Від розробника Bitcoin Core до найбільш розшукуваного у крипто світі: парадокс Джиммі Чжонга

Арест, який шокував світ блокчейну

У листопаді 2021 року федеральні агенти прибули до будинку Джиммі Чжонга на березі озера у Гейнсвіллі, Джорджія, з несподіваною правдою. Чоловік, якого вони нещодавно відвідали кілька місяців тому — той, хто запропонував їм погуляти та гордо показав свій ноутбук із активами у Bitcoin на суму $60-70 мільйонів — мав дізнатися, що його ретельно побудоване подвійне життя обвалилося.

“Джиммі, ти знаєш мене, ти знаєш, що мене звати Тревор,” — сказав йому агент IRS з кримінальних розслідувань Тревор МакАліен. “Але насправді, я Тревор МакАліен. Ми тут, щоб виконати федеральний обшук у твоєму будинку.” Усвідомлення з’явилося на обличчі Чжонга: його обдурили.

Що сталося далі, стало проривом у сфері правоохоронних органів, що займаються криптовалютами. Агенти виявили комп’ютер, прихований у металевій банці для попкорну в шафі на горищі. Поліцейські собаки, натреновані на виявлення електронних пристроїв, привели слідчих до сейфа, закопаного під плиткою у підвалі. Усередині лежали дорогоцінні метали, купи готівки, фізичні Bitcoin з ранньої епохи криптовалют, і найголовніше — гаманець із 50 000 Bitcoin, викрадених під час зломів на темній мережі у 2012 році. На момент арешту цей вантаж становив понад $3 мільярдів у конфіскованих активах, що зробило його другим за величиною арештом криптовалюти в історії Міністерства юстиції США.

Розгадка криптовалютної таємниці

Розслідування почалося ще кілька років тому. У березні 2019 року місцева поліція в Афінах, Джорджія, отримала незвичайний виклик 911 від молодого чоловіка, який стверджував, що у його домі було викрадено сотні тисяч доларів у криптовалюті. Зателефонував йому 28-річний Джиммі Чжонг, який повідомив оператору: “У мене панічна атака,” і одночасно пояснював незрозумілий світ Bitcoin.

Справа зайшла в глухий кут. Місцеві правоохоронці не мали досвіду у крипто-злочинах, а сам Чжонг здавався неохочим розслідувати легальні версії. Коли він найняв приватного детектива Робін Мартінеллі, вона зрештою визначила потенційних підозрюваних у його колі — але Чжонг неодноразово зривався і обурювався, коли вона натякала, що його друзі можуть бути причетні. Що ніхто тоді не усвідомлював, — Чжонг не був жертвою. Він ховав щось набагато більше.

Прорив стався через аналіз блокчейну. Відділ кримінальних розслідувань IRS тихо відстежував Bitcoin, викрадені з темного веб-сайту у 2012 році — активи, які з роками значно зросли у цінності. Хоча публічний реєстр блокчейну фіксував кожну транзакцію, слідчі не могли визначити, хто фактично контролює ці кошти. Потім компанія Chainalysis, що займається аналізом блокчейну, виявила критичну помилку: хтось переказав приблизно $800 вартості криптовалюти на біржу, яка вимагала підтвердження Know Your Customer (KYC). Назва облікового запису: Джиммі Чжонг.

Ця одна помилка, зроблена у вересні 2019 року, з’єднала все разом. Агент МакАліен, лейтенант поліції Афін Джоді Томпсон і фахівець з кіберрозвідки Шон МаГрудер сформували групу. Вони розробили стратегію: під виглядом розслідування його крадіжки 2019 року підходити до Чжонга, одночасно збираючи докази його справжнього злочину.

Розкішне життя цифрового злочинця

Щоб зрозуміти шлях Чжонга, потрібно спершу зрозуміти його репутацію в Афінах. Це був 28-річний чоловік без видимого джерела доходу, що жив у скромному будинку поза кампусом — але витрачав гроші так, ніби керував імперією.

Він регулярно оплачував рахунки за цілі бари. Він платив за приватні рейси на приватних літаках і роздавав друзям по $10 000 на шопінг під час поїздок до Беверлі-Гіллз. Коли команда університету Джорджії “Бульдоги” вийшла у фінал Rose Bowl у 2018 році, Чжонг організував, за словами друзів, незабутню поїздку, покриваючи всі витрати на рейси, розкішне житло та шопінг. Його особисті автомобілі включали Tesla. У його шафах були Louis Vuitton, Gucci і Jimmy Choo. У його будинках були стрип-поли, гідроцикли, човни і колекції вин, що натякали на життя далеко за межами його доходів.

