Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Іспанська поліція викрила криптовалютну шахрайську схему на 260 мільйонів євро, жертвами якої стали 3 000 осіб

robot
Генерація анотацій у процесі

Іспанські органи щойно затримали ймовірного лідера масштабної злочинної операції: “CryptoSpain”, який керував “Madeira Investment Club” з початку 2023 року.

Цифри вражають:

  • Виявлено жертв: понад 3 000
  • Сума шахрайства: 260 мільйонів євро (~300 мільйонів доларів США)
  • Механізм: класична схема Понці (гроші нових інвесторів виплачувалися старим)
  • Географічне охоплення: щонайменше 10 країн (Португалія, Велика Британія, США, Малайзія, Гонконг тощо.)

Банда обіцяла гарантований прибуток у всьому: цифрове мистецтво, розкішні автомобілі, віскі, нерухомість і криптовалюти. Використовували складну систему фірм-прокладок і банківських рахунків для приховування руху коштів. Реальність: жодної реальної інвестиції не відбулося.

Міжнародна операція: Europool координував дії з агентствами США, Сінгапуру, Малайзії та Таїланду в рамках “Операції PONEI”, щоб зупинити цю злочинну діяльність.

Висновок: Обіцянки астрономічних прибутків + позначка “крипто” = перевірена формула шахрайства. Жадібність і досі залишається найефективнішою наживкою.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate FunДізнатися більше
  • Рин. кап.:$3.4KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.39KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.41KХолдери:2
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.38KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.44KХолдери:2
    0.14%
  • Закріпити