Hỗ trợ quản lý nhóm chuyển đổi tiền tệ và tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, một người đàn ông bị tuyên án 10 tháng tù.

PANews ngày 27 tháng 6 đưa tin, theo báo Liên hợp sáng, mặc dù biết rằng ông chủ Liu Hanjun kinh doanh chuyển đổi tiền tệ trái phép, nhưng người đàn ông 34 tuổi tên là Xie Jiajie vẫn giúp ông quản lý đội ngũ và thực hiện giao dịch đổi tiền mã hóa, trong vòng chưa đầy 23 ngày đã thực hiện 430 giao dịch với tổng số tiền vượt quá 35 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù giam. Bị cáo Xie Jiajie đối mặt với hai cáo buộc vi phạm luật dịch vụ thanh toán và một cáo buộc vi phạm luật tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (tịch thu lợi ích). Anh ta đã thừa nhận một tội danh trong số đó, các cáo buộc còn lại sẽ được thẩm phán xem xét khi tuyên án vào ngày 26 tháng 6. Theo thông tin, Sir Money Changer (SMC) là một công ty gia đình có giấy phép, cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ và chuyển tiền xuyên biên giới, do vợ chồng Mohamad làm giám đốc. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở thêm điểm kinh doanh tại Geylang, Liu Hanchuan đã đề xuất trả 14.000 đô la mỗi tháng để thuê giấy phép và điều hành dịch vụ chuyển tiền độc lập. Anh ta đã tự tuyển dụng nhân viên, nhưng lại sử dụng danh nghĩa SMC để đóng bảo hiểm xã hội, sau đó sẽ hoàn trả các chi phí liên quan. Kể từ tháng 9 cùng năm, Liu Hanchuan bắt đầu kinh doanh, bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether, nhưng không báo cáo cho cơ quan quản lý tài chính và cũng không nộp hồ sơ giao dịch. Sau khi vụ án bị phát hiện, Liu Hanchuan đã trốn sang Campuchia và xóa ví tài sản tiền điện tử, hiện tại anh ta vẫn đang trốn tránh.