30 осіб звинувачено у справі про масштабне фінансове шахрайство у Шеньчжені

Шеньчженьська народна прокуратура висунула офіційні звинувачення проти Суї Гуангї, Ма Сяоцю і 28 співучасників у зв’язку з масштабною фінансовою шахрайською схемою. За повідомленнями NS3.AI, прокуратура стверджує, що обвинувачені організували незаконні залучення коштів через Ding Yifeng Asset Management та їхню мережу дочірніх підприємств.

Звинувачення у кримінальній діяльності та шахрайських схемах

Обвинувачених звинувачують у кількох фінансових злочинах, включаючи шахрайське залучення коштів, несанкціонований збір депозитів і відмивання грошей. Прокурори стверджують, що підозрювані реалізували свої незаконні операції, просуваючи підроблені фінансові продукти та повітряні токени, що продаються під брендом “DDO Digital Options”. Ця складна схема використовувала довіру інвесторів через шахрайські маркетингові практики та фальшиві пропозиції продуктів, спрямовані на незаконне накопичення громадських коштів.

Заходи правозастосування та повернення активів

Органи влади вжили рішучих заходів для запобігання подальшої шкоди та повернення незаконно отриманих доходів. Правоохоронні органи конфіскували значні активи у підозрюваних, включаючи нерухомість, транспортні засоби та корпоративні цінні папери, пов’язані з кримінальною мережею. Крім того, кілька банківських рахунків, пов’язаних із підозрюваними, залишаються замороженими, оскільки тривають розслідування, і влада працює над ідентифікацією та поверненням активів ошуканим інвесторам. Ці заходи підкреслюють прагнення судової системи переслідувати складні випадки фінансових шахрайств і захищати громадськість від хижих схем.