Поліція Великої Британії вилучила £28 мільйонів у результаті експлуатації вразливості криптовалютної біржі

Правоохоронні органи Великобританії успішно конфіскували £28 мільйонів ($34 мільйон) активів у рамках міжнародної шахрайської операції, яка використала вразливість безпеки на австралійській платформі для криптовалютної біржі. Справу було зосереджено на Джеймсі Паркері з Блекпула, який виявив критичну вразливість безпеки у 2017 році і, зрештою, експлуатував її протягом трьох місяців.

Уразливість біржі та кримінальна діяльність

Паркер виявив технічну вразливість у системі обробки транзакцій біржі, яку він та його спільники систематично експлуатували, щоб шахрайським шляхом отримати понад £20 мільйонів у криптовалютних активах. Порушення безпеки дозволило зловмисникам знімати кошти без належної авторизації, що підкреслює суттєві недоліки безпеки в інфраструктурі біржі.

Розслідування виявило незвичайні патерни витрат, які привернули увагу до операції. Паркер демонстрував екстравагантну поведінку, включаючи розподіл подарункових карток на £5,000 незнайомцям на вулиці та спонтанну покупку автомобілів для випадкових знайомих, яких він зустрічав у барах.

Мережа міжнародного відмивання грошей

Стефен Бойс, відомий під псевдонімом "Родні", відіграв критичну роль у аспектах відмивання грошей цієї операції. Судові документи виявили, що Бойс визнав, що фізично транспортував 1 мільйон фунтів стерлінгів готівкою для придбання нерухомості у російських громадян та сплатив 60 000 фунтів стерлінгів корумпованим чиновникам для сприяння продовженню відмивальних дій.

Під час операції з виконання рішення, правоохоронці конфіскували 445 Біткоїнів, вартість яких становить приблизно £22 мільйони, а також численні предмети розкоші, включаючи годинники класу люкс, житлову нерухомість, автомобілі та продукцію преміум-брендів.

Юридичні процедури та відновлення активів

Паркер помер у 2021 році, не доживши до судового розгляду, тоді як його спільники отримали свої вироки в січні 2023 року. Бойс, 61 рік, був засуджений до шести років позбавлення волі за свою роль у операції з відмивання грошей.

Успішна операція з відновлення активів дозволила повністю компенсувати всім жертвам, з поверненням £24.5 мільйонів. Варто відзначити, що через зростання ціни біткоїна під час розслідування, вилучені цифрові активи перевищили початкову суму шахрайства на £3 мільйони. Цей надлишок буде розподілено між Міністерством внутрішніх справ, судовими службами та поліцією Ланкаширу.

ДС Дейв Уейнрайт з Економічного кримінального підрозділу заявив, що обвинувачені мають тримісячний термін для виконання судових указів або можуть зіткнутися з додатковим терміном ув'язнення на 14 років.

Міжнародна співпраця в сфері правозастосування

Розслідування продемонструвало ефективну співпрацю між правоохоронними органами в різних юрисдикціях, з органами влади в Австралії та Фінляндії, які працювали разом з поліцією Великобританії. Цей кооперативний підхід виявився суттєвим у відстеженні та відновленні цифрових активів, які були переміщені через міжнародні кордони, щоб приховати їхнє походження.

Справа підкреслює зростаючу складність можливостей відстеження криптовалюти в правоохоронних органах та вразливості, які можуть існувати в інфраструктурі безпеки біржових платформ, навіть у той час як індустрія продовжує зріти та покращувати заходи захисту.