Оператор гаманця біткоїнів щойно отримав чотирирічний вирок у справі, яка стає дивовижно рідкісною кримінальною переслідуванням у криптовалюті останнім часом. Справа? Нібито сприяння відмиванню понад $200 мільйона, пов'язаного з сумнівними операціями в даркнеті.

Що робить це помітним, так це не лише значна сума, що залучена — це час. Під нинішньою адміністрацією ми спостерігали менше резонансних дій щодо криптовалют у порівнянні з попередніми роками. Проте ця справа пройшла, сигналізуючи про те, що певні червоні лінії все ще призводять до кримінального переслідування, незалежно від політичного клімату.

Індивід керував сервісом гаманців, який, за словами прокурорів, був по суті пральною машиною для брудних цифрових грошей, що надходять з підпільних ринків. Ми говоримо про кошти, які можна відстежити до незаконних транзакцій на платформах даркнету — про ті речі, які не дають спати регуляторам.

Чотири роки можуть здаватися багато ( або мало, в залежності від вашої перспективи ), але це відображає те, як суди все ще намагаються визначити відповідні терміни покарання за злочини, пов'язані з криптовалютою. Ця цифра $200 мільйон+ безумовно не допомогла справі обвинуваченого. Це не дрібниця, навіть за крипто-термінами.

Для всіх, хто надає послуги гаманців або криптоінфраструктуру, це нагадування: знайте свої транзакції, знайте своїх користувачів, інакше ризикуєте стати наступною повчальною історією.