Індія заарештувала підозрюваного, пов’язаного з Myanmar Crypto Scam Compounds

Коротко

• Центральне бюро розслідувань Індії арештувало посередника з Мумбаю, пов’язаного зі схемою торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
• Жертв змушували до участі в операціях з крипто- та онлайн-шахрайством у комплексах на території М’янми.
• Ця справа свідчить про глобальну кампанію проти шахрайських комплексів, пов’язаних із торгівлею людьми, у Південно-Східній Азії.

Високопрофесійна слідча агенція Індії арештувала чоловіка з Мумбаю, якого вони вважають центральним фігурою в транснаціональній мережі торгівлі людьми, що направляла беззахисних індійців до шахрайських комплексів у М’янмі.

Центральне бюро розслідувань арештувало Суніла Неллату Рамакрішнана, відомого також як Криш, у четвер після його повернення до Індії, йдеться в заяві агенції в четвер.

Рамакрішнан відігравав центральну роль у транспортуванні жертв з Делі до Бангкока під приводом легітимного працевлаштування в Таїланді, перш ніж відправити їх до кібер-шахрайських комплексів у регіоні М’янми, особливо до закладу, відомого як KK Park, зазначило ЦБР.



Там жертв змушували проводити цифрові шахрайства, романтичні обмани та схеми інвестування в криптовалюту, націлені на людей по всьому світу, включаючи Індію, піддаючись незаконному утриманню, фізичному насильству та суворим обмеженням на пересування.

Обшуки в його резиденції виявили цифрові докази, що пов’язують його з операціями торгівлі людьми в М’янмі та Камбоджі, за даними агенції.

Шахрайські комплекси Південно-Східної Азії, які в значній мірі залежать від праці жертв торгівлі, стали однією з найбільших організованих кіберзлочинних галузей у світі.

ЦБР повідомило, що кілька громадян Індії змогли втекти з комплексів минулого року і були репатрійовані з Таїланду в березні та листопаді того року.

Інтерв’ю з цими жертвами надали інформацію, яка призвела до ідентифікації та арешту Рамакрішнана, зазначило агенція.

Розширення мереж

ЦБР заявило, що продовжує розслідування інших обвинувачених осіб, включаючи іноземних громадян, і працює над виявленням повного масштабу операцій, що охоплюють М’янму та Камбоджу.

“Більша можливість полягає в подальшому зміцненні можливостей крипто-судмедекспертизи”, у випадку таких шахрайських комплексів, сказав Веданг Ватса, засновник Hashtag Web3, в інтерв’ю Decrypt.

“Інструменти трасування блокчейнів стають все більш важливою частиною розслідувань у всьому світі, і індійські агенції добре підготовлені для їх використання, оскільки вони розвивають свої існуючі рамки”, додав Ватса.

Глибше міжкордонне співробітництво з аналітичними компаніями може допомогти “сформувати ширші фінансові мережі” за межами таких окремих випадків, додав він.

“Арест ЦБР цих операторів шахрайської мережі перешкоджає шахрайським схемам, які націлені на наївних індійців, а також зменшує ризики, пов’язані з крипто-шахрайством, непрямо допомагаючи очистити криптоекосистему Індії та заохочуючи легітимне використання з боку індійських користувачів”, сказав Крішненд Чаттерджі, генеральний директор та співзасновник A2ZCryptoInvestment, в інтерв’ю Decrypt.

Глобальні мережі зруйновані

Минулого листопада Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських комплексів транснаціональною кримінальною загрозою, що впливає на жертв з більш ніж 60 країн, визнавши, що шахрайство, пов’язане з криптовалютою, тепер займає центральне місце в цій величезній індустрії.

У січні китайські влади виконали вирок 11 членам кримінального клану родини Мінг, який керував шахрайськими операціями на півночі М’янми, отримуючи більше 1,4 мільярда доларів США в шахрайських доходах і пов’язаний зі смертю щонайменше 14 китайських громадян.

Минулого місяця прокурор США для округу Колумбія оголосив, що його Служба боротьби з шахрайством заморозила та конфіскувала більше 580 мільйонів доларів США в криптовалюті від мереж, що працювали у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.

Федеральний суд США також засудив організатора шахрайства з “поросячим м’ясом” Дарена Лі до 20 років тюремного ув’язнення за його роль у схемі шахрайства з криптовалютою на 73 мільйони доларів, яку він здійснював з шахрайських центрів у Королівстві Камбоджа, після того як він втік, знявши електронний моніторинг.

Щоденний інформаційний бюлетень

Починайте кожен день з найважливіших новин, плюс оригінальні матеріали, подкасти, відео та інше.

Ваш Email

Отримати!

Отримати!