Арешт активів Александра Казеса: Федеральний суд ухвалює рішення у справі про конфіскацію на Darknet

У вересні 2017 року Федеральний окружний суд східного округу Каліфорнії, відділ Фресно, завершив 14-місячний цивільний процес конфіскації, який зруйнував фінансову інфраструктуру Александра Казеса, канадського оператора AlphaBay — найпомітнішого нелегального ринку у темній мережі до втручання правоохоронних органів. Ця справа є однією з найкомплексніших операцій з повернення активів, спрямованих проти злочинця темної мережі, що охоплює криптовалютні активи, кілька розкішних автомобілів і міжнародні портфелі нерухомості. Хоча Казес помер у в’язниці Таїланду від самогубства незабаром після його арешту в липні 2017 року, правова система продовжила систематичне конфіскування та позбавлення його значних статків, отриманих від його діяльності.

Арешт і збір доказів у резиденції Александра Казеса в Бангкоку

Федеральні агенти ФБР, DEA та Королівської тайської поліції провели скоординований рейд у резиденції Казеса в Бангкоку, щоб запобігти знищенню доказів. Відеозаписи спостереження, представлені на Міжнародній конференції з кібербезпеки агентом ФБР Ніколасом Фіріпідісом, показали, як правоохоронці проривають автомобіль через ворота особняка — тактичне рішення, спрямоване на негайне обмеження фізичного доступу Казеса, щоб він не міг зашифрувати або видалити цифрові докази. Стратегія виявилася ефективною: слідчі знайшли активний ноутбук у спальні Казеса, що містив адміністративні облікові дані для форумів і серверів AlphaBay, а також файли відновлення паролів для інфраструктури хостингу платформи.

Цифрові докази безпосередньо пов’язали Казеса з операціями AlphaBay через електронні поштові акаунти та адміністративну документацію, встановивши його центральну роль як головного оператора ринку. Ці висновки стали критичними для подальшої цивільної процедури конфіскації, оскільки вони надали конкретні докази структури власності та операційної ієрархії злочинного підприємства.

Криптовалютне багатство і тактики змішування: $8.8М у цифрових активах

Фінансова оцінка, зібрана під час розслідування, оцінила загальний чистий капітал Казеса приблизно у $23 мільйони, з яких більша частина зосереджена у криптовалютних активах. Документи про конфіскацію показали, що Казес накопичив понад $8.8 мільйонів у кількох цифрових валютах: 1 605,05 біткойнів, 8 309,27 ефірів, 3 691,98 зкашей і невідкриту кількість монеро. Ці активи були прямими доходами від комісій за транзакції, стягнутих з користувачів AlphaBay.

Щоб приховати походження та рух цих коштів, Казес застосовував складні техніки відмивання грошей. Федеральні слідчі задокументували його використання криптовалютних міксерів і тумблерів — спеціалізованих сервісів, що програмно розділяють і повторно об’єднують цифрові активи через численні гаманці, щоб заплутати історію транзакцій. Відмиті криптовалюти потім переводилися на фіктивні компанії та біржові рахунки, зареєстровані в Таїланді, Швейцарії та карибських юрисдикціях. Цей багатошаровий процес конвертації зрештою дозволив Казесу ліквідувати близько $770 000 у готівці та переказати більші суми на банківські рахунки, спільно належні з його тайською дружиною, Сунісою Тапсуван.

Розкішний спосіб життя: Lamborghini, екзотичні автомобілі та пляжна нерухомість

Мотиваційний документ конфіскації чітко перерахував матеріальні придбання Казеса, розкривши ознаки надзвичайного збагачення. Подружжя придбало чотири дорогих автомобілі: Lamborghini Aventador LP700-4 2013 року вартістю $900 000 з номерним знаком “TOR” (навмисне посилання на мережу приватності Tor), Mini Cooper за $81 000, Porsche Panamera за $292 957 і мотоцикл BMW за $21 000. Окрім автомобілів, Казес і Тапсуван володіли шістьма курортними об’єктами на узбережжі, стратегічно розташованими у престижних регіонах — Таїланд, Кіпр, Південь Сент-Пітерс і Антигуа та Барбуда — загальною вартістю $12 мільйонів.

Ці активи були внесені до позовної заяви у цивільній процедурі конфіскації, яка також поширила відповідальність на батьків Казеса, Мартіна Казеса і Даніель Ерю, на підставі доказів, що вони отримували значні грошові подарунки та предмети розкоші, куплені на незаконні доходи.

Масштаб AlphaBay: більший за свого попередника темний ринок

З моменту запуску у вересні 2014 року AlphaBay швидко розширився до домінуючої комерційної платформи у темній мережі. До моменту закриття у 2017 році цей ринок залучив понад 400 000 зареєстрованих користувачів, накопичив 370 000 оголошень і обробляв приблизно $800 000 щоденних транзакцій. Ці масштаби у 10 разів перевищували Silk Road — попередній темний ринок, який функціонував до його закриття у жовтні 2013 року.

