Джеймс Чжун: як вкрали 50 000 біткойнів і попався владі

У 2012 році Джеймс Чжун вчинив одну з найбільших крадіжок біткойнів в історії, викравши близько 50 000 BTC з сумнозвісного даркнет-ринку Silk Road. Зараз він відбуває річний тюремний термін, а влада США розпродає конфісковані криптоактиви.

Від розкішного життя до арешту

Після успішного викрадення Чжун вів розкішний спосіб життя, не приховуючи свого багатства. Він придбав колекцію дорогих автомобілів і інвестував у кілька об'єктів елітної нерухомості. Однак саме несподіваний інцидент у 2019 році запустив ланцюг подій, що призвели до його викриття.

У 2019 році Чжун звернувся до поліції округу Афіни-Кларк із заявою про крадіжку 150 BTC зі свого будинку. Цей випадок став першим криптовалютним розслідуванням для місцевого поліцейського департаменту. Не отримавши результатів від офіційного розслідування, Чжун навіть найняв приватного детектива, але справа залишилася нерозкритою.

Як технології допомогли розкрити злочин

Поки Чжун намагався знайти свої "вкрадені" 150 BTC, Податкова служба США (IRS) проводила масштабне розслідування крадіжок з платформи Silk Road. Використовуючи передові методи блокчейн-аналітики, слідчі виявили критичну помилку в транзакціях Чжуна, яка і стала його фатальним прорахунком.

Спеціалісти з криптовалютних розслідувань виявили невідповідності в ланцюгу транзакцій, які пов'язують викрадені кошти з особистими гаманцями Чжуна. Іронія ситуації полягала в тому, що саме звернення до поліції щодо нібито вкрадених 150 BTC привернуло додаткову увагу до його фінансової діяльності.

Після надання беззаперечних доказів Джеймса Чжуна було заарештовано та визнано винним у крадіжці 50 000 биткоїнів. На момент написання статті він відбуває річний термін ув'язнення, а федеральні влади США реалізують конфісковані криптоактиви через регульовані аукціони.

Цей випадок демонструє, як сучасні технології блокчейн-аналізу дозволяють правоохоронним органам ефективно розслідувати навіть найскладніші криптовалютні злочини, скоєні багато років тому.