Щойно прочитав про цього чоловіка з Манхеттена, Ідіна Дальпура, який був заарештований ФБР за керування масштабною крипто-понзі-схемою. Мова йде про викрадені понад $43 мільйонів доларів у інвесторів за приблизно 4 роки. Дика історія.

Отже, так все й сталося — Ідін Дальпур обіцяв людям неймовірні доходи (42% щороку) на підробленій криптовалютній торгівлі та вигаданому бізнесі з готелями у Лас-Вегасі. Він показував їм підроблені контракти та фальшиві банківські виписки, щоб усе виглядало легітимно. Класична схема Понзі, так? Використовував гроші нових інвесторів для виплати старим, при цьому прикидаючись, що все законно.

Але найжахливіше? Чоловік жив накраденими грошима, витратив $1.7 мільйонів інвестиційних коштів лише на покриття особистих азартних програшів. Оплата приватної школи для своїх дітей? Також гроші інвесторів. Тим часом він казав людям, що їхні інвестиції «застраховані та безпечні».

Все розвалилося у листопаді 2023 року, коли кілька жертв зустрілися з Ідіном Дальпуром, і він фактично зізнався у всьому. Його відповідь була буквально: «Змістіть мене у в'язницю зараз». Чоловіка звинуватили у шахрайстві з переказами та він ризикує отримати 20 років. Весь цей період з 2020 по 2024 рік був просто однією довгою шахрайською схемою.

Саме тому потрібно бути скептичним щодо гарантованих доходів і обіцянок «надто хороших, щоб бути правдою» у криптовалюті. Випадок Ідіна Дальпура — ідеальний приклад того, як насправді працюють такі схеми.