KSI під наглядом: Крипто-розслідувачі стверджують про схему маніпуляції Токенами

Високопрофільний YouTuber стикається з серйозними звинуваченнями від галузевих наглядових органів

Популярний контент-кріейтор Оладжид Олайинка Вільямс Олатунджі, широко відомий як "KSI", зазнав інтенсивної критики після того, як криптовалютні дослідники ZachXBT та Coffeezilla представили докази, які нібито пов'язують його з практиками маніпуляції ринком. Суперечка виникла після нещодавнього відновлення KSI його бездіяльного криптоорієнтованого облікового запису в соціальних мережах, який має приблизно 371,000 підписників.

Хронологія подій та представлення доказів

14 лютого повернення KSI до дискурсу криптовалют на його відновленому акаунті викликало негайну увагу з боку блокчейн-аналітика ZachXBT, який попередив підписників, що KSI може знову почати "ділитися сміттям" контентом. Попередження супроводжувалося значними доказами:

• Документація, що показує, як KSI публічно обговорює інвестиції в проект watch-to-earn XCAD Network (XCAD)
• Записи блокчейн-транзакцій, що показують, що гаманец KSI зрештою продав токени XCAD на суму 850 000 доларів США
• Історичні патерни, що свідчать про подібну поведінку з іншими токенами

Виявлений Патерн Суперечливих Дій

Розслідування ZachXBT виявило додаткові тривожні патерни. У 2021 році KSI публічно оголосив, що є "оптимістом" щодо проекту Ethernity Chain (ERN), орієнтованого на NFT. Проте, дані з блокчейну пізніше показали, що приблизно $350,000 токенів ERN були продані з його гаманця всього через кілька годин після цих промоційних заяв.

Ця поведінка представляє те, що аналітики ринку зазвичай класифікують як модель "спочатку просування, потім продаж", де публічні заяви потенційно впливають на рішення учасників ринку, водночас суперечачи приватній торговельній діяльності впливової особи.

Багатогранний аналіз ситуації

Перспектива слідчого

Як ZachXBT, так і Стівен "Кофізілла" Фіндейзен, відомі своєю роботою в галузі блокчейн-судової експертизи, представили доказові транзакції, які свідчать про наявність схеми публічного просування, за якою слідує приватний продаж. Їхній аналіз зосереджується в основному на розбіжностях у часі між публічними заявами та блокчейн-транзакціями.

Відповідь KSI

Коли у розслідувальному відео Coffeezilla його запитали, KSI визнав продаж токенів XCAD, але надав контекст своїм діям:

• Він стверджував, що продаж був для інвестування в Terra Luna Classic (LUNC), який потім зруйнувався.
• KSI підтвердив, що він все ще має деякі токени XCAD, демонструючи тривалу віру в проект
• Він заперечив будь-які злочинні наміри за своїми діями

Аналіз поведінки ринку

KSI зробив помітне зізнання щодо свого впливу на ринок, заявивши, що його пости часто мали "протилежний ефект" на ринок, змушуючи його "твітувати протилежне" своїм справжнім намірам. Це визнання піднімає важливі питання щодо прозорості та відповідальності, коли впливові особи взаємодіють з ринками криптовалют.

Ширший контекст галузі

Ця суперечка виникає на фоні зростаючого регуляторного контролю за участю інфлюенсерів на ринку криптовалют. Ситуація нагадує колективний позов, що стосується асоційованого з KSI YouTuber'а Логана Пола, щодо просування NFT CryptoZoo, пов'язаних з невипущеною грою з можливістю заробітку.

Інцидент підкреслює постійні виклики в криптовалютному просторі щодо:

• Прозорість ринку: Різниця між публічними заявами та приватними діями
• Відповідальність інфлюенсерів: Вплив особистостей соціальних мереж на оцінки токенів
• Регуляторні межі: Еволюційна правова структура навколо просування токенів

Учасники ринку цифрових активів все частіше закликають до чіткіших вказівок щодо розкриття інформації впливовими особами та можливих конфліктів інтересів, оскільки перетин між впливом соціальних медіа та фінансовими ринками продовжує еволюціонувати.