У жовтні 2025 року великий транснаціональний випадок відмивання грошей потряс криптовалютну спільноту. Міністерство юстиції США конфіскувало у групи Тайцзі 15 мільярдів доларів у біткойнах — приблизно 127 тисяч BTC, що стало рекордом у історії правового регулювання цифрових активів у світі. Водночас правоохоронні органи Великої Британії, Сінгапуру, Тайваню, Гонконгу та Південної Кореї спільно діяли, заморожуючи нерухомість, яхти, суперкарі та чисельні цінні папери, що належать цій групі.

Головною фігурою справи є 37-річний бізнесмен із Фуцзяню Су Бінхай. Цей загадковий мільйонер, який у лондонському аукціоні Кристі придбав три динозаврські скелети за 12,4 мільйона фунтів, насправді причетний до мережі відмивання грошей на суму до 3 мільярдів новозеландських доларів у Сінгапурі. Розслідування показало, що джерела фінансування групи Тайцзі є складними, а значна кількість нелегальних грошей циркулює через цифрові валюти.

Варто зазначити, що крім біткойна, Litecoin часто з’являється у таких справах. Чому злочинні організації віддають перевагу LTC?

По-перше, через переваги у впізнаваності. Litecoin має високу популярність у китайськомовних регіонах, характеризується високою ліквідністю, а операції OTC і перекази є досить зручними. По-друге, LTC має можливості для підвищення приватності, що дозволяє частково приховати сліди фінансів. Ще одним важливим фактором є те, що досі в США не було масштабних конфіскацій LTC, що робить його у певних колах більш «безпечним» вибором.

Звісно, ілюзія безпеки — це лише ілюзія. З розвитком технологій аналізу ланцюгів та поглибленням міжнародної співпраці правоохоронних органів будь-які спроби відмивання грошей через криптовалюти стають дедалі більш ризикованими. Цей випадок знову нагадує нам: технології самі по собі нейтральні, але їх зловживання неминуче призводить до наслідків. Анонімність цифрових активів не є пропуском безкарності.