Міністерство фінансів США щойно запровадило нові санкції, спрямовані на мережу ігрових закладів у Мексиці. Ці установи були позначені через їхні ймовірні зв'язки з схемами відмивання грошей картелів.
Цей крок сигналізує про триваюче придушення фінансових каналів, які підтримують мережі організованої злочинності. Влада подвоює зусилля для роз dismantling інфраструктури, що підтримує незаконні грошові потоки через кордони.
Для криптопростору це ще одне нагадування про те, як уважно регулятори стежать за трансакціями грошей через кордони. Виконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) продовжує посилюватися в усьому світі, а стандарти відповідності постійно зростають.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rekt_but_not_broke
· 7год тому
Ха-ха, знову прийшли, Відповідність знову потрібно оновити, тепер процес KYC на біржі стане ще більш жорстким.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DuskSurfer
· 7год тому
Знову прийшли, цього разу націлилися на казино для відмивання грошей... регулятори справді не сплять.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleSurfer
· 7год тому
Знову почали придивлятися до транскордонних переказів, ці люди справді не знають, коли зупинитися... Витрати на Відповідність знову підвищаться, хто компенсуватиме мої втрати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-a180694b
· 7год тому
Картелі з відмивання грошей справді не уникнути, навіть казино потрапили під нагляд, про крипту й говорити не варто.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 7год тому
Мексиканські казино відмивання грошей, США втрутилися, шифрувальний круг знову під контролем.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBard
· 7год тому
Казино для відмивання грошей цю пастку ще потрібно покладати на TradFi, а нас у криптосвіті навпаки, ще більше контролюють, іронічно.
Міністерство фінансів США щойно запровадило нові санкції, спрямовані на мережу ігрових закладів у Мексиці. Ці установи були позначені через їхні ймовірні зв'язки з схемами відмивання грошей картелів.
Цей крок сигналізує про триваюче придушення фінансових каналів, які підтримують мережі організованої злочинності. Влада подвоює зусилля для роз dismantling інфраструктури, що підтримує незаконні грошові потоки через кордони.
Для криптопростору це ще одне нагадування про те, як уважно регулятори стежать за трансакціями грошей через кордони. Виконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) продовжує посилюватися в усьому світі, а стандарти відповідності постійно зростають.