Міністерство юстиції закликає жертв заявити про 7 мільйонів доларів, повернуті з глобальної крипто-шахрайської схеми, яка використовувала фальшиві платформи, «пустушки» та примус для виведення коштів інвесторів.
ФБР повертає $7 млн — Тепер Міністерство юстиції закликає жертв заявити про свою частку повернених коштів
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 березня, що $7 мільйонів доходів від схеми шахрайства з інвестиціями в криптовалюту були повернуті та очищені через цивільну конфіскацію активів. В оголошенні зазначено:
Сполучені Штати відновили та очистили право власності на 7 мільйонів доларів прибутків від інвестиційного шахрайства, використовуючи цивільну конфіскацію активів. Сполучені Штати тепер почнуть процес запрошення жертв, у яких були викрадені ці кошти, подавати петиції на повернення цих коштів.
Оголошення з'явилося після того, як окружний суддя США Россі Д. Олстон-молодший затвердив угоду між США та іноземним банком, де перебували кошти.
Скарга Міністерства юстиції описала, як шахраї використовували соціальну інженерію, щоб завоювати довіру жертв перед тим, як представити шахрайські можливості для інвестицій у криптовалюту. "Ці веб-сайти були створені для імітації законних платформ для інвестування в криптовалюту, але перенаправляли кошти жертв до злочинців через понад 75 банківських рахунків на ім'я фіктивних компаній", - повідомили власті. Жертвам було надано вірити, що їхні інвестиції зростають у вартості, але насправді прибутки були вигадані.
Міністерство юстиції зазначило:
Сайти неправильно представляли жертвам, що їхні інвестиції приносять значні прибутки. Однак, коли жертви намагалися здійснити виведення коштів, злочинці примушували жертв відправити ще більше грошей, використовуючи тактики, такі як ствердження, що жертви винні податки на їхні нібито прибутки.
Після відмивання коштів через складну серію внутрішніх та міжнародних транзакцій, злочинці врешті-решт перевели гроші за кордон. У червні 2023 року Секретна служба США конфіскувала кошти з іноземного банківського рахунку, що спонукало Міністерство юстиції подати позов про цивільну конфіскацію. Після вимоги іноземного банку було досягнуто угоди, в результаті якої $7 мільйонів були конфісковані на користь Сполучених Штатів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Федеральні органи захопили $7M у Крипто шахрайстві — Міністерство юстиції сповіщає жертв: Приходьте забрати свої гроші
Міністерство юстиції закликає жертв заявити про 7 мільйонів доларів, повернуті з глобальної крипто-шахрайської схеми, яка використовувала фальшиві платформи, «пустушки» та примус для виведення коштів інвесторів.
ФБР повертає $7 млн — Тепер Міністерство юстиції закликає жертв заявити про свою частку повернених коштів
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 березня, що $7 мільйонів доходів від схеми шахрайства з інвестиціями в криптовалюту були повернуті та очищені через цивільну конфіскацію активів. В оголошенні зазначено:
Оголошення з'явилося після того, як окружний суддя США Россі Д. Олстон-молодший затвердив угоду між США та іноземним банком, де перебували кошти.
Скарга Міністерства юстиції описала, як шахраї використовували соціальну інженерію, щоб завоювати довіру жертв перед тим, як представити шахрайські можливості для інвестицій у криптовалюту. "Ці веб-сайти були створені для імітації законних платформ для інвестування в криптовалюту, але перенаправляли кошти жертв до злочинців через понад 75 банківських рахунків на ім'я фіктивних компаній", - повідомили власті. Жертвам було надано вірити, що їхні інвестиції зростають у вартості, але насправді прибутки були вигадані.
Міністерство юстиції зазначило:
Після відмивання коштів через складну серію внутрішніх та міжнародних транзакцій, злочинці врешті-решт перевели гроші за кордон. У червні 2023 року Секретна служба США конфіскувала кошти з іноземного банківського рахунку, що спонукало Міністерство юстиції подати позов про цивільну конфіскацію. Після вимоги іноземного банку було досягнуто угоди, в результаті якої $7 мільйонів були конфісковані на користь Сполучених Штатів.