Южнокорейська біржа Korbit через недостатню відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей була оштрафована Національним інститутом фінансової розвідки (FIU) приблизно на 2 мільйони доларів США. Результати розслідування показали, що платформа має явні прогалини у механізмах моніторингу транзакцій та клієнтської перевірки — близько 22 000 порушень транзакцій не були ефективно виявлені, а також дозволяли деяким користувачам здійснювати операції без завершення KYC-ідентифікації. Після отримання штрафу та офіційного попередження Korbit офіційно прийняв рішення про покарання, оголосивши про відмову від апеляції. Ця подія знову нагадує галузі: побудова системи боротьби з відмиванням грошей — це не лише юридична вимога, а й основа довгострокової роботи торгових платформ. Вдосконалені процеси ідентифікації клієнтів та постійний моніторинг транзакційних аномалій вже стали стандартом для глобальних бірж. Враховуючи міжнародні тенденції регулювання, інвестиції у відповідність вимогам вже є обов’язковим елементом для криптовалютних бірж.