#鲍威尔讲话 У сфері цифрових активів найбільш тривожним моментом для інвесторів є момент, коли віртуальні багатства перетворюються на фактичні банківські вклади!

Багато людей помилково вважають, що обмін цифрових активів на баланс банківської картки означає безпеку коштів? Це абсолютно хибна думка! Насправді, етап виведення коштів є найнебезпечнішим етапом — чимало інвесторів, які важко накопичили свої багатства, зрештою платять жорстоку ціну через неналежне виведення коштів, легше кажучи, їхні рахунки заморожуються на кілька місяців, а в гіршому випадку вони стикаються з юридичними санкціями, таких уроків безліч.

Ми повинні зрозуміти механізми моніторингу фінансових установ: банківська система не стежить за кожною транзакцією в реальному часі, але як тільки спрацьовує поріг ризику, тривога спрацьовує миттєво. Наприклад, раптове отримання великої суми переказу, позначеного як "віртуальна валюта", або часті отримання переказів у розмірі десятків тисяч з кількох особистих рахунків за короткий проміжок часу, безумовно, буде позначено банківською системою як рахунок з високим ризиком. Ще небезпечніше мати справу з "чорними грошима", деякі люди, прагнучи отримати вищу вигоду, обирають торгівлю через неформальні канали, не усвідомлюючи, що кошти можуть походити з шахрайства або азартних ігор. Як тільки кошти потрапляють на банківський рахунок, правоохоронні органи можуть відразу ж прийти з перевіркою. Минулого року був випадок, коли одна людина, лише за те, що допомогла з переказами кількох цифрових активів, отримала кілька тисяч гривень комісійних, але була засуджена на два роки ув'язнення, що справді викликає жаль!

Дехто вважає, що офлайн-грошові транзакції або використання платформ для переказу коштів можуть уникнути регулювання, але це повністю самообман. В офлайн-угодах ви не можете підтвердити особу та наміри іншої сторони, і якщо вас звинуватять у "шахрайстві", буде важко довести свою невинуватість; а самі платформи для переказу коштів підпадають під категорію незаконної діяльності, і в разі перевірки це неодмінно вплине на всі пов'язані рахунки, не залишивши жодної можливості для пояснень.

Щоб безпечно конвертувати цифровий актив, будь ласка, пам'ятайте про такі чотири основні принципи:

Перевага надійних торгових партнерів, найкраще, якщо це друзі, яких ви знаєте та яким довіряєте в реальному житті, що можуть підтвердити законність походження коштів; використовуйте стратегію розподілу виведення коштів, контролюючи кожну суму на рівні нижче 50000, не більше 10 транзакцій на місяць, підготуйте кілька банківських карток для чергування; уникайте частих операцій, повторні депозити та виведення протягом короткого часу можуть легко бути визначені як підозрілі транзакції, рекомендується виконувати операції один-два рази на місяць для більшої безпеки; використовуйте спеціальні банківські картки для виведення коштів, уникаючи карток, які використовуються для щоденних витрат, таких як зарплатні картки або картки для погашення кредитів, після виведення коштів якомога швидше переміщуйте або витрачайте кошти, не дозволяйте великим сумам довго залишатися на рахунку.

У сфері інвестування в цифрові активи отримати прибуток вже є нелегко, не слід через останній крок поспішати або бути жадібним і знищити всі зусилля. Хоча сповільнення темпу та обережні дії можуть здаватися складними, тільки справжнє безпечне вкладення коштів є справжнім успішним інвестуванням!