5 Найбільш Відомих Шахрайств з Криптовалютою в Історії

Протягом еволюції цифрових активів індустрія стала свідком кількох високопрофільних шахрайств, які коштували інвесторам значні суми. Давайте розглянемо п’ять найбільш значних шахрайств у сфері криптовалют на сьогодні:

Обман OneCoin: Міраж на 4,4 мільярда доларів

Перiод: 2014-2019

Майстер-майнд: Ружа Ігнатова, самопроголошена "Криптоквін"

Модус Операнді: OneCoin позиціонував себе як "конкурент Bitcoin", але насправді це була схема багато-рівневого маркетингу, яка не мала справжнього блокчейну.

Наслідки: Ігнатова зникла у 2017 році і досі перебуває на свободі, тоді як кілька ключових спільників зазнали юридичних наслідків.

Вибух FTX: катастрофа біржі на $8-10 мільярдів

Рік: 2022

Архітектор: Сем Бенкман-Фрід (SBF)

Механізм: FTX, колись провідна криптовалютна платформа, неправомірно використовувала активи користувачів для високоризикових торгових операцій через свою афілійовану компанію Alameda Research.

Наслідки: крах FTX призвів до засудження SBF за шахрайство та зникнення мільярдів у коштах клієнтів.

Хибні обіцянки BitConnect: $3.45 мільярда зникло

Тимчасовий проміжок: 2016-2018

Винищувачі: Невідомі ( Просунуто різними особами, включаючи Карлоса Матоса )

Стратегія: Гарантовані щоденні доходи в 1% за допомогою вигаданого торгового алгоритму, що діє як класична пірамідна схема.

Результат: Розпався у 2018 році; засновники зіткнулися з юридичними діями, залишивши інвесторів з величезними збитками.

Порушення Mt. Gox: $450 Мільйонний переломний момент

Рік: 2014

Оператор: Марк Карпелес

Інцидент: Mt. Gox, що обробляв 70% транзакцій Bitcoin на піку, зазнав кількох порушень безпеки, що призвело до втрати 850,000 BTC.

Результат: Настала банкрутство, користувачі зазнали значних втрат. Часткові відшкодування очікуються в 2024 році.

Афера PlusToken: криптовалютний скандал Китаю на $2+ мільярди

Період: 2018-2019

Злочинці: Група китайських шахраїв (, затриманих у 2020)

Техніка: Пропонували шахрайський криптовалютний гаманець, що обіцяє виняткові прибутки через "інтелектуальну арбітражну торгівлю."

Фінал: Ключові особи були арештовані, але значна частина неправомірно присвоєних коштів залишилася неповерненою.

Заключні висновки

Ці шахрайські схеми не лише підірвали довіру інвесторів, але й підкреслили критичну необхідність ретельної перевірки та скептицизму щодо нереалістичних прибуткових заяв у сфері криптовалют.

Вас цікавлять стратегії для визначення потенційних шахрайств перед тим, як стати жертвою? Ваші думки з цього приводу були б цінними.