Керолайн Еллісон засуджена до двох років ув'язнення за участь у шахрайстві FTX

У федеральному суді Манхеттена пройшло головне слухання у справі колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон. 29-річну жінку засудили до 24 місяців позбавлення волі та трьох років випробувального терміну, а також зобов’язали повернути майже 11 мільярдів доларів, набутих внаслідок шахрайства.

Деталі судового вироку та умови ув’язнення

Федеральний суддя Льюїс А. Каплан винесе вирок, врахувавши серйозність злочину, але також визнавши значимість діяльності Еллісон як ключового свідка у судовому процесі проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Під час оголошення вироку суддя наголосив, що відбування покарання відбуватиметься у в’язниці мінімального режиму поблизу Бостона, де проживає сім’я засудженої.

Оскільки злочин має федеральну юрисдикцію, Еллісон матиме право на умовно-дострокове звільнення лише після відбування 75 відсотків свого повного терміну. У неї залишилося приблизно 45 днів, щоб добровільно здатися до Бюро в’язниць для початку відбування покарання.

Каяття та оцінка судом сотрудництва зі слідством

Показовим було ставлення судді Каплана до Керолайн Еллісон. На початку слухання він зазначив, що бачив у ній щиру розкаяння та визнання вини, на відміну від позиції Бенкмана-Фріда. «Ви були вразливими і вас експлуатували», — сказав суддя, наголошуючи на тому, що Еллісон активно співпрацювала з органами юстиції.

Сама Еллісон виступила перед оголошенням вироку з публічною заявою про розкаяння. Тремтячим голосом вона звернулася до колишніх клієнтів FTX та Alameda, своїх колег і близьких. «Людський мозок погано сприймає великі числа, — сказала вона. — Я навіть не можу уявити, який біль я завдала». Еллісон також признала, що в 2018 році не передбачала, де вона опиниться, сказавши: «На кожній стадії процесу мені ставало все важче й важче вирватися».

Порівняння з вироком Сема Бенкмана-Фріда та визнання сотрудництва

Суддя Каплан явно різнив підходи двох обвинувачених у одній справі. Адвокат Еллісон, керуючий партнер від Wilmer Hale Анджан Сахні, стверджував, що його клієнтка була введена в оману Бенкманом-Фрідом, з яким у минулому мала романтичні стосунки. На його переконання, після краху FTX Еллісон «відновила свій моральний компас» і почала активно сприяти слідству.

На противагу цьому, Сем Бенкман-Фрід виявив відсутність каяття й отримав 25 років ув’язнення на початку 2024 року за всіма семи пунктами звинувачення у шахрайстві та змові. Його адвокати наразі готують апеляцію.

Роль свідчення Еллісон у засудженні Бенкмана-Фріда

Свідчення Керолайн Еллісон було критично важливим для судового переслідування засновника FTX. Під час процесу проти Бенкмана-Фріда вона розповіла, як той намагався підкупити іноземних чиновників і навмисне розповсюджував оманливу фінансову інформацію кредиторам. Помічник прокурора США Даніель Сассун назвала свідчення Еллісон «наріжним каменем» у засудженні Бенкмана-Фріда.

Сам суддя Каплан неодноразово наголошував на винятковості сотрудництва: «За 30 років тут я бачив багато кооперантів, але я ніколи не бачив нікого, як міс Еллісон». Проте суддя також зазначив, що розміри шахрайства FTX – одного з найбільших фінансових злочинів у історії США – не дозволяють повністю ігнорувати відповідальність усіх учасників.

Ширша перспектива: криптовалютна регуляція та внутрішня торгівля

На момент вироку Еллісон вже відбула суттєву частину своєї юридичної та соціальної оцінки через публічні слухання. Одночасно виявилися нові проблеми у криптовалютному секторі: платформа для прогнозування Kalshi звинуватила двох користувачів у торгівлі інсайдерською інформацією, серед яких був співробітник популярного контент-творця MrBeast та представник відповідної медіакомпанії.

На це Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами видала консультацію, де визначила дії платформи як необхідний крок у запобіганню інсайдерській торгівлі. Голова комісії назвав відповідні платформи «першою лінією захисту» у боротьбі з незаконною торгівлею.