Каролін Еллісон засуджена до двох років ув'язнення за участь у справі FTX

Колін Еллісон, колишня генеральна директорка Alameda Research, отримала вирок у 24 місяці позбавлення волі у виправній установі мінімального рівня безпеки поблизу Бостона, де проживає її сім’я. Окрім ув’язнення, їй потрібно повернути приблизно 11 мільярдів доларів США та пройти три роки під наглядом після відбуття покарання. Федеральний суддя Луїс А. Каплан виніс цей вирок у вівторок, 24 вересня 2024 року, у Нью-Йорку.

Вирок, відзначений надзвичайною співпрацею

Обвинувальний вирок Еллісон відображає її принципову позицію повної співпраці з Міністерством юстиції США. Під час засідання з визначення покарання суддя Луїс А. Каплан явно визнав цю важливу різницю: «За 30 років тут я бачив багато співпрацюючих, але ніколи не бачив когось, як пані Еллісон». Суддя підкреслив, що хоча FTX стала однією з найбільших фінансових шахрайств у країні, надзвичайна співпраця відповідачки не була достатньою, щоб повністю уникнути ув’язнення.

Помічниця прокурора США Даніель Сасун, яка керувала судовим процесом проти Сема Банкмана-Фріда, наголосила, що Еллісон виявила «щиру каяття» та активну співпрацю, на відміну від свого колишнього хлопця. Відділ умовного звільнення та самі адвокати Еллісон, зокрема керуючий партнер Wilmer Hale Анджан Сахні, рекомендували покарання у вигляді відбування терміну з подальшою трирічною умовною — рекомендація, яку суд майже повністю підтримав.

Контраст із Семом Банкманом-Фрідом: два підходи, два вироки

Роль Колін Еллісон у судовому процесі над Семом Банкманом-Фрідом була надзвичайно важливою. Як ключова свідок обвинувачення, вона дала свідчення, які стали «камінцем» у засудженні засновника FTX. Під час свого свідчення Еллісон заявила, що Банкман-Фрід намагався підкупити іноземних чиновників і навмисно поширював оманливі фінансові дані кредиторам.

Банкман-Фрід, у свою чергу, був засуджений за всі сім звинувачень у шахрайстві та змові, з вироком у 25 років позбавлення волі на початку 2024 року. Зараз він оскаржує цей вирок. Важлива різниця між двома вироками показує, як процесуальна позиція обвинувачених — співпраця проти заперечення — суттєво вплинула на судові рішення. У той час як вирок Банкману-Фрід був спрямований на стримування, вирок Еллісон був налаштований на визнання її моральної трансформації та допомогу суду.

Особисте перетворення Колін Еллісон

Перед оголошенням вироку суддя Каплан з деякою симпатією зауважив: «Ви були вразливі і вас експлуатували». Еллісон, яка зробила коротке свідчення перед винесенням вироку, визнала свою відповідальність, борючись з емоціями через масштаб заподіяної шкоди. «Людський мозок погано розуміє великі числа», — сказала вона тремтячим голосом. «Я навіть не можу уявити ту біль, яку я спричинила».

Її адвокат, Анджан Сахні, стверджував, що її клієнтка була навмисно обманута Банкманом-Фрідом, з яким вона підтримувала романтичні стосунки. За словами захисту, намагаючись догодити Банкману-Фрід, Еллісон брала участь у шахрайській схемі, але після краху FTX «відновила свою моральну орієнтацію». Еллісон сама відобразила цю трансформацію: «Якщо б ви сказали мені у 2018 році, що я зізнаюся у шахрайстві, я б подумала, що ви з глузду з’їхали».

У Еллісон є приблизно 45 днів, щоб добровільно здатися до Бюро тюрем США для початку відбування покарання. За федеральним законом, вона має відбувати щонайменше 75% свого терміну, перш ніж стане можливою умовна свобода.

Ширші наслідки: від справи FTX до Kalshi та операцій з використанням внутрішньої інформації

Паралельно з розвитком судового процесу над Банкманом-Фрідом платформа прогнозних ринків Kalshi звинуватила двох користувачів у торгівлі з використанням внутрішньої інформації. Один із них був співробітником компанії Beast Industries, пов’язаної з відомим контент-кріейтором MrBeast, який нібито здійснював операції на основі інформації про програми до їх публічного розголосу.

Kalshi призупинила обох користувачів і оштрафувала їх, тоді як компанія Beast Industries оголосила про внутрішнє розслідування щодо свого співробітника. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) випустила попередження, підкреслюючи дії Kalshi і називаючи ці випадки потенційними порушеннями закону, наголошуючи, що платформи як Kalshi виконують роль «першої лінії оборони» проти операцій з використанням внутрішньої інформації. Ці події демонструють, як регуляторні органи продовжують посилювати контроль за незаконною торгівлею у секторі цифрових активів.

Оновлення (24 вересня 2024 року, 20:30 UTC): додано додаткові деталі щодо вироку та його регуляторних наслідків.