Останнім часом ризикові події, пов'язані з отриманням платежів у USDT (USD), все частіше трапляються у транснаціональних компаніях, що викликало широкий інтерес. Як експерти з юридичних питань, які спеціалізуються на Метавсесвіті та Блокчейні, ми детально проаналізували останні політики та реальні випадки, щоб розкрити потенційні юридичні ризики, пов'язані з отриманням платежів у USDT.
По-перше, давайте зосередимося на шести основних ризиках, з якими може зіткнутися отримання USDT:
1. Ризик незаконного бізнесу: Торгівля USDT може розглядатися як прихована купівля-продаж іноземної валюти. Нещодавно одна зовнішньоторговельна компанія в Шанхаї була засуджена судом за незаконний бізнес через використання USDT для отримання зарубіжних платежів і обміну на юані, сума справи перевищує 20 мільйонів юанів, а головний винуватець отримав 5 років позбавлення волі. Згідно з "Правилами управління валютним обігом", USDT як засіб обміну іноземною валютою може порушувати відповідні законодавчі акти.
2. Ризик відмивання грошей: Анонімність USDT робить його потенційним інструментом для відмивання грошей. У 2024 році одна технологічна компанія з Гуандуна була виявлена, що отримані кошти в USDT походять з закордонних гральних фондів, що призвело до повної заморозки рахунку компанії, а її керівника було залучено до розслідування за підозрою у приховуванні та замовчуванні доходів від злочинної діяльності.
Щоб знизити ризик, підприємства повинні: - Сувора перевірка ідентифікаційної інформації контрагента, відмовитися від третіх сторін для оплати; - Зберігайте повний ланцюг доказів угоди, включаючи контракти, логістичні документи та записи угод на Блокчейн.
Ці випадки підкреслюють потенційні юридичні ризики використання USDT для трансакцій між країнами. Підприємства повинні обережно вибирати спосіб оплати, повністю розуміти відповідні закони та регулювання, а також створювати розвинену систему управління ризиками. Водночас регуляторні органи також мають посилити контроль за трансакціями з цифровими валютами, щоб надати підприємствам більш чіткі рекомендації щодо дотримання вимог.
З розвитком цифрової економіки способи міжнародних платежів постійно інноваційні, але відповідність і безпека завжди є пріоритетними факторами для підприємств. Користуючись зручностями, які надає нова технологія, ми також повинні постійно бути пильними щодо потенційних правових ризиків, щоб забезпечити легальність і стійкість бізнесу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterLucky
· 5год тому
Краще перестрахуватися, ніж шкодувати!
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArchaeologist
· 5год тому
обдурювати людей, як лохів相对安全的невдахи
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterWang
· 09-01 08:33
Якщо хочете заробити грошей, просто скажіть. Не треба оцих усіх хитрувань.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketGardener
· 09-01 06:50
Дійсно, всюди ями.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaMillionairen't
· 09-01 06:45
Грай, але не торкайся USDT
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rekt_Recovery
· 09-01 06:42
просто ще один трейдер, що зазнав збитків, ділиться мудрістю з окопів... бережіть себе, сім'я
Останнім часом ризикові події, пов'язані з отриманням платежів у USDT (USD), все частіше трапляються у транснаціональних компаніях, що викликало широкий інтерес. Як експерти з юридичних питань, які спеціалізуються на Метавсесвіті та Блокчейні, ми детально проаналізували останні політики та реальні випадки, щоб розкрити потенційні юридичні ризики, пов'язані з отриманням платежів у USDT.
По-перше, давайте зосередимося на шести основних ризиках, з якими може зіткнутися отримання USDT:
1. Ризик незаконного бізнесу: Торгівля USDT може розглядатися як прихована купівля-продаж іноземної валюти. Нещодавно одна зовнішньоторговельна компанія в Шанхаї була засуджена судом за незаконний бізнес через використання USDT для отримання зарубіжних платежів і обміну на юані, сума справи перевищує 20 мільйонів юанів, а головний винуватець отримав 5 років позбавлення волі. Згідно з "Правилами управління валютним обігом", USDT як засіб обміну іноземною валютою може порушувати відповідні законодавчі акти.
2. Ризик відмивання грошей: Анонімність USDT робить його потенційним інструментом для відмивання грошей. У 2024 році одна технологічна компанія з Гуандуна була виявлена, що отримані кошти в USDT походять з закордонних гральних фондів, що призвело до повної заморозки рахунку компанії, а її керівника було залучено до розслідування за підозрою у приховуванні та замовчуванні доходів від злочинної діяльності.
Щоб знизити ризик, підприємства повинні:
- Сувора перевірка ідентифікаційної інформації контрагента, відмовитися від третіх сторін для оплати;
- Зберігайте повний ланцюг доказів угоди, включаючи контракти, логістичні документи та записи угод на Блокчейн.
Ці випадки підкреслюють потенційні юридичні ризики використання USDT для трансакцій між країнами. Підприємства повинні обережно вибирати спосіб оплати, повністю розуміти відповідні закони та регулювання, а також створювати розвинену систему управління ризиками. Водночас регуляторні органи також мають посилити контроль за трансакціями з цифровими валютами, щоб надати підприємствам більш чіткі рекомендації щодо дотримання вимог.
З розвитком цифрової економіки способи міжнародних платежів постійно інноваційні, але відповідність і безпека завжди є пріоритетними факторами для підприємств. Користуючись зручностями, які надає нова технологія, ми також повинні постійно бути пильними щодо потенційних правових ризиків, щоб забезпечити легальність і стійкість бізнесу.