Маркетмейкер крипторинку визнав, що роками займався фальшивою торгівлею, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для завищення цін на токени та об'ємів в масовій схемі обману інвесторів.
Імперію умивального трейдингу знищено: DOJ викриває роками тривалий шахрайство з об'ємами криптовалюти
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 березня, що Gotbit Consulting LLC та її засновник Олексій Андріюнін визнали себе винними у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові, пов'язаних із багаторічною схемою маніпуляцій на крипторинку.
Андрійунін, 26-річний двоєдний громадянин Росії та Португалії, був заарештований за кордоном у жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів у наступному лютому. Фірма, яка діяла як маркетмейкер на крипторинку, визнала, що займалася шахрайською торговою діяльністю з кількома цифровими токенами.
Міністерство юстиції США заявило:
У рамках сьогоднішнього кримінального врегулювання Gotbit погодився припинити всі операції та конфіскувати приблизно 23 мільйони доларів у вилученій криптовалюті. Відповідно до угоди про визнання провини з Андрюніним, уряд рекомендуватиме покарання у вигляді до двох років ув'язнення.
Федеральні прокурори розкрили, що з 2018 по 2024 рік Gotbit використовував стратегії вимирання торгівлі, щоб симулювати торгову активність, завищуючи об'єм та ціну, щоб обманути інвесторів та платформи. Компанія використовувала кілька акаунтів, щоб уникнути виявлення та просувати токени клієнтів, такі як Robo Inu та Saitama, які наразі також підлягають окремому розслідуванню. Андріюнін раніше визнавав, що розробляв спеціальне програмне забезпечення для цієї мети в інтерв'ю 2019 року.
Згідно з DOJ: "Gotbit є третім маркетмейкером, який вирішив кримінальні справи, пов'язані з вмиванням торгівлі в криптоіндустрії." Департамент також зазначив: "У жовтні 2024 року засновник Mytrade визнав себе винним у зв'язку з наданням незаконних послуг з вмивання торгівлі, виявлених під час підривної правоохоронної операції. У січні 2025 року CLS Global FZC LLC визнав себе винним у зв'язку з пропозицією незаконних послуг з 'об'єму підтримки', виявлених тією ж операцією."
Звинувачення можуть мати потенційно суворі покарання. Міністерство юстиції США пояснило:
Звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, до трьох років звільнення під наглядом, штраф у розмірі до 250 000 доларів США або подвійний валовий прибуток або збиток від злочину, реституцію та конфіскацію.
Крім того, Міністерство юстиції заявило: "Обвинувачення в змові для вчинення маніпуляцій на ринку та шахрайства за допомогою електронних засобів передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до п'яти років, до трьох років випробувального терміну, штрафу до 250 000 доларів або в розмірі від двох до двох кратного валового прибутку або збитків від злочину, відшкодування та конфіскації."
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
$23 мільйони вилучено, оскільки Крипто Маркетмейкер зазнає краху з визнанням провини
Маркетмейкер крипторинку визнав, що роками займався фальшивою торгівлею, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для завищення цін на токени та об'ємів в масовій схемі обману інвесторів.
Імперію умивального трейдингу знищено: DOJ викриває роками тривалий шахрайство з об'ємами криптовалюти
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 березня, що Gotbit Consulting LLC та її засновник Олексій Андріюнін визнали себе винними у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові, пов'язаних із багаторічною схемою маніпуляцій на крипторинку.
Андрійунін, 26-річний двоєдний громадянин Росії та Португалії, був заарештований за кордоном у жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів у наступному лютому. Фірма, яка діяла як маркетмейкер на крипторинку, визнала, що займалася шахрайською торговою діяльністю з кількома цифровими токенами.
Міністерство юстиції США заявило:
Федеральні прокурори розкрили, що з 2018 по 2024 рік Gotbit використовував стратегії вимирання торгівлі, щоб симулювати торгову активність, завищуючи об'єм та ціну, щоб обманути інвесторів та платформи. Компанія використовувала кілька акаунтів, щоб уникнути виявлення та просувати токени клієнтів, такі як Robo Inu та Saitama, які наразі також підлягають окремому розслідуванню. Андріюнін раніше визнавав, що розробляв спеціальне програмне забезпечення для цієї мети в інтерв'ю 2019 року.
Згідно з DOJ: "Gotbit є третім маркетмейкером, який вирішив кримінальні справи, пов'язані з вмиванням торгівлі в криптоіндустрії." Департамент також зазначив: "У жовтні 2024 року засновник Mytrade визнав себе винним у зв'язку з наданням незаконних послуг з вмивання торгівлі, виявлених під час підривної правоохоронної операції. У січні 2025 року CLS Global FZC LLC визнав себе винним у зв'язку з пропозицією незаконних послуг з 'об'єму підтримки', виявлених тією ж операцією."
Звинувачення можуть мати потенційно суворі покарання. Міністерство юстиції США пояснило:
Крім того, Міністерство юстиції заявило: "Обвинувачення в змові для вчинення маніпуляцій на ринку та шахрайства за допомогою електронних засобів передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до п'яти років, до трьох років випробувального терміну, штрафу до 250 000 доларів або в розмірі від двох до двох кратного валового прибутку або збитків від злочину, відшкодування та конфіскації."