SEC звинуватив 17 осіб у фінансовій піраміді на $300 мільйон Криптовалюта, що націлена на латиноамериканську спільноту.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Сполучених Штатів вжила значних заходів щодо правозастосування проти 17 осіб, які нібито брали участь в організації великомасштабної криптовалютної схеми Понці. Операція, проведена під егідою компанії CryptoFX LLC, що базується в Х’юстоні, нібито обманула приблизно 40,000 переважно латиноамериканських інвесторів на суму майже $300 мільйон.

Деталі шахрайської операції

Згідно зі скаргою SEC, Маурісіо Чавес і Джорджіо Бенвенуто були головними архітекторами схеми CryptoFX, яка діяла з травня 2020 року по жовтень 2022 року. Лідери мережі, які були розташовані в Техасі, Каліфорнії, Луїзіані, Іллінойсі та Флориді, заманювали жертв обіцянками надзвичайних доходів від 15% до 100% на нібито інвестиції в криптовалюту та іноземну валюту.

Розслідування SEC виявило, що всупереч їхнім заявам про проведення законних торговельних операцій, оператори:

• Неправомірно використані кошти інвесторів для підтримки структури Понці
• Використано нові інвестиції для виплати нібито доходів попереднім інвесторам
• Відволікли значні суми на особисті витрати та розкішний спосіб життя
• Сплатили собі значні комісії та бонуси з інвестиційного капіталу

Регуляторна реакція та правоохоронні заходи

"КриптоFX була $300 мільйонна фінансова піраміда, яка націлювалася на інвесторів з Латинської Америки з обіцянками фінансової свободи та змінюючого життя багатства від 'безризикових' та 'гарантованих' інвестицій у крипто та іноземну валюту," заявив Гурбір С. Гревал, директор відділу виконання Комісії з цінних паперів і бірж.

Дії правоохоронних органів є частиною ширших зусиль SEC проти шахрайських схем у Крипто. У попередніх справах регулятор переслідував подібні справи, зокрема висунувши обвинувачення 11 особам у зв'язку з іншою $300 мільйонною шахрайською операцією з криптовалютою під назвою Forsage, яка працювала через смарт-контракти на кількох блокчейнах.

Продовжуючи порушення та перешкоджання

Розслідування виявило особливо тривожну поведінку деяких відповідачів, які продовжували свої шахрайські дії навіть після правового втручання:

• Габріель та Дульсе Оча (чоловік і дружина) продовжували solicit інвестиції після того, як суд наказав CryptoFX зупинити операції у вересні 2022 року.
• Габріель Очуа інструктував інвесторів відкликати свої скарги до SEC як умову для відновлення їхніх інвестицій
• Марія Саравія нібито відхилила позов Комісії з цінних паперів і бірж як "фальшивий", коли інвестори висловили занепокоєння

Юридичні процедури

Позов Комісії з цінних паперів і бірж, поданий до окружного суду США для Південного округу Техасу, звинувачує відповідачів у порушеннях антифродових положень, вимог реєстрації цінних паперів та правил реєстрації брокерів відповідно до федеральних законів про цінні папери.

Хоча деякі відповідачі погодилися на остаточні рішення без визнання або заперечення обвинувачень, SEC переслідує постійні заборони, повернення коштів з донарахуванням процентів до винесення рішення та цивільні штрафи проти інших, які не досягли угоди.

"Ми рішуче переслідуватимемо звинувачення не лише проти основних архітекторів цих масштабних схем, але й проти всіх тих, хто сприяє їхньому шахрайству, незаконно залучаючи жертв," підкреслив Гревал, акцентуючи увагу на зобов'язанні SEC до всебічного забезпечення правопорядку проти всіх учасників шахрайських операцій.

Ця справа підкреслює постійний регуляторний контроль, з яким стикаються криптовалютні операції, та рішучість Комісії з цінних паперів і бірж захистити інвесторів від складних фінансових шахрайських схем, особливо тих, що націлені на певні громади.