Темна майстерність MEV Ботів: Як вони заробляють мільйони, експлуатуючи вас

Боти MEV є безшумними хижаками блокчейну, які сканують транзакції та витягують цінність з нічого не підозрюючих трейдерів, таких як я. Ці цифрові паразити заробили понад 313,7 мільйона доларів лише з 2021 по 2023 рік, і я спостерігав, як вони стають все більш досконалими у своїх атаках.

Я вперше зіткнувся з цими ботами під час торгівлі на Ethereum - моя транзакція раптово коштувала набагато більше газу, ніж очікувалося, і мій слайпаж був жахливим. Тоді я зрозумів, що став жертвою бота, який передував моїй угоді, маніпулював ціною і знову обігнав мене для отримання прибутку.

Ці алгоритмічні грифони діють через кілька хитромудрих стратегій:

• Фронт-ранінг: Вони помічають вашу очікуючу транзакцію і випереджають вас, купуючи активи до вас, а потім продаючи їх назад за завищеними цінами
• Сендвіч-атаки: Вони ставлять транзакції перед і після вашої, маніпулюючи цінами в обох напрямках для отримання прибутку.
• Полювання на ліквідацію: Вони моніторять кредитні протоколи, такі як Aave, очікуючи можливості скористатися недостатньо забезпеченими позиціями.

Шкода, яку завдають ці боти, вражає. У квітні одна атака призвела до викрадення 25,38 мільйонів доларів, коли хакер скомпрометував кілька MEV ботів і замінив законні транзакції на шкідливі. Інший бот отримав прибуток у 1,57 мільйона доларів через атаку з використанням флеш-кредиту на торговій парі BNB Chain - і заплатив лише 4,16 долара за її виконання!

Найбільше мене дратує те, як ці боти експлуатують недоліки дизайну блокчейну. На відміну від традиційних фінансів, де фронт-ранінг є незаконним, MEV діє в регуляторних сірих зонах. Валідатори пріоритезують транзакції на основі зборів, створюючи ідеальне середовище для процвітання цих ботів.

Ви можете захистити себе, використовуючи платформи з вбудованим захистом від MEV, такі як UniSwapX або 1inch, встановлюючи суворі межі ковзання та перевіряючи збори перед подачею транзакцій. Але система залишається fundamentally broken.

Я бачив, як занадто багато роздрібних трейдерів втрачають гроші від цих алгоритмічних хижаків. Хоча деякі стверджують, що MEV забезпечує ліквідність та ефективність, я бачу в цьому податок на звичайних користувачів, який збагачує технічно підкованих експлоїтерів. Поки управління блокчейном не еволюціонує, ми всі є потенційними жертвами цих цифрових розбійників.