Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Криптові виводи без заморожування: посібник, який має бути у вашому гаманці

Заморожена банківська картка - це постійний сон кожного трейдера, який часто здійснює виведення коштів. Яка причина? Погані практики + невдача з алгоритмами ризику. Але не переживай, ось посібник, який тобі потрібен.

Що ТИ повинен робити:

Великі платформи завжди. Ті, що пропонують T+1 або T+2, є твоїми друзями. Так, гроші приходять повільніше, але ти уникаєш заплутування в ланцюгах відмивання. BTC та ETH є “чистішими”, ніж USDT при OTC-виведеннях.

Одна картка = одна місія. Використовуйте спеціальну картку лише для виведення коштів, навіть не мрійте змішувати її з вашою зарплатною карткою. Якщо вона буде заморожена, це не зруйнує всю вашу життєву систему. Переважно місцеві або сільські банки — великі банки заморожують національно, тому це погана ідея.

Не робіть транзакції серіями. Більше 3 транзакцій на день з одним і тим же продавцем = алгоритм сповіщає. Одна велика транзакція > кількох маленьких (прощавай “пересування мурах”).

Час має значення. Зачекайте кілька годин після продажу крипти перед переказом. Транзакції з 9:00 до 21:00 у будні дні. Банки в нічний час роблять всі радары чутливими.

Ніколи не переказуйте на інші картки. “Заражуєте” всю ланцюг коштів. Одна заморожена картка, і півсім'ї з проблемами.

Якщо ви вже в червоному:

Звичайна заморозка ( через ризик банку ): Візьміть ID + картку до відділення, прикріпіть скріншоти транзакцій, журнали платформи. Якщо вас попросять заповнити анті-шахрайську форму, заповніть без проблем.

Поліцейська заморозка (складна): Почекай 3 дні, перевір, чи це тимчасово, чи формально. Іди в банк, отримай номер справи + особу, відповідальну за це. Зв'яжися з офіцером, надай все: транзакції, чати, потоки платформи. Якщо ти можеш довести, що не знав, що це “брудні” гроші, зазвичай їх розморожують.

Дискурс, який працює: “Я трейдер цифрових активів, звичайні та законні транзакції. Я не знав, що інша сторона має юридичні проблеми — я жертва тут. У мене є всі записи.”

Висновок:

У крипті ми не боїмося волатильності, ми боїмося неприємностей. Плануйте уважно, не чекайте, щоб опинитися в поліції, шкодуючи. Є досвід банківських страхів? Коментуйте — спільнота вчиться на всьому.

Серфіть ринок, а не бюрократію.

BTC1.59%
ETH2.12%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate FunДізнатися більше
  • Рин. кап.:$3.4KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.4KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.39KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.41KХолдери:2
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.38KХолдери:1
    0.00%
  • Закріпити