Індія щойно викрила свій найбільший скандал з відмивання криптовалюти, ₹623 crore було переміщено через 27 прихованих бірж, використовуючи підроблені акаунти, іноземні гаманці та маршрути, що простягаються з Індії → Дубай → Камбоджа → Китай.
Більше 2,800 жертв втратили гроші, які були миттєво конвертовані в USDT і виведені за кордон.
Назви бірж все ще не розкриті, регуляції збираються посилити, а P2P/OCT торги стикаються з серйозною перевіркою.
Якщо ваша платформа не зареєстрована в FIU, ви граєте на своїх грошах. Дотримуйтеся вимог. Будьте пильними.🇮🇳
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Індія щойно викрила свій найбільший скандал з відмивання криптовалюти, ₹623 crore було переміщено через 27 прихованих бірж, використовуючи підроблені акаунти, іноземні гаманці та маршрути, що простягаються з Індії → Дубай → Камбоджа → Китай.
Більше 2,800 жертв втратили гроші, які були миттєво конвертовані в USDT і виведені за кордон.
Назви бірж все ще не розкриті, регуляції збираються посилити, а P2P/OCT торги стикаються з серйозною перевіркою.
Якщо ваша платформа не зареєстрована в FIU, ви граєте на своїх грошах. Дотримуйтеся вимог. Будьте пильними.🇮🇳