Уразливості у роботі AlphaBay також відображали траєкторію Silk Road. У 2015 році продавці використовували вразливості платформи для реклами викрадених облікових даних користувачів Uber і TalkTalk — обох випадків із масштабними витоками даних. Між 2016 і 2017 роками сам AlphaBay зазнав кількох компрометацій, що розкрили понад 213 000 приватних повідомлень користувачів. Незважаючи на ці проблеми безпеки, ринок зберіг оперативну діяльність і продовжував залучати злочинних продавців і користувачів.

Порівняння підходів до правозастосування: Александра Казеса і Росса Ульбріхта

Обвинувачення засновника Silk Road, Росса Ульбріхта, заклало правовий прецедент, що вплинув на розслідування Казеса. Silk Road почав роботу у лютому 2011 року, заклавши основу як ранній універсальний ринок для нелегальних товарів, включаючи наркотики, зброю, хімікати, шкідливе програмне забезпечення та підробки. Федеральні органи США заарештували Ульбріхта у Сан-Франциско у жовтні 2013 року, розпочавши юридичний процес, що тривав кілька років.

Ульбріхт був звинувачений у лютому 2015 року у Південному окружному суді Нью-Йорка, зокрема у вбивстві за наймом та інших злочинах, пов’язаних із торгівлею та відмиванням грошей. Хоча обвинувачення у вбивстві за наймом були скасовані у липні 2017 року через недостатність доказів, це не вплинуло на вирок: Ульбріхт отримав довічне ув’язнення та ще 40 років у федеральній в’язниці у Колорадо без можливості дострокового звільнення. Його захисна команда подала кілька апеляцій, оскаржуючи порушення четвертої та шостої поправок, стверджуючи, що дані про інтернет-трафік були вилучені без ордера, а слідча недбалість приховувалася під час судового процесу. Ці апеляції були відхилені Верховним судом США і Апеляційним судом другого округу.

На відміну від цього, розслідування Казеса дотримувалося більш методичного підходу до правозастосування. Замість застосування агресивних тактик спостереження та під прикриттям операцій, що характеризували розслідування Ульбріхта — включаючи прослуховування без ордера та агентів під прикриттям, що дружили з Ульбріхтом особисто — федеральні органи, що слідкували за Казесом, зосередилися на фінансовій криміналістиці та відновленні цифрових доказів. Відсутність юрисдикційних складностей (Казес був арештований у Таїланді за міжнародною співпрацею) і його подальша смерть усунули тривалі судові процеси, хоча й запобігли можливості перевірки повного обвинувачення уряду.

Еволюція темної мережі: від Silk Road до Empire Market

Після закриття AlphaBay злочинні оператори ринків швидко створили наступні платформи. Diabolus Market, керований колишніми адміністраторами Silk Road 2.0, був ліквідований у співпраці з ФБР і Інтерполом у 2014 році. Silk Road 3.0 (маркетинг як “Silk Road 3 Reloaded”) запустився у 2016 році, але зруйнувався через внутрішні проблеми у 2017. Empire Market став основним наступником AlphaBay, запущений у березні 2018 і досі активний. Постійність існування темних мереж свідчить про стабільний попит на анонімну інфраструктуру для транзакцій серед злочинних акторів, незважаючи на успішні розслідування проти їхніх засновників.

Складна роль криптовалют у нелегальній торгівлі та сучасних фінансах

Підвищена увага до криптовалютних активів у конфіскації Казеса знову підняла дискусії в індустрії щодо зв’язку цифрових валют із злочинною діяльністю. Відомі технологічні фігури, зокрема співзасновник Microsoft Білл Гейтс, керівник JPMorgan Chase Джеймі Даймон і економіст Пол Кругман, неодноразово характеризували криптовалюти як засіб відмивання грошей і ухилення від сплати податків. Захисники криптовалют заперечують, що традиційна фіатна валюта — особливо готівка — сприяла нелегальним фінансовим потокам століттями з більшою анонімністю.

Bitcoin, перший протокол криптовалюти, отримав репутаційний негатив через ранню асоціацію з торгівлею у темній мережі. Під час роботи Silk Road і AlphaBay обсяги транзакцій криптовалют на основних біржах іноді були непропорційно зумовлені діяльністю у темній мережі. Сучасні темні ринки продовжують приймати криптовалюту як основний спосіб оплати, хоча обсяги транзакцій із нелегальної торгівлі становлять зменшувальнийся відсоток від загальної активності обміну цифрових активів.

Контекст ринку: поточні оцінки криптовалют і нові тенденції

Станом на січень 2026 року ринки криптовалют демонструють значну зрілість з часів справи Казеса 2017 року. Bitcoin торгується приблизно за $88.28K, Ethereum — за $2.95K, а Zcash — за $364.47, що значно вище за їхні оцінки у 2017 році, коли Казес зберігав свої активи. XRP показує недавній зростання, залучивши $91.72 мільйонів чистих інвестицій у спотові ETF, що котируються у США, попри загальні відтоки з фондів, орієнтованих на Bitcoin. Ці ринкові динаміки свідчать про легітимізацію інфраструктури криптовалют поряд із збереженням викликів у боротьбі з темною мережею.

Довгострокове правове вирішення справи Казеса — зокрема остаточний розподіл конфіскованих криптовалют і розкішних активів — може вплинути на майбутні операції з повернення активів, спрямовані проти складних злочинних мереж, що працюють на зашифрованих платформах.