều vô lý hơn là, cảnh sát và kiểm sát viên còn phát hiện ra rằng, ông Thi và những người khác vì muốn thông qua quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính, đã bị một người đàn ông họ Cổ, là giám đốc một công ty công nghệ, lừa đảo. Họ đã tin tưởng sai lầm rằng người này quen biết em trai của giám đốc Cục Chứng khoán thuộc Ủy ban Quản lý Tài chính, và giả vờ “có thể hỗ trợ thông qua việc đăng ký phòng chống rửa tiền”, đã bị lừa 3 triệu đồng. Điều này tạo ra một tình huống vô lý là “nhóm lừa đảo bị lừa đảo”. Sau khi nhận khoản tiền trên, ông Cổ không hề hỗ trợ công ty B币想 trong bất kỳ công việc nào. Ông Cổ còn quay lại chỉ trích, tuyên bố rằng chính mình mới là nạn nhân, 3 triệu đồng chỉ là phí tư vấn.

Qua cuộc tìm kiếm quy mô lớn, cảnh sát đã thu giữ hơn 640.000 USDT, 0,0356 bitcoin, 1.520 TRX, tổng giá trị khoảng 20 triệu Đài tệ; ngoài ra còn thu giữ tiền mặt 60,49 triệu Đài tệ, một chiếc Ferrari Roma, một chiếc Maserati, cùng với tiền gửi tài khoản công ty 12,4 triệu Đài tệ, tổng cộng khoảng 113 triệu. Viện kiểm sát đã yêu cầu tòa án tuyên bố tịch thu, hoặc truy thu theo pháp luật.

Viện kiểm sát hôm nay đã truy tố 14 người, bao gồm các ông Sĩ, Dương, và Vương, theo các tội danh vi phạm quy định về phòng ngừa tội phạm lừa đảo, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, luật phòng ngừa rửa tiền, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự, đồng thời yêu cầu tịch thu tài sản phạm tội trị giá 1,275 triệu đô la; ông Cổ cũng bị truy tố theo tội lừa đảo. Viện kiểm sát cho biết, ông Sĩ phủ nhận hành vi phạm tội, có thái độ không tốt sau khi phạm tội, yêu cầu mức án 25 năm tù; ông Dương và ông Vương đều nhận tội và đã đề xuất kế hoạch hoàn trả tài sản phạm tội, có thể được giảm án theo quy định; các bị cáo khác chỉ bị tình nghi cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không đăng ký phòng ngừa rửa tiền, xét thấy họ thuộc tầng lớp nhận lương, đề nghị giảm nhẹ và cho hưởng án treo; ông Cổ phủ nhận hành vi phạm tội, hành vi của ông đã làm tổn hại đến hình ảnh của công chức, bị xử phạt 5 tháng tù giam để làm gương.

Vụ án tiệm Bắc Đồn ở Đài Trung: Anh em họ Âu lừa đảo 526 triệu

Tài sản tiền điện tử muốn tham gia vào vụ án ở Bắc Đồn, thành phố Đài Trung, công tố viên đã phát hiện ra giảng viên mã hóa họ Du cùng với em trai đã thông đồng, tìm kiếm một người đàn ông họ Bạch làm trung gian hợp tác với băng nhóm lừa đảo, gây ra 9 người đã đến nhà và đập phá 5.26 triệu Đài tệ để mua Tether, nhưng tất cả tiền đều được chuyển vào ví điện tử của băng nhóm lừa đảo. Ông Du từng là nhà phân tích chương trình giao dịch, giảng viên mã hóa, ông đã đầu tư thành lập Tài sản tiền điện tử Bắc Đồn, do em trai làm quản lý cửa hàng, hợp tác với thành viên băng nhóm lừa đảo là người đàn ông họ Bạch, thông qua ông Bạch làm trung gian kết nối, dẫn dắt những người muốn mua tiền ảo tham gia vào tài khoản LINE chính thức của Bắc Đồn để liên hệ mua Tether.

尤男 ẩn mình ở phía sau, để em trai thu tiền lừa đảo từ những nạn nhân, và 尤 tiếp tục cung cấp cho 白 các câu nói dẫn dắt nạn nhân đến cửa hàng, cũng như các lưu ý khi giao dịch tại cửa hàng. 白 thì báo cáo tình trạng thanh toán cho băng nhóm lừa đảo. Vào tháng 8 năm 2024, có 9 người dân bị băng nhóm lừa đảo lừa gạt, đối phương dùng các câu nói đầu tư tài sản tiền điện tử “lợi nhuận chắc chắn” để yêu cầu người dân đến cửa hàng Bắc Đồn chỉ định, thực hiện giao dịch bằng ví điện tử mà băng nhóm lừa đảo nắm giữ, tổng cộng đã chi 5,26 triệu để mua Tether.

Chỉ cần người dân đến tiêu dùng, anh em họ Dương sẽ liên lạc với trụ sở của sàn giao dịch coin, về mặt danh nghĩa là chuyển tiền mặt thành tài sản tiền điện tử, nhưng thực tế lại chuyển Tether vào ví điện tử của băng nhóm lừa đảo, Dương và Bạch thông qua giao dịch mà hưởng lợi. Sau đó, nạn nhân muốn chuộc lại, nhưng bị cản trở bởi việc phải nộp tiền đặt cọc cao, từ đó mới nhận ra mình bị lừa. Viện kiểm sát đã kiểm tra cuộc trò chuyện trên điện thoại, phát hiện băng lừa đảo đã dán tin tức về việc sàn giao dịch coin bị truy lùng vào ngày 28 tháng 4 năm nay, và nói “cái quản lý cửa hàng Bắc Đồn đó, xoá bớt nội dung trên máy bay (Telegram) đi”, cho thấy băng lừa đảo và cửa hàng có mối liên hệ chặt chẽ.

Viện kiểm sát xác định, anh em họ Du và nam nhân họ Bạc có liên quan đến tội tham gia tổ chức, Rửa tiền, và lừa đảo nghiêm trọng, nên đã khởi tố theo tội sau; viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ và tòa án quyết định giam giữ 3 người.

Cảnh báo dự án coin: Vỏ bọc hợp pháp khó ngăn chặn lừa đảo

Vụ việc của Bcoin Technology đã chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy định về Tài sản tiền điện tử tại Đài Loan. Mặc dù Bcoin đã取得 đăng ký phòng ngừa Rửa tiền từ Ủy ban Quản lý Tài chính, nhưng “danh tính hợp pháp” này lại trở thành vỏ bọc tốt nhất cho các nhóm lừa đảo. Họ tuyên bố ra bên ngoài là “đơn vị duy nhất được Ủy ban Quản lý Tài chính ủy quyền”, khiến vô số nạn nhân lầm tưởng về tính hợp pháp của họ và vô tư giao tiền mặt cho cửa hàng.

Sự việc này mang lại bài học sâu sắc cho ngành Tài sản tiền điện tử ở Đài Loan. Đăng ký quản lý không đồng nghĩa với việc được chính phủ chứng thực, nhà đầu tư không nên lơ là chỉ vì các nhà cung cấp khẳng định “có giấy phép”. Hơn nữa, nếu hệ thống KYC và tuân thủ pháp luật chỉ tồn tại về mặt hình thức mà không được thực thi thực tế, nó sẽ trở thành ô che chở cho các nhóm lừa đảo.