Правоохоронні органи Малайзії ліквідували незаконну платформу для торгівлі Криптоактивами, що працювала з використанням USDT.

Малайзійські правоохоронні органи нещодавно провели масштабну операцію, успішно зірвавши діяльність нелегальної криптовалютної торгової платформи без ліцензії, яка, як підозрюється, використовувала USDT для незаконного трансферу коштів через кордон та підтримки онлайн-гральної діяльності. У ході операції було затримано сорок підозрюваних, виявлено складну транснаціональну фінансову злочинну мережу. Цю операцію провели Малайзійське управління з розслідування економічних злочинів разом з Національним центром фінансових злочинів, вилучивши значні активи та докази.

Виявлення складного незаконного торгового ланцюга

Фінансові регулятори Малайзії тривалий час уважно стежать за підозрілою діяльністю цієї нелегальної торгової платформи. Розслідування показало, що платформа спеціалізується на наданні послуг обміну USDT на готівку для користувачів з материкового Китаю, шляхом ретельно спроектованого торгового процесу, перетворюючи кошти з Китаю на USDT, а потім ці токени знову повертаються особам в межах Китаю. Варто підкреслити, що відповідно до чинного законодавства Малайзії, всі організації, які займаються бізнесом, пов'язаним з криптоактивами, повинні реєструватися у регуляторних органах та отримувати ліцензію на діяльність, інакше їм загрожують суворі покарання. Розслідувачі зібрали достатньо доказів, які підтверджують, що ця організація незаконно здійснювала криптовалютні операції без регуляторного дозволу.

Підвищення регуляторних дій та очищення крипто платформ

Ця акція по боротьбі з правопорушеннями була проведена незабаром після того, як Комісія з цінних паперів Малайзії наказала зупинити діяльність певної відомої платформи криптоактивів у Малайзії. Ця платформа була зобов'язана закрити свій вебсайт та мобільні програми, включаючи додатки на основних ринках додатків, таких як Apple Store та Google Play. Незважаючи на те, що Китай повністю заборонив діяльність з криптоактивами, є докази того, що користувачі з материкового Китаю продовжують брати участь у торгівлі криптоактивами через закордонні платформи, що викликає нові виклики для транснаціонального регулювання.

Масштабні правоохоронні дії та конфіскація активів

Поліція Малайзії одночасно провела рейди в кількох місцях, затримавши групу підозрюваних чоловіків і жінок віком від 20 до 58 років. Серед затриманих є громадяни Малайзії, 15 чоловіків та 6 жінок китайського походження, а також щонайменше один чоловік з Сінгапуру. Правоохоронці під час операції вилучили велику кількість доказів, включаючи:

• 88 телефонів
• 5,000USD готівкою
• Багато золотих злитків
• Рідкісні годинники
• Висококласна сумка
• Різноманітні ювелірні вироби
• Кілька автомобілів

Дослідження також виявило, що ця незаконна біржа одночасно керує групою азартних ігор, орієнтованою переважно на клієнтів з Тайваню, що ще більше розширює вплив її кримінальної мережі.

Зв'язок між відмиванням грошей та незаконною азартною діяльністю

Згідно з малайзійським «Законом про спільні азартні ігри 1953 року» та «Законом про ставки 1953 року», онлайн-азартні ігри в Малайзії є незаконною діяльністю. Дослідження показали, що підозрювані використовували так звані "грошові мules" банківські рахунки для надання китайським громадянам послуг обміну фішок для онлайн-азартних ігор, що утворює складний ланцюг відмивання грошей. Це відкриття виявило, що ця кримінальна мережа не лише займається незаконною торгівлею криптоактивами, але й розширила свій бізнес у сферу незаконних азартних ігор, особливо щодо онлайн-азартних ігор, заборонених у Малайзії.

Для платформ криптоактивів цей випадок ще раз нагадує всім учасникам галузі про важливість суворо дотримуватись місцевих регуляторних вимог. Регулярні та відповідні платформи повинні впроваджувати суворі програми боротьби з відмиванням грошей (AML) та знати своїх клієнтів (KYC), щоб уникнути використання їх як інструментів для відмивання грошей або інших фінансових злочинів. Сильний удар Малайзії по незаконних криптоактивів відображає рішучість уряду цієї країни підтримувати цілісність фінансової системи та боротися з фінансовими злочинами.