РЕГУЛЯЦІЯ | Кредитори ліквідованої південноафриканської шахрайської схеми з Bitcoin, MTI, прагнуть усунути ліквідаторів, щоб зупинити подальше виснаження коштів майна

Кредитори з зруйнованої схеми Bitcoin Mirror Trading International (MTI) подали термінову заявку до Капського Вищого суду з метою обмежити та в кінцевому підсумку усунути спільних ліквідаторів на тлі зростаючих занепокоєнь щодо виснаження активів майна через тривалі юридичні витрати та закордонні судові процеси.

Група кредиторів з Великобританії, що представляє MTI, просить суд заборонити ліквідаторам поновлювати юридичні витрати у Великобританії та або усунути їх з майна MTI, або підпорядкувати їх більш жорсткому контролю.

Термінова заява має бути розглянута пізніше цього тижня.

РЕГУЛЯЦІЯ | Південноафриканські ліквідатори MTI отримали юридичний дозвіл на повернення вартості всіх виведених Bitcoin з неактивної схеми

Вже витрачено половину відшкодованих активів, кажуть кредитори

Згідно з судовими документами, ліквідатори вже нібито витратили приблизно половину з приблизно R1.1 мільярда активів, відновлених з MTI — кошти, спочатку отримані у Bitcoin перед продажем — здебільшого на юридичні процеси у Великобританії. Кредитори стверджують, що продовження судових процесів через кордони ризикує спричинити “подальше витрачання активів майна” у розмірі десятків до сотень мільйонів рандів протягом наступних 12–18 місяців.

Вони стверджують, що ліквідатори, які отримують 10% комісії з усіх відшкодувань плюс юридичні та адміністративні витрати, можуть мати стимул затягувати судові процеси навіть там, де шанси на успіх здаються обмеженими. Це, на їхню думку, суперечить фідуціарним обов’язкам перед ширшою групою кредиторів.

Юридична стратегія під пильним контролем

Спір зосереджений навколо позовів, поданих у Великобританії проти тисяч кредиторів MTI — багато з яких переслідують за виведення Bitcoin, яке вони раніше зробили з схеми. Кредитори стверджують, що ці позови згідно з законодавством Південної Африки вже втратили силу і більше не підлягають виконанню, посилаючись на Закон про prescription та час, коли ліквідатори отримали ключові транзакційні дані.

Ліквідатори планують захищати свою позицію, стверджуючи, що розслідування ще не завершені і що prescription починається лише після підтвердження даних та експертного аналізу. Очікується, що сторони обговорять ці питання у суді.

ЮРИДИЧНО | Інвестори в MTI, найбільшу Bitcoin-понзі в Південній Африці, чинять опір вимогам повернення коштів від ліквідатора

Занепад MTI та його наслідки

MTI колись був одним із найбільших інвестиційних схем, пов’язаних з Bitcoin, у Південній Африці та світі, з більш ніж 29 000 BTC, спрямованих через його операції під обіцянки до 10 % щомісячних доходів — доходів, які зрештою виявилися неіснуючими.

Південна Африка, Mirror Trading International (MTI), була безперечною найбільшою шахрайською схемою 2020 року у світі, повідомляє Chainalysis у звіті про криптовалютні злочини 2021 року

Схема зруйнувалася наприкінці 2020 року після того, як вимоги на виведення перевищили доступну ліквідність, а її засновник, Йоханн Стейнберг, втік до Бразилії; повідомляється, що він помер у 2024 році, очікуючи екстрадиції.

Південна Африка, криптовідступник, що стояв за шахрайством MTI, вважається мертвим, похований у Бразилії

Тривала ліквідація супроводжувалася численними судовими викликами з боку кредиторів та інвесторів, включаючи суперечки щодо того, як слід розподіляти відновлені активи і чи діяли ліквідатори в найкращих інтересах майна.

РЕГУЛЯЦІЯ | Управління CFTC США завершило справу проти MTI, південноафриканської Bitcoin-шахрайської схеми, наклавши відшкодування у розмірі 1,7 мільярда доларів на користь потерпілих

Наступне слухання визначить, чи надасть Капський Вищий суд тимчасову заборону на подальші юридичні дії ліквідаторів у Великобританії, і в кінцевому підсумку, чи слід їх усунути або підпорядкувати під контроль відповідно до південноафриканського законодавства про банкрутство. Зацікавлені сторони та юридичні спостерігачі уважно стежать за справою, оскільки вона може встановити прецедент щодо того, як у регіоні та на африканському континенті вирішуються міждержавні крипто-банкрутства.

Позов кредитора FTX щодо обмеження криптовалютних виплат до 49 іноземних юрисдикцій, включаючи Африку, відкликаний

Хочете бути в курсі останніх новин про регулювання криптовалют у Південній Африці?

Приєднуйтесь до нашого каналу у WhatsApp тут.