Останнім часом кілька моїх друзів через випадкову торгівлю USDT потрапили в неприємності, деяких просто запросили на "чай". Сьогодні я повинен роз'яснити всім: які дії можуть привести вас від "нормальної торгівлі" до "крайніх злочинних дій", а різниця у звинуваченнях може змусити вас шкодувати все своє життя.

**Три високовольтні лінії, доторкнись до однієї - буде важко**

Спочатку поговоримо про найпоширеніші злочини, пов'язані з приховуванням і замаскуванням доходів від злочинної діяльності. Цей злочин має максимальний термін покарання 7 років і дуже низький поріг — якщо ви знаєте, що гроші отримані нечистим шляхом, і допомагаєте з їх переведенням через USDT, навіть якщо ви зробили це лише один раз, вас можуть покарати. Минулого року один знайомий допоміг перевести 2,4 мільйона U брудних грошей, і зараз він досі сидить у в'язниці, отримавши 3 роки і 2 місяці ув'язнення. Не думайте, що нові правила трохи пом'якшилися, тому можна сподіватися на удачу — до цього не можна навіть наближатися.

Другий — це злочин незаконної господарської діяльності. Багато людей не розуміють, що масова купівля-продаж USDT по суті є незаконною валютною торгівлею! У разі незначних обставин — до 5 років, у серйозних випадках — прямо від 5 років, ще й конфіскація майна. Раніше бачив одного, хто відкрив платформу на зовнішньому ринку, обіг досягнув понад 300 мільйонів, в результаті отримав цілих 5 років, не кажучи вже про те, що втратив усе, життя просто перезавантажилося.

Найжорсткішим є злочин відмивання грошей, максимальне покарання - 10 років. З серпня 2024 року використання віртуальних активів для переміщення крадених коштів буде чітко віднесене до категорії відмивання грошей. Якщо сума перевищує 500 тисяч, а також є певні обставини, то це буде розглядатися як "серйозні обставини", термін покарання становитиме від 5 до 10 років. Це не жарт.

**Різні ролі, покарання кардинально відрізняються**

Якщо ви є фактичним трейдером, який особисто купує та продає USDT для переказу грошей, ви, швидше за все, не уникнете звинувачення в приховуванні злочину або відмиванні грошей, і гроші, безумовно, доведеться повернути.

Якщо ви організатор, збираєте команду, визначаєте процеси, є головою, то це статус основного злочинця, покарання буде подвоєне, покарання повернеться у подвійному розмірі.

Навіть якщо це лише допомога, наприклад, позичити банківську картку іншій людині, не виконуючи жодних дій самостійно, зазвичай це кваліфікується як допомога у скоєнні злочинів у сфері інформаційних технологій, термін покарання значно легший, ніж у головного злочинця, але все ж достатній, щоб ви могли випити чимало.

Є ще платформа, якщо незаконний обіг значно зріс, відповідальна особа не зможе втекти, злочин незаконного обігу гарантований.

**Хочете зменшити покарання? Запам'ятайте ці кілька порад**

Повна компенсація є найефективнішим засобом порятунку; чесне визнання провини може призвести до меншого покарання; доведення того, що ви є спільником, може призвести до більш м'якого покарання згідно з законом; якщо ви зможете допомогти в затриманні великих риб, ви зможете значно зменшити строк покарання.

**Чотири деталі зраджують твоє "усвідомлення"**

Нарешті, скажу найголовніше: як суд визначить, що ти "добре знав", що з грошима є проблема? Запам'ятай ці 4 пункти, дотик до одного з них вже небезпечний:

1. Використання анонімного інструменту, такого як Telegram, для торгівлі
2. Ціна очевидно відхиляється від ринкової ситуації (занадто висока або занадто низька порівняно з нормальною ціною)
3. Продовження операцій після отримання підозрілих коштів
4. Різке зростання обсягу торгівлі або аномальна частота

Ці деталі будуть сприйняті як доказ того, що "ти давно знав, що є проблема", і в той момент пояснення вже не допоможуть.

Грати з монетами можна, але не варто жартувати зі свободою. Ці червоні лінії дійсно не можна порушувати, які ризики ви зазвичай враховуєте під час торгівлі USDT?