AML/KYC: Заходи проти відмивання грошей у криптовалютах

"AML/KYC" представляє собою об'єднані зусилля щодо впровадження заходів проти відмивання грошей (AML) та процедур Знай свого клієнта (KYC) у сфері блокчейну та криптовалют. Ці практики гарантують дотримання законодавства, підвищують прозорість і зменшують ризики, пов'язані з фінансовими злочинами. На платформах біржі криптоактивів ці процеси зазвичай реалізуються у вигляді верифікації за рівнями, де користувачі повинні надати документи, що підтверджують ідентичність, а в разі транзакцій більшої вартості — додаткову інформацію про походження коштів.

Зануртеся у світ AML/KYC, щоб зрозуміти, як ці регулювання формують панораму транзакцій на основі blockchain, ідентифікацію користувачів та фінансову цілісність. Відповідні процедури AML/KYC є не лише законодавчими вимогами для платформ біржі, а й представляють собою основний рівень захисту як для користувачів, так і для постачальників послуг. Дотримання цих норм сприяє відповідальному впровадженню технологій blockchain, викликає довіру серед учасників ринку та сприяє сталому розвитку екосистеми криптоактивів в глобальній економіці.