Найбільша у світі мережа криптошахрайства: US$15 мільярдів конфісковано в рамках спільної операції

Координована операція між США та Великою Британією щойно зірвала одну з найбільших крипто-шахрайських мереж, які коли-небудь документувалися, з US$15 мільярдами в захоплених цифрових активах.

Номери, які тривожать

Американські влади ідентифікували конгломерат Prince Group як оператора цієї масивної схеми, якою керує Чен Чжі (, який наразі втікає ). Найбільш вражаюче: приблизно 127.271 біткоїнів під його контролем, що еквівалентно конфіскованому багатству. Злочин включає змову для електронного шахрайства та міжнародного відмивання грошей.

Темна сторона: торгівля людьми

Те, що робить цей випадок особливо тривожним, це зв'язок із полями примусової праці в Камбоджі. Південна Корея повідомляє, що 330 її громадян були викрадені в перші 8 місяців 2025 року, змушені виконувати шахрайства “підрізання свиней” в підпільних комплексах. Оцінюється, що 1 000 людей наразі перебувають у полоні в цих установах.

Модус операнді: ці банди використовують ШІ, чат-боти та дипфейки для створення переконливих фальшивих профілів, залучаючи жертв до “інвестиційних можливостей”, які виявляються складними схемами Понці.

Геополітична відповідь

Південна Корея запровадила заборону на поїздки до регіонів Камбоджі після виявлення трупа студента, якого катували. Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет пообіцяв вжити заходів, але звіти свідчать про місцеву змову: правоохоронні органи відмовилися закривати шахрайські комплекси навіть після скарг на зловживання.

DW Capital, сімейний офіс у Сінгапурі, пов'язаний з Чен Чжі, перебуває під розслідуванням за відмивання тисяч мільярдів у криптовалюті. Чен потенційно зіткнеться з 40 роками ув'язнення, якщо його екстрадують і засудять.

Найширший вплив

Цей випадок підкреслює, як глобальна криптоекосистема залишається вразливою до складних кримінальних вторгнень. Відсутність надійної валідації KYC на входах/виходах коштів дозволила мільярдам безперешкодно циркулювати.