Злочини з відмивання криптовалют продовжують залишатися високими, у 2024 році понад 3000 осіб вже були пред'явлені обвинувачення

Нещодавно Caixin опублікував нові дані, згідно з якими у 2024 році відповідні правоохоронні органи Китаю посилили боротьбу з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з віртуальними валютами. За статистикою, протягом року було пред’явлено обвинувачення 3032 особам за підозрою у використанні віртуальних валют для відмивання грошей та інших злочинів, що свідчить про те, що проблема зловживання віртуальними валютами для незаконного переказу коштів залишається актуальною.

Явні характеристики злочинних груп

Глибокий аналіз судових рішень за останні роки показує, що злочинці, які використовують віртуальні валюти для відмивання грошей, мають яскраві демографічні ознаки. Аналіз 283 відповідних судових рішень виявив, що злочинні групи зазвичай націлюються на молодь із відносно слабким соціально-економічним становищем, залучаючи їх різними способами до участі у злочинах. Більшість залучених осіб мають недостатню правову обізнаність, їх рівень освіти переважно середньої школи або молодше, а географічне розташування показує явну концентрацію в окремих регіонах.

Віртуальні валюти стають “податковими сховищами” для злочинів

Анонімність транзакцій з віртуальними валютами та зручність їх跨境ного переміщення роблять їх все більш привабливими для перенесення незаконних доходів. Злочинці використовують цю особливість, щоб багаторазово конвертувати отримані незаконним шляхом кошти через віртуальні валюти, намагаючись уникнути контролю та відстеження з боку правоохоронних органів. Зростання кількості таких випадків свідчить про постійне вдосконалення методів відмивання грошей.

Багатовимірний контроль і профілактика — нагальна необхідність

У світлі все більш ускладненого стану злочинів, пов’язаних з віртуальними валютами, Caixin пропонує кілька рекомендацій: по-перше, необхідно сформувати спільні зусилля правоохоронних органів і створити комплексну систему профілактики та контролю за всією ланцюгом віртуальних валют; по-друге, потрібно вдосконалити відповідне законодавство, чітко визначивши межі регулювання; по-третє, слід посилити технічні можливості виявлення незаконних фінансових потоків на ключових етапах; по-четверте, при боротьбі з злочинами важливо забезпечити захист законної економічної діяльності від будь-яких перешкод.

Здоровий розвиток ринку віртуальних валют неможливий без ефективної регуляторної бази. Дані про 3032 пред’явлені обвинувачення у 2024 році не лише відображають результати правоохоронної роботи, а й нагадують, що загроза зловживання віртуальними валютами залишається актуальною і потребує постійної уваги.