Справа про шахрайство на мільярд доларів OneCoin $4 : Констянтин Ігнатов звільнений після відбуття 34-місячного ув'язнення

Константин Ігнатов, брат невловимої "Криптокоролеви" Ружі Ігнатової, був звільнений з в'язниці після відбуття терміну за його участь у схемі шахрайства з криптовалютою OneCoin на $4 мільярд доларів. Суддя окружного суду США Едгардо Рамос видав ордер на звільнення 5 березня, після того як Ігнатов визнав свою провину за звинуваченнями, пов'язаними з масштабною міжнародною шахрайською операцією з криптовалютою.

Суд засудив Ігнатова до 34 місяців позбавлення волі — термін, рекомендований прокурорами, які визнали його співпрацю з владою. Вже відбувши цей строк у слідчому ізоляторі, Ігнатов був негайно звільнений, але залишається під наглядом суду протягом двох років. Суддя Рамос також наказав йому конфіскувати $118,000 незаконних доходів від схеми.

Лідерська роль у глобальному шахрайстві з Крипто

Згідно з судовими документами, Ігнатов спочатку приєднався до OneCoin як особистий асистент своєї сестри в період з кінця 2014 до середини 2016 року під час швидкого зростання схеми. Після зникнення Ігнатової у 2017 році, прокурори заявили, що Ігнатов взяв на себе позицію "фактичного лідера" операції, продовжуючи шахрайські дії.

Під час судового розгляду Ігнатов визнав себе винним у перjury щодо розпорядження своїм ноутбуком у Лас-Вегасі під час попередніх свідчень. Незважаючи на це визнання, суддя Рамос відхилив клопотання колишнього адвоката OneCoin Марка Скотта про скасування його вироку на підставі неправдивих свідчень Ігнатова, ухваливши, що перjury стосувалося периферійного питання, яке не вплинуло на рішення журі.

Юридичні наслідки для керівників OneCoin

Судові дії проти керівництва OneCoin виявляють масштаб шахрайства в $4 мільярд:

• Марк Скотт, колишній адвокат OneCoin, засуджений за відмивання $400 мільйонів з цієї схеми, отримав 10-річний строк ув'язнення в січні та був зобов'язаний конфіскувати $392 мільйон.

• Карл Себастіан Ґрінвуд, співзасновник OneCoin та ключовий співробітник Ігнатової, був засуджений до 20 років позбавлення волі в вересні за свою центральну роль у шахрайстві, отримавши особистий прибуток у $300 мільйон, який він витратив на розкішні речі та нерухомість.

• Ірина Ділкінська, керівник юридичного та комплаєнс-відділу OneCoin, визнала себе винною в листопаді і їй загрожує до 10 років позбавлення волі

Тим часом Ружа Ігнатова, головна фігура схеми, залишається на свободі з моменту зникнення у 2017 році і наразі займає позицію в списку десяти найрозшукуваних ФБР. Непідтверджені чутки свідчать, що її могло вбити наркобарон у 2018 році, хоча влада продовжує вважати її втікачем.

Справа OneCoin є однією з найбільших схем шахрайства з криптовалютою в історії, підкреслюючи значні юридичні ризики та наслідки для керівників, залучених до фінансових злочинів, пов'язаних з цифровими активами.