Занурення в ончейн-аналіз: цифрова детективна робота, якою я не можу перестати захоплюватись

Блокчейн дані схожі на відкриту книгу, яку може прочитати будь-хто, але мало хто насправді знає, як їх інтерпретувати. Я останнім часом глибоко занурився в цю нору, і дозвольте мені сказати, що це і захоплююче, і трохи лякаюче, скільки всього можна побачити, коли знаєш, куди дивитися.

Що це за ончейн магія?

Аналіз в онлайні по суті є вуайеризмом Блокчейну — підглядання за історіями транзакцій, поведінкою гаманців і грошовими потоками, які назавжди записані на публічних реєстрах. Поки новачки в криптовалюті витрачають час на малювання трикутників на графіках цін, справжні гравці стежать за гаманцями, як яструби.

Чесно кажучи, я вважаю це диким, що 56% менеджерів Fortune 500 тихо працюють над проектами блокчейн, одночасно публічно стверджуючи, що вони "обережні щодо крипто". Гіпокрізія реальна, друзі!

Коли я вперше почав дивитися на дані в блокчейні, я відчув, ніби відкрив рентгенівський зір для фінансового світу. Раптом я міг бачити китів, які переміщують мільйони прямо перед падінням цін, гаманці засновників, які тихо спорожнюються перед "нещасними інцидентами безпеки", і всілякі тіньові справи, які ніколи не потрапляють на заголовки.

Торгівля з реальною інтелектуальністю (На раз )

Краса аналізу в блокчейні полягає в тому, що він проникає через нісенітницю. Замість того, щоб слухати, як якийсь інфлюенсер рекламує свої активи, я насправді можу бачити:

• Хто купує
• Хто продає
• Куди рухається розумні гроші
• Які проекти насправді використовуються, а які просто розрекламовані

Пам'ятаєш, коли ZachXBT викрив той $62 мільйонний крадіжку з Munchables NFT? Це не була удача — це була майстерна робота детектива в блокчейні. Я навчився більше, спостерігаючи за адресами гаманців, ніж з будь-якого торгового курсу, який я коли-небудь проходив.

Onchain vs. Offchain: Реальний огляд

Транзакції безпосередньо в блокчейні схожі на секс без презерватива—всі можуть бачити, що це сталося, це назавжди зафіксовано, але це безпечно та надійно. Офчейн-транзакції схожі на таємні зустрічі—швидші, дешевші, приватніші, але потенційно більш заплутані.

Рішення поза мережею вирішують проблеми масштабованості, але вводять нові ризики. Я постраждав від централізованих платформ, які стверджували, що вони "такі ж безпечні, як блокчейн", тільки щоб виявити, що вони грають з коштами клієнтів. Коли все йде шкереберть, дайте мені прозорі ончейн транзакції будь-коли.

Мій інструментарій для цифрового переслідування

Я стрибаю між кількома інструментами в залежності від того, що я шукаю:

• Arkham - Чудово підходить для стеження за великими суб'єктами та отримання сповіщень, коли вони починають переміщувати гроші
• Glassnode - Ідеально підходить для макро ринкових трендів та поведінки тримачів
• Nansen - Мій основний інструмент для виявлення розумних грошових рухів до того, як вони стануть очевидними

Ці інструменти не дешеві, але й погані угоди на основі чуток з Твіттера та інтуїції також не дешеві.

Темна сторона прозорості

Звичайно, ончейн-аналіз не є ідеальним. Деякі транзакції відбуваються офчейн, змішувальні сервіси можуть затемнювати потоки, і коли мережі стають завантаженішими, зрозуміти дані стає важче.

Приватні монети та протоколи змішування існують саме тому, що деякі люди не хочуть, щоб за ними слідкували — і я не можу їх за це повністю звинуватити. Я бачив, наскільки потужними можуть бути ці інструменти в неправильних руках.

Основна суть: аналіз ончейн дає вам перевагу, але ви повинні використовувати його критично. Блокчейн ніколи не бреше, але він також не завжди розповідає повну історію.