Індійська поліція ліквідувала схему шахрайства з інвестиціями у криптовалюту, затримала чотирьох підозрюваних

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Індійська поліція затримала чотирьох осіб, зруйнувала схему шахрайства з криптоінвестиціями Оригінальне посилання: Індійська поліція оголосила про затримання чотирьох осіб у зв’язку з фальшивою схемою інвестицій у криптовалюту. Згідно з заявою поліції Панчкулі, злочинців було викрито та затримано після того, як слідчі розкрили їхню шахрайську операцію, яка переважно проводилася через WhatsApp.

Згідно з даними індійської поліції, шахраї обдурили мешканця на суму близько Rs. 16,30 лакхів (приблизно $17,787) під виглядом множення його інвестицій через криптоторгівлю. Злочинці нібито тиснули на мешканця, обіцяючи йому високі доходи від його інвестицій наприкінці торгового періоду. Однак вони в кінцевому підсумку викрали кошти, використовуючи шахрайський мобільний додаток, який був представлений жертві.

Як працювала схема шахрайства

Згідно з заявою, поданою індійським мешканцем, шахраї зв’язалися з ним у WhatsApp у вересні 2025 року. Він повідомив, що вони змогли переконати його інвестувати у їхню торгову схему, запевняючи у прибутках від його капіталу. Він також зазначив, що їм вдалося показати йому кілька доказів прибутків, отриманих під час торгівлі.

Після обговорень він погодився інвестувати, і вони надіслали йому посилання. Шахраї також попросили його завантажити певний торговий додаток. Протягом наступних кількох місяців жертва стверджувала, що здійснила кілька транзакцій на кілька банківських рахунків, наданих шахраями, які, за її словами, були для інвестиційних цілей. Загалом, жертва повідомила, що переказала шахраям суму Rs. 16,30 лакхів.

Розслідування та затримання

Поліція кібербезпеки повідомила, що вони швидко діяли після його скарги, зареєструвавши справу у листопаді 2025 року та розпочавши розслідування одразу. Під керівництвом начальника відділу кіберзлочинів Юдхвіра Сінгха, слідчий затримав першого підозрюваного, Аруна Кумара. Кумар був мешканцем села Дхамтан Сахіб і був затриманий 20 січня.

Під час допиту Кумар надав слідчим важливу інформацію та докази, які вказували на інших членів мережі кіберзлочинів. Його співпраця згодом призвела до затримання ще трьох підозрюваних: Мохаммеда Рашида в Делі, Мохаммеда Алама Хана в Делі та Джасбіра Сінгха в Пенджабі 22 січня. Після допиту трьох підозрюваних було поміщено під судову охорону, тоді як Мохаммед Рашид був представлений у суді та наказано тримати його під вартою поліції на три дні.

Попередження громадськості

Індійська поліція зазначила, що вони дивляться за межі цієї окремої справи і прагнуть розширити свою діяльність у надії затримати більше шахраїв, які намагаються ошукати невинних жертв за допомогою цифрових активів та інших нових технологій. Часті обшуки проводяться в Делі, Хар’яні та інших регіонах Індії з метою затримання злочинців, що цілиться як у місцевих інвесторів, так і у міжнародних жертв.

Індійська поліція порадила громадянам звертатися за фінансовими та інвестиційними порадами до професіоналів, які мають відповідні знання у цій галузі. Вони також попередили мешканців утримуватися від прослуховування інвестиційних порад від незнайомців в інтернеті. Особливо літнім мешканцям рекомендується консультуватися з кимось у домі, якщо хтось звертається до них онлайн із пропозицією інвестицій, що здаються занадто хорошими, щоб бути правдою, підкреслюючи, що більшість злочинців, які займаються фальшивими інвестиціями, використовують привабливі прибутки як основний аргумент.