Чоловік із штату Вашингтон визнав себе винним у відмиванні майже 100 мільйонів доларів, отриманих від інвестиційного шахрайства

robot
Генерація анотацій у процесі

Deep Tide TechFlow повідомляє, 21 лютого, мешканець міста Ньюкасл, штат Вашингтон, 47-річний Джеффрей К. Аюенг, визнав свою провину у скоєнні змови щодо відмивання грошей у Федеральному окружному суді Сіетла 20 лютого 2026 року. Аюенг створив дев’ять фіктивних компаній, щоб під виглядом інвестицій у нафтову та газову галузь обманути жертв, переводячи близько 97,1 мільйона доларів шахрайських доходів на 81 банківський рахунок і 19 рахунків криптовалют, а потім швидко переказував їх на рахунки спільників у Росії та Нігерії. Розслідування показало, що Аюенг отримав щонайменше 4,07 мільйона доларів прибутку. Відповідно до угоди про визнання вини, він сплатить 24,7 мільйона доларів компенсації та конфіскує активи на суму близько 10,1 мільйона доларів. Прокурори рекомендують засудити його до 63 місяців ув’язнення, остаточне рішення буде оголошено 12 травня 2026 року.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити