Ось що сталося:

Один трейдер з платформи Gate, зазвичай займається спекуляціями з криптовалютами, минулого року отримав суму в 5 мільйонів USDT. Він усвідомлював, що продаж USDT на біржі міг призвести до блокування рахунку через підозри в відмиванні грошей.

Трейдер зв'язався з покупцем через позабіржові канали і запропонував провести угоду з USDT офлайн за готівку.

Сторони погодили час, місце та ціну, після чого угода пройшла гладко. Одна сторона передала гроші, інша - USDT.

Через кілька днів після завершення транзакції молодший брат трейдера був затриманий правоохоронними органами.

Під час угоди трейдер побоювався, що покупець може отримати криптовалюту і не заплатити, тому взяв з собою молодшого брата для проведення обміну USDT на готівку.

Виявилося, що "покупець" насправді був агентом кримінальної групи, яка відмиває гроші, отримані шляхом онлайн-шахрайства, через купівлю USDT у трейдера.

Після того, як жертва онлайн-шахрайства звернулася до поліції, правоохоронні органи оперативно затримали злочинців на підставі відеозаписів зняття готівки та проведення операцій. Спочатку були заарештовані ті, хто знімав готівку, а потім за ланцюжком вийшли на молодшого брата трейдера (, який відповідав за отримання грошей у той момент ).

На цій угоді трейдер отримав прибуток понад 1000 юанів. Наразі його молодший брат засуджений до позбавлення волі на строк понад рік за пособництво у злочині.

В квітні поточного року був затриманий і сам трейдер!

Станом на 28 травня пройшло 38 днів, і справа знаходиться на стадії розслідування.

Шанси на звільнення під заставу невеликі, і очікується, що вирок буде суворим.

За наявною інформацією, сам трейдер не підозрював, що "покупець" пов'язаний з кримінальними колами. Спочатку він обрав офлайн-транзакції з готівкою, остерігаючись отримати брудні гроші! (Трейдери на біржах самі не можуть уникнути ризиків, пов'язаних з нелегальними засобами)

Зараз ситуація така: готівка, що фігурує у справі, вилучена, а трейдер та його молодший брат арештовані.

Трейдер опинився за гратами,
Тоскуючи за дружиною та дітьми.

За словами джерел, коли трейдера лише затримали, слідчий сказав, що якщо він готовий повернути кошти, що фігурують у справі, то все може вирішитися благополучно.

Але йдеться про 5 мільйонів!

Це величезна сума, яку звичайні люди, можливо, не зможуть заробити за все життя.

Поки трейдер був під вартою, його родичі на свободі не вжили ефективних дій, дозволивши ситуації загостритися.

За інформацією джерел, сім'я також найняла місцевого адвоката, але той не розбирався в криптовалютах і не спеціалізувався на кримінальних справах, пов'язаних з фінансовими злочинами, тому упустив важливий час.

Родичам цього трейдера рекомендується найняти адвоката, який спеціалізується на справах, пов'язаних із криптовалютами, та зв'язатися зі слідчим і прокурором, щоб обговорити можливість повернення хоча б частини коштів, що фігурують у справі. В іншому випадку всі фігуруючі кошти будуть конфісковані.

На даному етапі трейдерам криптовалют практично неможливо вийти сухими з води!

Остається лише сподіватися, що трейдер не отримає тривалий термін ув'язнення.

Продаж USDT офлайн за готівку вкрай небезпечна!

Дехто дивується, як правоохоронні органи змогли відстежити походження готівки, навіть якщо вона була отримана незаконним шляхом?

Не варто недооцінювати можливості правоохоронних органів. Навіть зняття готівки можна відстежити.

Важливо розуміти деякі нюанси:

При знятті готівки в банку співробітники вскривають упаковки банкнот і пропускають їх через лічильну машину, підключену до банківської системи.

На кожній банкноті є серійний номер, який є її унікальним ідентифікатором. При проходженні через лічильну машину всі видані банкноти фіксуються в системі банку.

При знятті готівки в банкоматі також відбувається запис серійних номерів банкнот.

Джерело та рух коштів прозорі.

Потрібно розуміти, що джерелом готівки є зняття коштів через банк. Після зняття великої суми готівки можна знайти того, хто їх отримав, переглянувши відеозаписи та відслідкувавши ланцюг.

Головне - підтвердити серійні номери банкнот. Маючи дані про отримувача, час та місце зняття, можна визначити трейдера, з яким була здійснена угода.

В результаті, маючи всі докази та свідчення, знайти того, хто продав USDT за готівку, не складе труднощів.

Вас можуть звинуватити у продажу краденого та отриманні викрадених коштів, а також у проведенні нелегальних операцій з готівкою. Ваші спроби виправдатися можуть не бути прийняті судом, оскільки використання нестандартних методів транзакцій, незвичних цін або навіть підозрілих контактів може бути розцінене як непряме свідчення того, що ви знали про нелегальне походження грошей. (Подібних справ у судовій практиці чимало)

В результаті ваші кошти можуть бути конфісковані, а ви самі зіткнетеся з серйозними юридичними ризиками.

Виникнення подібних небезпек - питання ймовірності. Якою б низькою вона не була, при тривалій діяльності це може статися.

В заключення, будьте вкрай обережні та обирайте для торгівлі тільки надійних партнерів.

Якщо ви хочете безпечно продати USDT, все залежить від джерела коштів вашого контрагента. Якщо це нелегальні гроші, у вас можуть виникнути проблеми навіть при отриманні готівки без документального оформлення, хіба що ви будете використовувати їх тільки для офлайн-витрат. Якщо кошти зараховуються на вашу картку, правоохоронні органи все одно зможуть їх відстежити.