Непальське фінансово-розвідувальне агентство (FIU) виявило, що, незважаючи на офіційну заборону на торгівлю цифровими активами, криптоактиви все ще широко використовуються для планування мережевих шахрайств.
FIU - це спеціалізований підрозділ Центрального банку Непалу, який відповідає за контроль та боротьбу з фінансовим шахрайством, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму.
У своєму «Звіті про стратегічний аналіз», опублікованому 18 листопада, ПФР відзначив збільшення використання незаконних коштів КриптовалютаВідмивання грошей зловмисниками. Згідно зі звітом, шахраї часто конвертують незаконні кошти в криптовалюту, що ускладнює владі відстеження та повернення коштів.
Крім того, все більше громадян Непалу стають жертвами шахрайських інвестиційних схем з Криптоактиви. Шахраї зв'язуються з потенційними жертвами через соціальні мережі або онлайн-рекламу, зазвичай обіцяючи нереально великий прибуток. У багатьох випадках нелегальність операцій з Криптоактиви додається до того, що жертви не хочуть сповіщати владу.
У відповідь на все більш серйозні загрози в мережі FIU висунула два важливі пропозиції: посилення контролю за шифруванням угод і навчання фінансових установ виявляти небезпечні сигнали та своєчасно повідомляти про них. (Cointelegraph)
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Непал планує боротися з шахрайством у сфері Криптоактиви шляхом підвищення громадської свідомості та контролю за угодами
Непальське фінансово-розвідувальне агентство (FIU) виявило, що, незважаючи на офіційну заборону на торгівлю цифровими активами, криптоактиви все ще широко використовуються для планування мережевих шахрайств. FIU - це спеціалізований підрозділ Центрального банку Непалу, який відповідає за контроль та боротьбу з фінансовим шахрайством, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму. У своєму «Звіті про стратегічний аналіз», опублікованому 18 листопада, ПФР відзначив збільшення використання незаконних коштів КриптовалютаВідмивання грошей зловмисниками. Згідно зі звітом, шахраї часто конвертують незаконні кошти в криптовалюту, що ускладнює владі відстеження та повернення коштів. Крім того, все більше громадян Непалу стають жертвами шахрайських інвестиційних схем з Криптоактиви. Шахраї зв'язуються з потенційними жертвами через соціальні мережі або онлайн-рекламу, зазвичай обіцяючи нереально великий прибуток. У багатьох випадках нелегальність операцій з Криптоактиви додається до того, що жертви не хочуть сповіщати владу. У відповідь на все більш серйозні загрози в мережі FIU висунула два важливі пропозиції: посилення контролю за шифруванням угод і навчання фінансових установ виявляти небезпечні сигнали та своєчасно повідомляти про них. (Cointelegraph)