Колишньому брокеру Deutsche Bank наказали сплатити $1.5 мільйона у вигляді відшкодування за шахрайство з Крипто

Колишній інвестиційний банкір Deutsche Bank та зареєстрований брокер, Рашон Рассел, був зобов'язаний виплатити 1,5 мільйона доларів у відшкодування жертвам своєї схеми торгівлі цифровими активами. Рассел наразі відбуває 41-місячний термін ув'язнення за шахрайство та пов'язані злочини.

Рассел запросив біткоїн, ефір та фіатні валюти у щонайменше 29 роздрібних інвесторів для свого власного R3 Crypto Fund з листопада 2020 року по серпень 2022 року. Судові документи виявили, що він підробив фінансові документи та банківську інформацію, щоб здійснити шахрайську схему.

Вирок за шахрайство з використанням електронних переказів призвів до тюремного ув'язнення

Дискредитований брокер обіцяв інвесторам доходи 25% або більше, іноді навіть гарантуючи ці доходи. Однак він відволікав кошти для особистого використання та керував схемою Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат ранішим учасникам. Окрім шахрайства з криптофондом, Рассел зіткнувся з додатковими звинуваченнями у шахрайстві з кредитними картками та крадіжці ідентичності, з потенційним максимальним покаранням у 30 років.

У вересні 2023 року Рассел визнав себе винним у єдиному звинуваченні у шахрайстві із використанням електронних засобів зв'язку в Східному окрузі Нью-Йорка, США. Він отримав 41-місячний тюремний вирок у травні. Ордер на відшкодування в розмірі 1,5 мільйона доларів (, який вимагає повернення незаконно отриманих коштів жертвам ), був накладений під час винесення вироку, а формальний ордер на оплату був виданий 10 лютого.

Справа проти Рассела переслідувалася паралельними діями Міністерства юстиції США та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

CFTC реформує підхід до виконання щодо криптовалютних справ

CFTC, яку тепер очолює в. о. голови Каролін Фем, яка замінила Ростіна Бенгама 20 січня, оголосила про значну реорганізацію свого підрозділу з виконання. Агентство створило два спеціалізовані робочі групи: Робоча група з комплексного шахрайства та Робоча група з роздрібного шахрайства та загального виконання.

Ця спрощена структура виконання має на меті запобігання регуляторному перевищенню повноважень, одночасно сприяючи більшій узгодженості у виконанні дій. Крім того, Фам призначив Гаррі Юнга виконуючим обов'язки начальника штабу, який "очолюватиме залучення CFTC до криптовалют, децентралізованих фінансів (DeFi) та інших цифрових активів."

Основні дії примусового виконання CFTC на ринках криптовалют

Незважаючи на більш обмежені можливості виконання в порівнянні з Комісією з цінних паперів і бірж, CFTC була залучена до кількох гучних криптовалютних справ. Регуляторний орган зібрав значну суму в 17,1 мільярда доларів від діяльності, пов'язаної з виконанням криптовалют у 2024 році, включаючи:

• 2,6 мільярда доларів у вигляді штрафів
• 14,5 млрд доларів у поверненні (surrender of profits from illegal activities)

Серед помітних заходів примусу:

• Угода на суму 12,7 мільярда доларів з FTX та Alameda Research
• 1,35 мільярда доларів США штрафів від великої торгової платформи, з такою ж сумою, зібраною у вигляді повернення незаконно отриманих коштів

Ці заходи примусу демонструють зростаючу увагу CFTC до нагляду за крипторинком, незважаючи на її більш обмежену юрисдикцію в порівнянні з іншими регуляторними органами.