Коли його запитували про джерело доходу, Чжонг відповідав заздалегідь відпрацьованою фразою: він був раннім інвестором і майнером Bitcoin, стверджуючи, що накопичив тисячі монет, коли криптовалюта була майже безцінною. Він казав, що з 2009 року, року створення Bitcoin. Ті, хто його знав — зокрема випускниця університету Джорджії Стефана Масич — описували його як загадкову особистість. “З Джиммі ти відчуваєш, що він може зробити все,” — згадувала вона.

Іронія внутрішнього зрадника

Що зрештою виявили слідчі, додало ще один рівень складності до історії Чжонга. Це був не просто злодій, що пощастило. Чжонг — це той, кого криптоспільнота називає “OG” — Оригінальний Гангстер, який увійшов у екосистему Bitcoin на її ранніх етапах. Глибший аналіз показав, що у 2009 році, у той самий рік, коли Сатоші Накамото опублікував білий папір Bitcoin, Чжонг був серед невеликої групи ранніх розробників, що працювали над кодом криптовалюти. Він вніс свій внесок у початкове програмування Bitcoin і консультував щодо масштабування блокчейну.

Інакше кажучи, програміст, який допоміг створити Bitcoin із його теоретичної основи, згодом став одним із найзначніших крадіїв Bitcoin у історії.

Агент МакАліен зауважив цю суперечність: “Він — крипто OG — глибоко залучений у розвиток Bitcoin з самого початку.” Але цей внутрішній, цей віруючий у децентралізовану валюту, використав свої технічні знання, щоб вивести 50 000 Bitcoin, викрадених з темної мережі, і які згодом були втрачені у системі.

Автор “Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires” Натаніел Поппер бачить у цій історії поетичну іронію. “Історія Bitcoin наповнена такими іроніями,” — сказав Поппер CNBC. “Злочин, коли прихильник Bitcoin краде Bitcoin у іншого прихильника Bitcoin, відображає культуру, що створила криптовалюту — різноманітну, дивакувату групу, об’єднану технологією, але часто розділену етикою. Це дещо боляче, але водночас визначає, чим став Bitcoin.”

Обшук і приховані відсіки

Під час першого візиту агентів у 2021 році Чжонг відкрито показав свою систему безпеки, показав їм підвал із баром і навіть продемонстрував свої технічні навички на ноутбуці — помилка, яка стала фатальною для його захисту. Коли МакАліен запитав про металеву скриню, яку Чжонг стверджував, що тримає $1 мільйон у готівці (, його спроба вразити когось), агент сухо відповів: “Цей метод ніколи не спрацює.”

Наступний федеральний обшук був всеохоплюючим. Офіцери знайшли не лише цифрові гаманці, а й фізичні прояви багатства: сейф, вбудований у бетон під плиткою у підвалі. Усередині лежали дорогоцінні метали, купи готівки і найголовніше — фізичні Bitcoin з ранньої епохи криптовалют і гаманець із 50 000 Bitcoin, викрадених у 2012 році.

“Був уже пізній вечір,” — згадував МакАліен, — “і ми нарешті могли сказати, що нам вдалося. Кожен агент на місці радів.”

Вирок і питання, що залишилися

Джиммі Чжонг визнав свою провину у шахрайстві через електронні перекази. У липні 2023 року, у віці 33 років, він почав відбувати покарання у федеральній в’язниці в Монтгомері, Алабама, на один рік і один день. Його адвокат, Майкл Бахнер, висловив цікаву думку: що Чжонг насправді не завдав шкоди уряду. “Якщо б Джиммі не вкрав ці монети, уряд все одно конфіскував би їх у оператора Silk Road Росс Ульбріхта,” — пояснив Бахнер. “Уряд продав би їх у 2014 році, коли Bitcoin коштував $320 пер монету, і отримав би $14 мільйон. А тепер, через те, що Джиммі їх взяв, уряд отримує $3 мільярдів у доходах.”

Чжонг також просив про помилування через труднощі — зокрема, через свою турботу про Чада, 13-річного собаку. Це прохання було відхилено. Чад тепер живе з одним із друзів Чжонга.

Тим часом, початкова крадіжка 2019 року, що стала причиною цього розслідування — 150 Bitcoin, викрадених із дому Чжонга — залишається нерозкритою. Цих злочинців досі шукають.

Федеральна влада конфіскувала всі активи Чжонга у Bitcoin. Оскільки початкові користувачі Silk Road (переважно учасники темної мережі) так і не звернулися, щоб повернути свої викрадені монети, влада почала продавати конфісковану криптовалюту. Частина виручених коштів може бути спрямована у нагороди місцевим правоохоронцям, які допомагали у розслідуванні.

Парадокс залишається