Ончейн-детектив розкрив особу підозрюваного у крадіжці 40 мільйонів доларів урядом США: виявилося, що це син генерального директора компанії з управління активами

Згідно з останніми новинами, наглядач на блокчейні ZachXBT звинуватив уряд США у крадіжці 40 мільйонів доларів криптовалюти та назвав підозрюваного John Daghita, який є сином генерального директора компанії CMDSS. Це розкриття особи виявило іронічний факт: компанія CMDSS раніше отримувала контракт від уряду США, відповідальний за вилучення криптовалюти. Ця справа не лише стосується крадіжки активів, а й виявляє вразливості системи управління державними активами.

Ключові підказки розкриття особи

Виявлення через демонстрацію багатства

Розкриття особи John Daghita почалося з випадку “необережної демонстрації багатства”. За даними ZachXBT, підозрюваний у конфлікті з іншим хакером у мережі відкрито показав криптоактиви на суму приблизно 23 мільйони доларів. Цей, здавалося б, показовий вчинок, зрештою став свідченням проти нього.

ЗахXBT, відстежуючи ці гаманці, виявив їх зв’язки з кількома справами. За даними з блокчейну, ці кошти були прослідковані до кількох гаманців, зокрема Tron і Ethereum, активність яких безпосередньо пов’язана з крадіжкою понад 900 мільйонів доларів у 2024 році та кількома нерозкритими справами жертв у період з листопада по грудень 2025 року.

Іронічний фон підозрюваного

Ще більш іронічним є те, що батько підозрюваного є генеральним директором CMDSS. Ця компанія отримувала контракти від уряду США і відповідала за обробку вилученої криптовалюти. Це означає, що син керівника компанії, яка управляє державними криптоактивами, підозрюється у крадіжці цих активів. Такий конфлікт інтересів викриває проблеми довіри у керівних структурах.

Відстеження руху коштів у ланцюгу

Обмінники як “канали відмивання”

Ще один важливий аспект справи — використання обмінника MEXC для переказу коштів. За даними ZachXBT, 24 січня 2026 року MEXC дозволив цьому зловмиснику отримати доступ до понад 12,4 мільйона доларів викрадених урядових коштів. Більш того, зловмисник пізніше поповнив свій рахунок на MEXC понад 240 ETH.

Ця серія операцій свідчить про те, що зловмисник не лише переказує викрадені кошти, а й постійно поповнює рахунки новими активами, що може свідчити про подальше відмивання.

Реальні труднощі регулювання обмінників

ZachXBT прямо висловився щодо цього: “Криптообмінники дозволяють зловмисникам отримувати злочинні кошти — саме тому у кожному кримінальному фільмі сьогодні є криптовалюта”. Це відображає глибшу проблему — прогалини у регулюванні обмінників щодо запобігання відмиванню коштів.

Глибокий вплив справи

Ця справа виявила кілька рівнів проблем:

• Ризики управління державними активами: внутрішні недоліки безпеки у підрядників, що керують державними криптоактивами
• Недосконалість ідентифікації особи: можливі прогалини у перевірці фону керівників CMDSS
• Проблеми відповідності обмінників: обмежені можливості MEXC у виявленні викрадених коштів
• Значення блокчейн-розслідувань: робота ZachXBT і подібних детективів дає важливі підказки правоохоронним органам

Подальші перспективи

Ця справа може спричинити посилення контролю за процесами AML (Anti-Money Laundering) і KYC (Know Your Customer) у криптообмінниках. Уряд США може посилити вимоги до перевірки фону підрядників, особливо тих, що працюють із чутливими активами. Також обмінники можуть зіткнутися з додатковим тиском регуляторів щодо покращення механізмів виявлення і блокування викрадених коштів.

Підсумок

Ключові моменти цієї справи — важливість розкриття особи, іронічний конфлікт у справі та реальні труднощі регулювання обмінників. За допомогою блокчейн-розслідувань ZachXBT не лише ідентифікував особу підозрюваного, а й надав правоохоронним органам повну картину руху коштів. Ця справа нагадує нам, що навіть у світі криптовалют немає абсолютної анонімності — необережна дія може призвести до повного розкриття. Це також глибоке попередження для криптообмінників і систем управління державними активами.