Балансовий прибуток 18 мільйонів, але в кінці кінців його забрали до поліції — це не вигадка.

Історія сталася у березні цього року у Гуанчжоу. Головний герой — студент університету, на ринку вже три роки, завдяки кільком удачним угодам правильно визначив напрямок, і його рахунок виріс з чотиризначного до восьмизначного числа. 18 мільйонів — для молодої людини, яка ще не закінчила навчання, це вже цифра, що змінює долю.

Але доля іноді повертається обличчям до тебе швидше, ніж ти встигнеш її зрозуміти.

Того дня він, як зазвичай, виставляв ордер на продаж U на зовнішній платформі, раптом отримав пропозицію — на 5% вище за ринкову ціну. 5%! Це не мала сума. Він подумав: "Такі хороші умови не можна пропустити? Тільки дурень таке зробить."

Тому миттєво підтвердив угоду і переказав криптовалюту.

Через 20 хвилин у його кімнаті постукали у двері.

Приїхали не кур'єри, а двоє поліцейських. Комп’ютер, телефон, жорсткий диск — все було вилучено на місці. Його одразу забрали, мотивуючи підозрою у причетності до відмивання грошей.

Він тоді вибухнув: "Я ж просто нормальна торгівля! Я навіть задекларував податки! Як це стало злочином?"

Поліцейські відповіли: "Гроші, які ти отримав, мають підозріле походження."

**Так званий "високий преміум" — це насправді добре спланована пастка**

У криптовалютному світі немає безкоштовних обідів. Коли хтось готовий купити твою крипту за ціну, що на 5% і більше вище за ринкову, не думай: "Я щасливий", а краще запитай себе: "Що тут не так?"

Схема досить проста:

**Крок 1: Залучити високою ціною**
Продавець пропонує ціну, що значно перевищує ринкову, створюючи в тебе враження, що ти щасливчик. Насправді ж він не прагне твоїх монет, а шукає твій акаунт — щоб відмивати гроші.

**Крок 2: Підробити платіжне підтвердження**
Надсилає тобі скріншот із повідомленням "Переведено". Використовуючи затримки банківських переказів або підробку зображення, він змушує тебе думати, що гроші вже на рахунку, і тоді...