Іспанські органи щойно затримали ймовірного лідера масштабної злочинної операції: “CryptoSpain”, який керував “Madeira Investment Club” з початку 2023 року.
Цифри вражають:
Виявлено жертв: понад 3 000
Сума шахрайства: 260 мільйонів євро (~300 мільйонів доларів США)
Механізм: класична схема Понці (гроші нових інвесторів виплачувалися старим)
Географічне охоплення: щонайменше 10 країн (Португалія, Велика Британія, США, Малайзія, Гонконг тощо.)
Банда обіцяла гарантований прибуток у всьому: цифрове мистецтво, розкішні автомобілі, віскі, нерухомість і криптовалюти. Використовували складну систему фірм-прокладок і банківських рахунків для приховування руху коштів. Реальність: жодної реальної інвестиції не відбулося.
Міжнародна операція:
Europool координував дії з агентствами США, Сінгапуру, Малайзії та Таїланду в рамках “Операції PONEI”, щоб зупинити цю злочинну діяльність.
Висновок: Обіцянки астрономічних прибутків + позначка “крипто” = перевірена формула шахрайства. Жадібність і досі залишається найефективнішою наживкою.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Іспанська поліція викрила криптовалютну шахрайську схему на 260 мільйонів євро, жертвами якої стали 3 000 осіб
Іспанські органи щойно затримали ймовірного лідера масштабної злочинної операції: “CryptoSpain”, який керував “Madeira Investment Club” з початку 2023 року.
Цифри вражають:
Банда обіцяла гарантований прибуток у всьому: цифрове мистецтво, розкішні автомобілі, віскі, нерухомість і криптовалюти. Використовували складну систему фірм-прокладок і банківських рахунків для приховування руху коштів. Реальність: жодної реальної інвестиції не відбулося.
Міжнародна операція: Europool координував дії з агентствами США, Сінгапуру, Малайзії та Таїланду в рамках “Операції PONEI”, щоб зупинити цю злочинну діяльність.
Висновок: Обіцянки астрономічних прибутків + позначка “крипто” = перевірена формула шахрайства. Жадібність і досі залишається найефективнішою наживкою.