Щойно побачив цей випадок, який справді підкреслює, наскільки заплутаним став простір NFT у період буму. Двоє хлопців із Каліфорнії, Габріель Хей і Гевін Майо, обидва 23 роки, були звинувачені у грудні у керуванні однією з більших схем шахрайства, з якою я стикнувся останнім часом. Тут йдеться про понад 22 мільйони збитків.

Що привернуло мою увагу, так це наскільки це було продумано. Ці двоє не просто щось зібрали за одну ніч. Від травня 2021 року до травня 2024-го вони систематично запускали фальшиві проєкти NFT, з "Vault of Gems" і "Faceless" як основними. Вони обіцяли всі ці ексклюзивні переваги інвесторам, стверджуючи, що Vault of Gems — перший NFT-проєкт, який справді підтримується реальними активами. Звісно, це були повні брехні.

План був досить стандартним шахрайським сценарієм, чесно кажучи. Фальшиві дорожні карти, рекламний бруд, весь набір, спрямований переконати людей вкласти серйозні гроші у ці проєкти. Як тільки вони отримували кошти, Гевін Майо і Габріель Хей просто зникали з проєктів повністю. Інвестори залишалися з нічим — марними токенами і зламаними обіцянками.

Що цікаво, так це скільки часу знадобилося, щоб їх зловити. Підрозділ HSI Міністерства внутрішньої безпеки США роками відстежував це, перш ніж нарешті викрити мережу і зробити арешти. Одна з офіційних осіб, Катріна Бергер, зазначила важливу річ: «Протягом трьох років обвинувачені брехали інвесторам, щоб вкрасти мільйони доларів, і ці злочини не позбавлені жертв, попри відсутність насильства». Це хороший спосіб це сформулювати, насправді.

Вони стикаються з обвинуваченнями у змові та шахрайстві через електронні перекази, що карається до 20 років, плюс ще кілька обвинувачень у домаганнях. Ця справа — міцне нагадування про те, як простір NFT став майданчиком для такого роду складних шахрайств. Це були не недосвідчені шахраї, вони діяли систематично. Варто пам’ятати про це при оцінці будь-яких нових NFT-проєктів, чесно кажучи.